Hace cuatro años, un magnate de las criptomonedas desapareció; ahora su sucesor ha desaparecido

El mensaje de voz era desesperado. Dejado en el teléfono de una mujer polaca en 2022, había sido enviado por su hermano mayor, Sylwester Suszek, fundador de la mayor plataforma de criptomonedas en Europa Central y del Este. Él había desaparecido dos semanas antes de un depósito de combustible en el suroeste de Polonia donde mantenía su helicóptero. "Si no me ayudas, nunca volveremos a vernos", dijo, suplicando a su hermana que enviara bitcoins para asegurar su liberación. Desde entonces, no se ha sabido nada de Suszek, y su familia cree que probablemente fue asesinado. Ese misterio, en gran parte olvidado, ha vuelto a cobrar vida. En abril, el abogado polaco que reemplazó a Suszek al frente de la plataforma, Zondacrypto, también desapareció. "Que un CEO de una empresa de criptomonedas desaparezca ya es bastante serio, pero que dos desaparezcan en cuatro años es una locura", dijo Robert Nogacki, un abogado de Varsovia que representa a clientes de Zondacrypto que perdieron acceso a sus cuentas. "Nada de esta empresa tiene sentido." La industria global de criptomonedas --- respaldada por el presidente Trump, cuyo negocio familiar de criptomonedas ha generado alrededor de 1.400 millones de dólares --- ha logrado avances significativos hacia la aceptación generalizada en los últimos años. Pero aún lucha por deshacerse del estigma causado por múltiples fracasos catastróficos, como el colapso en 2022 de la plataforma FTX de Sam Bankman-Fried, y su reputación como un imán para estafadores y criminales que buscan formas de lavar dinero obtenido ilegalmente. La historia de Zondacrypto, que el primer ministro polaco Donald Tusk acusó de tener vínculos con la inteligencia rusa, el crimen organizado y políticos de derecha, ayuda a explicar por qué. El sitio web de Zondacrypto se desconectó en abril, dejando a cientos de miles de clientes incapaces de retirar dinero o realizar transacciones en la plataforma, un mercado en línea para comprar y vender monedas digitales utilizando dinero tradicional o criptomonedas. Un token digital emitido por Zondacrypto, el ZND, perdió más de 99,9% de su valor. Przemyslaw Kral, quien reemplazó a Suszek como CEO, fue la última vez que se supo de él el 16 de abril, cuando publicó un video en las redes sociales suplicando a los clientes preocupados que no perdieran la fe. Prometió que recuperarían su dinero gracias a lo que afirmó eran las tenencias de bitcoins de Zondacrypto, que superaban los 330 millones de dólares. Kral admitió que acceder a esos fondos podría llevar tiempo. Solo una persona, dijo, conocía los códigos digitales necesarios para abrir la bóveda en línea donde se almacenaba ese tesoro: Suszek, el antiguo jefe que había desaparecido en 2022. "Por favor, dame un poco más de tiempo", suplicó Kral a sus clientes.

Desde el hijo de un minero de carbón hasta el "rey de las criptomonedas"

Zondacrypto comenzó a operar en 2014 bajo el nombre de BitBay, desde Katowice, una ciudad en la región minera de carbón de Polonia que se estaba convirtiendo en un dinámico centro económico impulsado por empresas de tecnología y servicios empresariales. Suszek, el fundador de BitBay, era hijo de un minero y los medios polacos lo elogiaron como un "rey de las criptomonedas," con una historia de ascenso de la pobreza a la riqueza. Suszek dividía su tiempo entre una modesta casa familiar en Katowice y Varsovia, donde tenía un lujoso apartamento en un futurista rascacielos de 52 pisos. Viajaba en helicóptero entre las dos ciudades, que pilotaba él mismo, y poseía una flota de coches caros, incluidos Porsches y un Ferrari. "Era muy ostentoso y le gustaba mostrar su éxito", recordó Karolina Wysota, una periodista polaca que lo entrevistó en su apartamento de Varsovia antes de su desaparición. Agregó que "realmente creía en las criptomonedas y me dijo que estaba ahorrando bitcoins para dejárselos a sus hijos." En 2018, la edición polaca de Forbes declaró que Suszek era "la prueba viviente de que se puede construir rápidamente una fortuna multimillonaria con monedas virtuales." Pero ese mismo año, los reguladores polacos comenzaron a cuestionar las actividades de la empresa, y Suszek comenzó a buscar una nueva sede. Intentó establecerse en Malta y, tras el fracaso de ese plan, en Estonia, que se estaba promocionando como "E-stonia" en su intento de estar a la vanguardia de la economía digital. Para octubre de 2020, había registrado la empresa como BB Trade Estonia, uniéndose a la estampida de cientos de empresas de criptomonedas que se trasladaban al país báltico. La luna de miel no duró mucho.

Abierto al público, junto a un salón de manicura

En 2022, las autoridades estonias comenzaron a reconsiderar el creciente papel del país como un centro de operaciones de criptomonedas. Un informe publicado ese año por la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia, la agencia que entonces supervisaba las empresas que operaban con activos virtuales, describió un flagrante incumplimiento de las medidas destinadas a prevenir el lavado de dinero. Según la agencia, casi tres cuartas partes de las empresas "no presentaron un solo informe sobre transacciones sospechosas" en 2021, una señal preocupante dado los miles de millones de dólares en operaciones que manejaban y el uso conocido de criptomonedas para el lavado de dinero y la evasión fiscal. BitBay de Suszek ---que para entonces había cambiado su nombre a Zondacrypto, con BB Trade como empresa matriz--- estaba entre las empresas que nunca habían informado de una transacción sospechosa. Tenía su sede en un deteriorado distrito comercial en las afueras de la capital de Estonia, Tallin, en una pequeña oficina en el segundo piso sobre una tienda de utensilios de cocina y al lado de un salón de uñas. Durante una reciente visita al edificio, el buzón de Zondacrypto ubicado en el vestíbulo estaba desbordado de cartas que databan de varios meses. Varios empleados del salón de uñas dijeron que nunca habían visto a nadie entrar en la oficina, que en teoría era el centro neurálgico de una empresa que afirmaba tener 1,3 millones de clientes, principalmente en Polonia, y cientos de millones de dólares en activos. Para cuando la plataforma estaba trasladando su registro a Estonia, la hermana de Suszek, Nicole Suszek, comenzó a notar un cambio en su hermano. Normalmente alegre y dispuesto a ver el lado positivo de las cosas, se volvió cada vez más ansioso y temeroso por su seguridad, relató en una entrevista en Katowice. El desencadenante parecía ser cuando una persona no identificada rompió el parabrisas de su Ferrari azul con un hacha en Katowice y luego dejó el hacha incrustada en el costado del coche. Suszek dijo que su hermano atribuía el ataque a uno de sus primeros socios en el negocio de las criptomonedas, que también era el padrino de uno de sus dos hijos y que creía que estaba vinculado a criminales en Katowice. Después del incidente del hacha, se mudó por un tiempo con su familia a Zúrich. Pero su esposa no estaba feliz allí, y pronto regresaron a Polonia. Luego, en marzo de 2022, desapareció. Había utilizado dos teléfonos móviles; la última señal de ambos provenía de un depósito de combustible y una gasolinera en Czeladz, un pequeño pueblo cerca de Katowice. Más tarde, los investigadores de la policía descubrieron que había llegado allí en su Porsche Taycan para reunirse con un amigo cercano y socio comercial, Marian Wszolek, conocido como "Maniek," quien gestionaba el depósito de combustible. El año pasado, los fiscales polacos acusaron a Wszolek de pertenecer a una organización criminal, cometer fraude a gran escala con el impuesto al valor agregado y lavado de dinero. También fue acusado de "privación ilegal de libertad" en relación con la desaparición de Suszek. Después de que se presentaron los cargos, Wszolek también desapareció. Uno de los últimos mensajes que Suszek supuestamente envió en 2022, un correo electrónico dirigido a su hermana, decía: "Me están tratando cada vez peor. Ahora amenazan con cortarme los dedos." Agregó que "solo quieren recuperar lo que les debo." En otro mensaje, aparentemente enviado por los secuestradores, se afirmaba que Suszek estaba "llorando como un bebé." Otro advertía que su familia "viviría con miedo" si no pagaba. "El tiempo corre", decía el mensaje. Frustrada por lo que consideraba una negligente investigación policial sobre la desaparición de su hermano, Suszek contrató a una psíquica polaca para intentar encontrarlo o al menos localizar su cuerpo. La psíquica le dijo que lo habían...

Arrojado en el pozo de una mina de carbón abandonada, a pocos kilómetros del depósito de combustible. El cuerpo nunca fue encontrado.

Clientes en pánico

Poco después de la desaparición de Suszek, Kral, su abogado y mano derecha de confianza que vivía en Mónaco, tomó el control de la empresa. Comenzó a gastar grandes sumas en marketing, a pesar de las dudas planteadas por los auditores en Estonia sobre si la plataforma realmente tenía los activos que su empresa matriz afirmaba tener en los estados financieros presentados en 2023 y 2024. Sin inmutarse, Zondacrypto patrocinó importantes clubes de fútbol en Polonia, Italia y Estonia, el Comité Olímpico Polaco y varias fundaciones vinculadas a políticos polacos, particularmente nacionalistas y libertarios. A través de un canal de televisión polaco de derecha, también financió parcialmente una reunión de la Conferencia de Acción Política Conservadora (CPAC), una organización estadounidense cercana al movimiento MAGA de Trump, celebrada el año pasado en Polonia. Cuando los clientes polacos comenzaron a quejarse públicamente sobre retrasos en los pagos en diciembre, Kral mantuvo una actitud desafiante. En enero, apareció en el Foro Económico Mundial en Davos, donde la plataforma patrocinó al equipo local de hockey sobre hielo, presumiendo de que las criptomonedas se estaban volviendo "cada vez más populares." En primavera, a medida que las quejas de los clientes crecían más insistentes, Kral dijo que los retrasos en los pagos se debían a una actualización del sitio web de la plataforma. Aseguró a los clientes que recibirían su dinero en unos días. Pero el plazo seguía siendo pospuesto, y Kral comenzó a amenazar a los periodistas cuando cuestionaban su versión de los hechos. Szymon Jadczak, un periodista de investigación de Wirtualna Polska, un respetado medio de noticias en línea, que estaba investigando los problemas de Zondacrypto, dijo que se alarmó cuando recibió un mensaje de Kral mencionando información de su historial médico privado, incluida una hematoma cerebral. "Me dijo que tuviera cuidado", recordó Jadczak en una entrevista en Varsovia. Para abril, la preocupación de los clientes se había convertido en un pánico generalizado cuando la plataforma bloqueó todos los retiros. Desesperado por detener la fuga de clientes que intentaban retirar sus fondos, Kral les dijo que no se preocuparan. Afirmó que Zondacrypto tenía 4.500 bitcoins en reserva, pero necesitaba tiempo para acceder a ellos, ya que solo Suszek, su predecesor desaparecido, tenía la clave digital. Su historia inmediatamente pareció sospechosa para los expertos en criptomonedas porque la "billetera" que Kral identificó como la que contenía los bitcoins de la empresa había estado inactiva durante casi una década. El 29 de junio, dos meses después de que el sitio web de Zondacrypto dejara de funcionar, la Unidad de Inteligencia Financiera de Estonia revocó la licencia de su empresa matriz. Zondacrypto ha sido objeto de especulaciones tanto en el Parlamento polaco como en los medios del país sobre si era una empresa legítima simplemente devastada por malas apuestas en el mercado de criptomonedas o una organización criminal creada para lavar dinero. El bitcoin ha perdido la mitad de su valor desde octubre. Los fiscales en Katowice han iniciado una investigación sobre las "circunstancias que rodean la creación y operación" de Zondacrypto. Quizás la única persona que podría proporcionar respuestas es Kral, quien no ha sido visto en cuatro meses. Ha habido varias avistamientos no confirmados de él en Israel, Botswana y Dubái. Nogacki, el abogado que representa a los clientes de la plataforma, cree que Kral probablemente esté en el sudeste asiático. Pero está convencido de una cosa sobre Zondacrypto: "Fue una estafa desde el primer día."

Este contenido se ofrece únicamente con fines informativos generales y no constituye un asesoramiento financiero, de inversión, legal ni fiscal. Cualquier evento, recompensa, promoción en línea o información relacionada que se mencione en el presente documento no debe considerarse como una recomendación, solicitud o invitación a comprar, vender, operar o de negociar de otra manera con cualquier criptoactivo. Los criptoactivos son sumamente volátiles y pueden provocar pérdidas. La disponibilidad de los servicios, productos y eventos relacionados de WEEX puede variar según la región. Tienes la responsabilidad de asegurarte de que tu participación esté de acuerdo con las leyes y regulaciones locales vigentes.