Irán evade sanciones usando plataformas crypto del Reino Unido con $1 mil millones en transacciones secretas

Puntos clave

• El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán utilizó exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido para eludir sanciones internacionales.
• Aproximadamente $1 mil millones fluyeron a través de Zedcex y Zedxion, exchanges involucrados en transacciones ilícitas.
• Una parte significativa de las transacciones involucró la stablecoin USDT en la blockchain TRON, facilitando transferencias transfronterizas.
• La actividad ilícita destaca el papel creciente de las criptomonedas en la elusión de restricciones financieras.

WEEX Crypto News, 2026-01-12 09:12:28

En una revelación sorprendente, los exchanges de criptomonedas registrados en el Reino Unido, Zedcex y Zedxion, han sido expuestos por procesar aproximadamente $1 mil millones vinculados al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (IRGC) de Irán, eludiendo estrictas sanciones internacionales. Este increíble flujo de fondos ha permitido a Irán mantener operaciones que de otro modo se verían obstaculizadas por las restricciones financieras tradicionales. A medida que el ecosistema blockchain se vuelve más sofisticado, también lo hacen los métodos mediante los cuales las entidades evaden los controles diseñados para frenar actividades financieras ilícitas.

El surgimiento de Zedcex y Zedxion en las redes financieras de Irán

Zedcex y Zedxion, a pesar de posicionarse públicamente como plataformas de trading convencionales, contribuyeron significativamente al financiamiento operativo del IRGC, según un informe de la firma de inteligencia blockchain TRM Labs. Sorprendentemente, las transacciones ilícitas representaron alrededor del 56% de su volumen total, alcanzando un máximo del 87% en 2024.

Estos exchanges, incorporados en el Reino Unido entre 2021 y 2022, dependían de directores nominales, direcciones de oficinas virtuales y presentaban repetidamente cuentas inactivas mientras procesaban miles de millones en actividad on-chain. Esto creó una fachada de cumplimiento y operaciones comerciales normales, ocultando su papel principal en la ayuda a la elusión de sanciones por parte de Irán.

Los registros corporativos vinculan a Zedcex directamente con Babak Morteza Zanjani, un notorio financiero previamente sancionado por lavar ingresos petroleros para entidades del régimen, incluido el IRGC. Las oscuras maniobras financieras de Zanjani han atraído durante mucho tiempo la atención de las autoridades internacionales. Sin embargo, después de pagar millones y reincorporarse a proyectos económicos vinculados al régimen, su retiro estratégico de Zedxion en 2022 fue seguido pronto por la incorporación de Zedcex bajo una estructura de control similar, lo que sugiere una continuidad perfecta de las operaciones.

Caminos de transacciones irreversibles habilitados por blockchain

El informe destaca cómo estos exchanges emplearon estructuras complejas de empresas pantalla para desviar fondos, con direcciones vinculadas al IRGC en Zedcex procesando $23.7 millones en 2023, escalando drásticamente a $619.1 millones en 2024. Aunque el año siguiente vio una disminución a $410.4 millones a medida que aumentaron las actividades no relacionadas con el IRGC, la dependencia sistémica de Zedcex y Zedxion subraya la importancia estratégica de dichas plataformas.

El uso de USDT en la blockchain TRON jugó un papel fundamental en estas transacciones, proporcionando un mecanismo para transferencias transfronterizas casi fluidas que evaden la supervisión bancaria tradicional. Este caso de uso ilustra no solo la adaptabilidad de las entidades sancionadas, sino también el desafío persistente que enfrentan los reguladores al vigilar las redes descentralizadas.

Además, las crypto wallet de Zedcex estaban directamente vinculadas a direcciones designadas por las autoridades israelíes como propiedades del IRGC, lo que sugiere que estas entidades eran plenamente conscientes de la naturaleza de los flujos que estaban facilitando.

Más allá del trading: Integración financiera en el mundo real

La integración de estos exchanges con Zedpay, un procesador de pagos móviles con sede en Turquía, amplió aún más sus capacidades. Esta relación respalda la liquidación fiat y los pagos del mundo real para actores que operan bajo sanciones, destacando el panorama cambiante de las tecnologías financieras para fortalecer a los estados sancionados.

Las conexiones de Zedpay con entidades financieras turcas como Vepara y Vakif Katilim, ambas bajo escrutinio por sus roles en la facilitación de actividades vinculadas a Irán, demuestran una red más amplia lista para apoyar transacciones prohibidas. Esta red de relaciones muestra una clara intención de eludir las barreras financieras tradicionales y operar bajo el radar, lo que representa un desafío importante para los reguladores internacionales.

Estableciendo vínculos directos con la financiación del terrorismo

Significativamente, más de $10 millones en USDT fueron rastreados directamente desde wallets vinculadas tanto a Zedcex como al IRGC hasta direcciones controladas por Sa’id Ahmad Muhammad al-Jamal, un conocido beneficiario de las operaciones del IRGC. Esta falta de enrutamiento intermediario confirma la infraestructura de los exchanges como conductos activos para la financiación en lugar de conexiones incidentales.

Las implicaciones de estos hallazgos son de gran alcance. Los estados-nación sancionados ahora dominan las estadísticas de delitos cripto, con $154 mil millones reportados en transacciones ilícitas por dichas entidades en 2025, un aumento notable desde los $59 mil millones en 2024. La información de estos análisis subraya la naturaleza fluida de las criptomonedas como herramientas tanto para fines legítimos como ilícitos, impulsada significativamente por el creciente uso de stablecoins.

El papel de las criptomonedas en la evolución de las estrategias iraníes

La relación de Irán con las criptomonedas es un componente crítico de su estrategia geopolítica más amplia. La presión sobre sus operaciones cripto aumentó a lo largo de 2025, ya que los flujos que involucraban a entidades iraníes vieron una caída notable. Esto es a pesar de que el Departamento del Tesoro sancionó a ciudadanos iraníes involucrados en importantes ventas de petróleo con criptomonedas destinadas a beneficiar al IRGC.

Añadiendo una capa de complejidad, Irán ha buscado monedas digitales para ventas de armas avanzadas, explorando mercados de armas con otros estados bajo el Centro de Exportación del Ministerio de Defensa. Esta adaptación señala el uso innovador de activos digitales por parte de Irán para sostener y mejorar sus capacidades militares, a pesar de la desaprobación internacional.

Lecciones de un dilema global de moneda digital

El caso de Zedcex y Zedxion ofrece ideas vitales sobre la geopolítica más amplia de las monedas digitales. A medida que las criptomonedas se convierten en herramientas indispensables para las estrategias financieras, tanto benignas como malignas, el sistema financiero global debe reconocer su papel en la dinámica económica y de seguridad.

Críticamente, la respuesta de Rusia a través de su token A7A5 respaldado por rublos, que ayudó a Moscú a navegar las sanciones occidentales, enfatiza aún más la aplicabilidad generalizada de tácticas similares en varios gobiernos. Esto subraya la necesidad urgente de acuerdos multilaterales y regulaciones para abordar estos desafíos dinámicos de manera efectiva.

Conclusión: Navegando el futuro panorama cripto

La evolución continua de la tecnología financiera, especialmente las criptomonedas, presenta desafíos sin precedentes para la gobernanza global y los marcos de seguridad. La sofisticación con la que estados sancionados como Irán manipulan los sistemas descentralizados para eludir las sanciones económicas destaca la necesidad urgente de desarrollar mecanismos de supervisión sólidos que no frenen la innovación.

A medida que evolucionan los paisajes de blockchain y criptomonedas, también deben adaptarse los marcos regulatorios para garantizar que los avances tecnológicos sirvan como fuerzas positivas en las interacciones económicas globales. La cooperación transfronteriza, informada por incidentes como los que involucran a Zedcex y Zedxion, será crucial para dar forma a un futuro donde las monedas digitales se aprovechen para el progreso en lugar de la subversión.

Preguntas frecuentes

¿Qué papel juegan los exchanges de criptomonedas en la evasión de sanciones?

Los exchanges de criptomonedas pueden facilitar la evasión de sanciones al ofrecer una plataforma para transacciones ocultas que eluden la supervisión financiera tradicional, utilizando monedas digitales para mover fondos de forma encubierta a través de las fronteras.

¿Qué tan importantes son las stablecoins en las transacciones cripto ilícitas?

Las stablecoins, debido a su valor relativamente estable y facilidad de transferencia, constituyen una gran parte de las actividades cripto ilícitas, proporcionando un medio confiable para transacciones transfronterizas entre entidades sancionadas.

¿Por qué el uso de blockchain es atractivo para las naciones sancionadas?

La tecnología blockchain ofrece transparencia, descentralización y seguridad, lo que la convierte en una opción atractiva para las naciones bajo sanciones para realizar transacciones que de otro modo serían examinadas y bloqueadas.

¿Pueden las regulaciones internacionales frenar el uso indebido de las criptomonedas?

Si bien las regulaciones internacionales pueden sentar las bases para la supervisión, la naturaleza descentralizada de las criptomonedas hace que sea difícil hacer cumplir las reglas de manera uniforme, lo que requiere esfuerzos globales colaborativos para un control efectivo.

¿Cómo está evolucionando el papel de las criptomonedas en la geopolítica global?

Las criptomonedas están desempeñando un papel cada vez más complejo en la geopolítica, sirviendo como herramientas para que las naciones maniobren a través de restricciones económicas, impactando las relaciones internacionales y las políticas financieras.