Chile solicita la extradición de dos venezolanos que lavaron casi 19 millones de dólares para el Tren de Aragua

La Fiscalía Metropolitana Sur de Santiago acusó formalmente a dos ciudadanos venezolanos el lunes en ausencia, miembros de una extensa red que lavó alrededor de 85 millones de dólares para el Tren de Aragua en Chile, con el fin de iniciar su proceso de extradición desde Estados Unidos, donde permanecen detenidos debido a una alerta internacional. El primero es Marcos de Jesús Reyes Acosta, propietario de una empresa "pantalla" llamada BexGroup, y el segundo es su "peón blanco", Willasander Tejedor Ruiz. Juntos, lograron desviar aproximadamente 17.270 millones de dólares (19 millones de dólares) en criptomonedas a Colombia. "El tribunal otorgó la primera parte de este proceso, donde reconoció las pruebas fundamentales de la participación de los acusados, así como la existencia de los delitos y la necesidad de solicitar esta extradición", declaró el fiscal Milibor Bugueño. El fiscal detalló que 300.000 dólares en moneda digital ya habían sido congelados para el acusado Marcos de Jesús Reyes. Debido a esto, "para nosotros como Fiscalía, esta etapa es bastante importante, y continuaremos con los siguientes pasos para extraditar a los acusados para que enfrenten los cargos correspondientes por sus acciones aquí en Chile", concluyó.

En junio del año pasado, el Juzgado de Garantía de San Miguel en Santiago celebró una audiencia para 17 acusados en la llamada "Operación Tokio," 14 de los cuales fueron puestos en prisión preventiva y tres bajo arresto domiciliario, incluyendo a una mujer de 80 años. Todos son de nacionalidad venezolana, y entre los encarcelados se encuentran dos ejecutivos bancarios - José Carlos Pérez Asencio y Rossana Magdalena Blanco Blanco - así como Bárbara Hernández, alias "Barbie," identificada por las autoridades como miembro de la línea operativa de la estructura criminal, quien se volvió clave debido a un lapsus que permitió abrir la investigación contra la red de lavado de dinero. El grupo operaba como una verdadera "empresa de producción de eventos," extorsionando a propietarios de discotecas en Santiago para luego realizar fiestas en sus locales, vender drogas y prostituir mujeres. Las ganancias de estas actividades ilegales iban a uno de los líderes de la organización criminal, Carlos "Bobby" Gómez, vinculado al asesinato del exmilitar venezolano Ronald Ojeda en Santiago, quien actualmente está encarcelado en Colombia a la espera de su extradición a Chile. La caída de la banda comenzó después de una mega-fiesta organizada por esta facción del Tren de Aragua que terminó con la muerte de cinco personas por disparos en un terreno de la comuna de Lampa en 2024. "Barbie" estuvo presente durante el homicidio múltiple, pero, al escapar de la escena, dejó caer su teléfono celular. El análisis forense de la PDI del dispositivo electrónico reveló registros de extorsiones a discotecas, chats con líderes de la organización en Venezuela, vínculos directos con la red criminal, contactos con el ejecutivo bancario José Carlos Pérez Asensio, y mensajes relacionados con Carlos "Bobby" Gómez. Debido a esto, la Policía Nacional de Colombia y detectives de la PDI chilena también allanaron la prisión en Bogotá donde se encuentra "Bobby" Gómez, acusado formalmente en ausencia por la justicia chilena por los delitos de asociación criminal, tráfico de drogas y doble secuestro con homicidio.

Según el fiscal regional metropolitano de la Fiscalía Sur, Héctor Barros, las ganancias de la banda se canalizaron en el sistema bancario formal a través de dos empresas "pantalla", una de las cuales es BexGroup, propiedad de Marcos de Jesús Reyes Acosta, creadas "seis días antes, con la misma dirección, ambas proporcionando servicios de TI como su negocio, donde de la noche a la mañana aparecen con cero pesos en rentabilidad, y después de seis meses, siete meses, aparecen con 3 millones, 4 millones de pesos." Gracias a estas empresas, llegaron a otras multinacionales, "para mezclar el dinero a través de criptoactivos, con el objetivo de determinar finalmente a dónde terminaron los fondos", concluyó el fiscal.

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