China: 16 personas detenidas por blanqueo a través de criptomonedas

Policía 1 -- estafadores 0. Dieciséis personas han sido detenidas en China por su supuesta participación en una red de blanqueo que utiliza criptomonedas. Según información difundida por la prensa especializada, la organización reciclaba fondos provenientes de estafas telefónicas al reclutar a particulares dispuestos a proporcionar sus tarjetas bancarias y cuentas de pago. Las autoridades describen una estructura << familiar >>, en la que las relaciones personales facilitaban el reclutamiento y la circulación del dinero. Sin embargo, no se ha hecho público ningún monto, activo digital o red blockchain específica hasta este momento.

Puntos clave {#h-puntos-clave}

• Dieciséis sospechosos detenidos en China por el blanqueo en criptomonedas de productos de una red de fraude telefónico.
• El circuito típico: cuentas bancarias alquiladas, plataformas de fraccionamiento << paofen >>, y luego conversión a USDT en la red TRON.
• Desde agosto de 2024, una interpretación judicial china clasifica explícitamente las transacciones en activos virtuales dentro del ámbito del blanqueo.
• La trazabilidad en la cadena de bloques ha permitido la incautación récord de 127,271 bitcoins relacionados con el conglomerado camboyano Prince Group.

Cuentas bancarias prestadas para confundir el origen de los fondos {#h-cuentas-bancarias-prestadas-para-confundir-el-origen-de-los-fondos}

La red habría utilizado cuentas pertenecientes a particulares como primer paso del blanqueo. Las sumas provenientes de las estafas transitaban así por varios titulares antes de ser convertidas o movidas utilizando criptomonedas.

Este método permite a los organizadores mantenerse alejados de las primeras transferencias y multiplicar los intermediarios. Los titulares de las cuentas pueden recibir una comisión, pero también se exponen a procesos legales si saben que sus medios de pago se utilizan para transferir fondos sospechosos.

En los casos de fraude en China, los criminales utilizan regularmente cuentas bancarias alquiladas y redes llamadas << paofen >>, que distribuyen los fondos entre numerosas cuentas antes de su eventual conversión en criptomonedas.

La Corte Popular Suprema reconoce que estas herramientas se han convertido en vectores comunes de blanqueo. Sin embargo, esto no prueba que las tres técnicas se hayan utilizado todas en este caso específico.

La expresión << familiar >> no significa necesariamente que los 16 sospechosos pertenecieran a una sola familia. Más bien describe una organización basada en cercanía y relaciones de confianza, utilizada para reclutar prestanombres y controlar las cuentas.

China ahora integra las criptomonedas en su arsenal contra el blanqueo {#h-china-ahora-integra-las-criptomonedas-en-su-arsenal-contra-el-blanqueo}

Desde 2021, China continental considera los servicios de intercambio y intermediación en criptomonedas como actividades financieras ilegales. Esta prohibición no ha eliminado su uso criminal, pero ha desplazado parte de las transacciones hacia circuitos informales o plataformas ubicadas en el extranjero.

El marco penal fue además precisado el 20 de agosto de 2024. Una interpretación conjunta de la Corte Popular Suprema y de la Fiscalía Popular Suprema cita explícitamente las transacciones en << activos virtuales >> entre los métodos susceptibles de servir para transferir o ocultar productos criminales. Por lo tanto, el texto oficial permite perseguir más directamente la conversión de fondos fraudulentos en criptomonedas.

La nueva ley china contra el blanqueo, que entrará en vigor el 1 de enero de 2025, también ha reforzado los mecanismos de vigilancia y cooperación entre las autoridades. El marco oficial complementa la ley contra el fraude telefónico y en línea, ya utilizada contra la venta o alquiler de cuentas.

Esta detención ilustra finalmente un modelo híbrido: las estafas nacen en línea, pero su blanqueo aún depende de cuentas bancarias reales y de particulares reclutados como intermediarios. La criptomoneda aquí constituye una herramienta de transferencia supuesta pero no la fuente del fraude.

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