Empresario de Las Vegas enfrenta 280 años por un esquema Ponzi de criptomonedas de 24 millones de dólares

Un jurado federal ha condenado al empresario de Las Vegas Brent Kovar por fraude y lavado de dinero después de que los fiscales dijeran que su operación Profit Connect recaudó 24 millones de dólares de al menos 400 inversores a través de afirmaciones falsas sobre la minería de criptomonedas, los retornos de inversión y las reservas de la empresa.

Resumen

• Brent Kovar fue condenado por fraude y lavado de dinero por un esquema Ponzi de criptomonedas de 24 millones de dólares.
• Profit Connect recaudó fondos de al menos 400 inversores con promesas de retornos anuales del 15% al 30%.
• Los fiscales dijeron que el dinero de los inversores financió el negocio, compras personales y reembolsos a inversores anteriores.
• Kovar enfrenta una pena máxima legal de 280 años de prisión y está programado para ser sentenciado el 30 de noviembre.

La Oficina del Fiscal de EE. UU. para el Distrito de Nevada dijo el 24 de agosto que Kovar fue declarado culpable después de un juicio de nueve días por 11 cargos de fraude electrónico, dos cargos de fraude postal y dos cargos de lavado de dinero. Está programado para ser sentenciado el 30 de noviembre y enfrenta una pena máxima legal de 280 años de prisión.

Kovar fue propietario de Profit Connect desde finales de 2017 hasta julio de 2021, presentando a la empresa de Las Vegas como una operación rentable que utilizaba software de inteligencia artificial ejecutándose en una supercomputadora para minar criptomonedas y verificar transacciones de criptomonedas, según los fiscales.

Se prometieron a los inversores retornos anuales fijos de entre el 15% y el 30%, junto con una garantía de devolución del 100%. Los fiscales dijeron que Kovar también afirmaba que Profit Connect estaba respaldado por cientos de millones de dólares en reservas de criptomonedas, a pesar de saber que la empresa no tenía tales reservas y no podía generar los retornos ofrecidos.

Brent Kovar utilizó fondos de nuevos inversores para reembolsos

Los fiscales federales dijeron que Profit Connect no era rentable y no tenía una fuente legítima de ingresos capaz de respaldar sus retornos prometidos o garantías.

En cambio, Kovar utilizó el dinero recibido de los inversores para mantener el negocio en funcionamiento, comprar regalos para empleados y comprar una casa para él mismo, dijo la Oficina del Fiscal de EE. UU. Parte del dinero también se envió de vuelta a los inversores existentes mientras se presentaba como ganancias generadas a través de la minería de criptomonedas y la verificación de transacciones.

La estructura permitió que Profit Connect continuara realizando pagos a pesar de carecer de la actividad de inversión y las reservas que Kovar había descrito a los clientes, según los fiscales. Para cuando la operación terminó, las autoridades dijeron que al menos 400 personas habían invertido un total de 24 millones de dólares.

Durante el caso penal anterior, los fiscales federales dijeron que Kovar utilizó un sitio web, un video de YouTube y una presentación de PowerPoint para comercializar Profit Connect y persuadir a los clientes para que invirtieran. La empresa también alquiló espacio para una oficina de ventas y un almacén que se presentó como un centro de datos. Las inversiones se vendieron a través de una entidad llamada Profit Connect Wealth Services.

La acusación original de febrero de 2025 acusó a Kovar de 12 cargos de fraude electrónico, tres cargos de fraude postal y tres cargos de lavado de dinero y conllevaba una exposición máxima legal de 330 años si fuera condenado por todos los cargos. Tras el juicio, el jurado devolvió veredictos de culpabilidad en 15 cargos, dejándolo con una exposición máxima legal de 280 años.

Los fiscales dicen que Profit Connect vendió garantías falsas

Los investigadores se centraron en varias afirmaciones utilizadas para comercializar el negocio, incluyendo los retornos de inversión declarados de Profit Connect y la afirmación de que los inversores podían recuperar todo su dinero.

El agente especial a cargo de la Oficina del Inspector General de la Corporación Federal de Seguro de Depósitos, Ryan Korner, dijo que Kovar también atrajo a las víctimas con afirmaciones falsas de que la inversión estaba asegurada por la FDIC.

"El Sr. Kovar defraudó a los inversores para enriquecerse a sí mismo", dijo Korner, añadiendo que los investigadores continuarían trabajando con otras agencias para perseguir casos de fraude financiero.

David Lowe, agente especial interino a cargo de la Oficina de Investigación Criminal del IRS en San Francisco, dijo que la operación se basaba en "garantías falsas, beneficios fabricados y reservas inexistentes", lo que dejó a los inversores enfrentando pérdidas financieras.

El agente especial a cargo del FBI en Las Vegas, Christopher S. Delzotto, dijo que las víctimas creían que estaban invirtiendo en nueva tecnología, mientras que los fiscales determinaron que la operación de inversión se había construido sobre representaciones falsas.

La primera asistente del fiscal de EE. UU., Sigal Chattah, dijo que el veredicto demostraba el compromiso de los fiscales de perseguir el fraude financiero que involucraba registros manipulados y millones de dólares en fondos de inversores.

La Investigación Criminal del IRS, el FBI y la OIG de la FDIC investigaron el caso. Los fiscales asistentes de EE. UU. Joshua Brister y James Gaeta están procesándolo, según la Oficina del Fiscal de EE. UU. de Nevada.

Las condenas por Ponzi de criptomonedas han producido resultados mixtos
La condena de Kovar sigue a varios otros casos criminales en EE. UU. que involucran negocios de inversión que, según los fiscales, utilizaron afirmaciones de criptomonedas para atraer inversores mientras dirigían el dinero entrante hacia clientes anteriores o gastos personales.

Un informe de julio de crypto.news sobre el caso de BitClub Network detalló el movimiento reportado del Departamento de Justicia para desestimar los cargos contra el fundador Matthew Goettsche a pesar de las acusaciones de que la operación de minería de criptomonedas defraudó a los inversores por $722 millones. La decisión reportada pondría fin a la acusación con prejuicio si es aprobada por el tribunal.

BitClub había sido acusado de vender acciones en grupos de minería de criptomonedas mientras exageraba los retornos de minería y utilizaba el dinero de los inversores para pagar a los participantes existentes. El movimiento reportado para desestimar el caso siguió a una política del Departamento de Justicia de 2025 que dirigía a los fiscales a no utilizar la aplicación penal como un sustituto de la regulación de activos digitales.

Las autoridades federales han continuado presentando casos de fraude donde los fiscales alegan delitos financieros convencionales que involucran activos digitales.

En febrero, un informe sobre el caso de Goliath Ventures cubrió el arresto del fundador y CEO Christopher Alexander Delgado por un presunto esquema Ponzi de $328 millones. Los fiscales acusaron a Delgado de promover grupos de liquidez de criptomonedas que prometían retornos mensuales consistentes mientras dirigían los fondos de los inversores hacia inversores anteriores y gastos personales.

El Departamento de Justicia alegó que Goliath Ventures recaudó más de $300 millones a pesar de que solo alrededor de $1 millón se colocó en activos legítimos de criptomonedas. Los fiscales dijeron que otros fondos se gastaron en gastos que incluían viajes de lujo, eventos corporativos y casas multimillonarias.

Otros casos se han centrado en retornos prometidos de criptomonedas
Los fiscales federales presentaron otro caso en junio contra el residente de Tennessee Misam Abidi por un presunto esquema de $1.9 millones operado a través de Star Credit Holdings.

Los documentos judiciales citados en la cobertura del caso de Star Credit Holdings acusaron a Abidi de hacer declaraciones falsas sobre los retornos de inversión, reservas de la empresa y activos bajo gestión entre 2020 y 2024. Los cargos incluían fraude electrónico, lavado de dinero, operación de un negocio de transmisión de dinero no autorizado y presentación de declaraciones de impuestos falsas.

Acciones federales separadas también han pasado de la acusación hacia la recuperación de víctimas. En abril, el Departamento de Justicia abrió un proceso de compensación respaldado por más de $40 millones en activos confiscados para las personas que perdieron dinero en OneCoin, según la cobertura del fondo de víctimas de OneCoin.

Los fiscales federales han estimado que OneCoin tomó más de $4 mil millones de aproximadamente 3.5 millones de personas entre 2014 y 2019. El cofundador Karl Sebastian Greenwood recibió una sentencia de 20 años de prisión federal en 2023, mientras que la cofundadora Ruja Ignatova sigue siendo fugitiva y está en la lista de los Diez Más Buscados del FBI.

La sentencia de Kovar será determinada por un juez de un tribunal de distrito federal tras la consideración de las Pautas de Sentencia de EE. UU. y otros factores legales, con la audiencia de sentencia actualmente programada para el 30 de noviembre de 2026.
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