Filtración de 4000000000 USD a través de la bolsa Shelbit vinculada al juego ilegal

Una red de juego ilegal con sede en Dubái utiliza la bolsa de criptomonedas Shelbit para transferir cientos de millones de USD en activos digitales. Se estima que todo el procedimiento asciende a 4000000000 USD. Shelbit, dirigida por Siavash Kayvanpour, permite a entidades sancionadas, incluido el Banco Central de Irán, eludir las restricciones financieras internacionales. El Banco Central de Irán ha estado bajo sanciones desde 2019 debido a la financiación del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica. La red de juego ilegal abarca más de 2000 plataformas en línea y se considera la mayor red de este tipo en Irán. Shelbit ha transferido fondos a las principales bolsas de criptomonedas, incluida Binance, que tras los informes realizó una investigación y congeló las cuentas de los usuarios. Los analistas indican que Shelbit apoya al Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica, y parte de las criptomonedas proviene de minas iraníes. Esta situación subraya la necesidad de intensificar el control sobre los flujos de activos digitales por parte de los mercados financieros y los reguladores.

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