Rusia elude sanciones por 7 mil millones de dólares a través de bancos occidentales

Rusia realizó transacciones por casi 7 mil millones de dólares a través de bancos occidentales y asiáticos, eludiendo sanciones internacionales y desconexiones del sistema SWIFT. Los fondos se destinaron a la compra de bienes de doble uso para las fuerzas armadas y los servicios de inteligencia. El esquema fue organizado por la empresa de criptomonedas A7, controlada por el oligarca moldavo Ilan Shor y el banco 'ProBiznesBank'. A7A5, emitido por la empresa, tiene estatus de activo digital en Rusia. Para acceder a SWIFT, se creó una red de cientos de empresas ficticias en diversas jurisdicciones, de las cuales 100 empresas realizaron transacciones. Rusia pagó por el soporte técnico para necesidades militares, incluyendo máquinas herramienta y dispositivos de visión nocturna. Los principales bancos a través de los cuales pasaron los fondos incluyen First Abu Dhabi Bank (1,8 mil millones de dólares), Standard Chartered (1,1 mil millones de dólares) y DBS (273 millones de dólares). Cantidades menores pasaron a través de Deutsche Bank y Citigroup. Los bancos comenzaron a bloquear cuentas sospechosas debido a la falsificación de documentación, y el Reino Unido impuso sanciones a A7 en mayo de 2025. El volumen de operaciones podría ser significativamente mayor, con datos sobre 17,5 mil pagos y letras de cambio no identificados por más de 20 mil millones de dólares.

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