AMLBot ابزار AI Tracer را برای بازیابی فوری مسیر تراکنش‌های رمزنگاری راه‌اندازی کرد

• تیم AMLBot AI Tracer را معرفی کرد.
• این راه‌حل برای ردیابی مسیر تراکنش‌های رمزنگاری است.
• این سرویس به‌صورت رایگان در دسترس است.

AMLBot، شرکتی در زمینه تطابق رمزنگاری و جرم‌شناسی بلاکچین، AI Tracer را راه‌اندازی کرده است --- ابزاری برای تحلیل بلاکچین به‌صورت خودکار که با یک هش تراکنش، مسیر حرکت وجوه آنچین را بازسازی کرده و یک نمودار بصری و گزارشی قابل فهم ایجاد می‌کند. این موضوع در بیانیه‌ای که به Incrypted ارائه شده است، ذکر شده است.

این راه‌حل به مشکلی که تقریباً از زمان ظهور تحلیل بلاکچین به‌عنوان یک حوزه جداگانه وجود داشته، پاسخ می‌دهد: برای ردیابی مسیر یک تراکنش، هنوز به نرم‌افزار تخصصی با آستانه ورودی بالا یا چندین ساعت کار دستی در مرورگرهای بلاکچین نیاز است. توسعه‌دهندگان اشاره می‌کنند که AI Tracer هر دو این پیچیدگی‌ها را برطرف می‌کند. این ابزار را می‌توان به‌صورت رایگان امتحان کرد --- بدون نیاز به تنظیمات قبلی و آموزش.

چرا ردیابی تراکنش‌های رمزنگاری هنوز برای اکثر کاربران در دسترس نیست

در سال 2026، گزارش AMLBot درباره جرم‌های رمزنگاری، که بر اساس تجربه خود شرکت و داده‌های بیش از 2500 تحقیق تهیه شده، نشان داد که 65% از حوادث مرتبط با رمزنگاری به مهندسی اجتماعی مربوط می‌شود.

در تعداد موارد، کلاهبرداری‌های سرمایه‌گذاری، فیشینگ و نفوذ به دستگاه‌ها پیشتاز بودند. این موارد به نفوذهای سطح پروتکل که توسط تیم‌های تخصصی امنیت اطلاعات انجام می‌شود، مربوط نمی‌شود. قربانیان این حملات کاربران عادی و نمایندگان کسب‌وکارهای کوچک هستند --- همان گروه‌هایی که سخت‌ترین کار را برای ردیابی اینکه پس از حادثه چه بر سر وجوهشان آمده، دارند.

امروز، پولشویی به‌طور فزاینده‌ای تقریباً به‌صورت خودکار انجام می‌شود، کارشناسان می‌گویند. مجرمان که به کاربران و خدمات رمزنگاری حمله می‌کنند، به‌طور فعال از پل‌های بلاکچین برای جابجایی دارایی‌ها بین شبکه‌ها استفاده می‌کنند. برای یک مهاجم، چنین انتقالی تقریباً هیچ هزینه‌ای ندارد، اما در عین حال حجم کار را برای محقق به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.

از دیدگاه یک محقق بلاکچین، این به‌صورت زیر به نظر می‌رسد: انتقال بین چندین کیف پول میانی تقسیم می‌شود، سپس به یک شبکه دیگر منتقل می‌شود، و پس از چهار انتقال، یک لیست طولانی از آدرس‌ها در مقابل کاربر قرار می‌گیرد که در آن به راحتی گم می‌شود. بدون آموزش حرفه‌ای، تبدیل این داده‌ها به یک پاسخ قابل فهم به شدت دشوار است. در این مرحله، تفاوت‌های موجود بین ابزارهای موجود به‌ویژه مشهود است.

چگونه امروز تراکنش‌های رمزنگاری ردیابی می‌شوند

مرورگرهای بلاکچین --- Etherscan، Tronscan و معادل‌های آن‌ها برای شبکه‌های دیگر --- رایگان، عمومی و برای اکثر کاربران نقطه شروع استانداردی هستند. با این حال، در واقع آن‌ها به یک سوال دیگر پاسخ می‌دهند: مرورگر فقط یک تراکنش را در یک زمان نشان می‌دهد.

برای بازسازی مسیر کامل وجوه، کاربر باید یک برگه جداگانه برای هر انتقال باز کند، آدرس‌ها را به‌صورت دستی ثبت کند و اگر دارایی‌ها به یک شبکه دیگر منتقل شوند، به‌طور کامل به یک مرورگر دیگر سوئیچ کند. فرمت‌های تراکنش در اینجا ممکن است متفاوت باشد، بنابراین ادامه ردیابی باید به‌صورت دستی انجام شود.

علاوه بر این، در مرورگرهای بلاکچین به‌طور پیش‌فرض تخصیص وجود ندارد. چنین سرویسی نشان می‌دهد که وجوه به یک آدرس خاص رسیده‌اند، اما نمی‌گوید که آیا این آدرس متعلق به Binance، یک قرارداد پل بلاکچین یا یک میکسر رمزنگاری است.

برای تحلیل یک انتقال، این ممکن است کافی باشد. با این حال، هنگام کار با زنجیره‌ای از پولشویی که به‌طور خاص برای تقسیم وجوه بین کیف پول‌ها و شبکه‌ها ساخته شده است، رویکرد دستی اغلب منجر به از دست دادن ردپایی می‌شود که در آنجا بیشترین اهمیت را دارد، کارشناسان AMLBot اشاره می‌کنند.

پلتفرم‌های تحلیلی حرفه‌ای، از سوی دیگر، مشکل تخصیص را حل می‌کنند. آن‌ها پایگاه‌های داده موجودیت‌ها را پشتیبانی می‌کنند که به کاربران این امکان را می‌دهد تا آدرس بلاکچین را با یک نام یا سرویس خاص مطابقت دهند. با این حال، کار با نتایج چنین پلتفرم‌هایی نیاز به مهارت‌های تحلیل بلاکچین دارد: کاربر به‌طور مستقل نمودار را می‌سازد و آن را تفسیر می‌کند، و درک اینکه کدام روابط باید ردیابی شوند و کدام‌ها می‌توانند از تحلیل حذف شوند، خود یک وظیفه حرفه‌ای است.

به این موارد مجوزها، فرآیندهای خرید، ورود به سیستم و هزینه‌های مربوطه اضافه می‌شود. این تصمیمات عمدتاً برای واحدهای انطباق و نهادهای مجری قانون که بودجه‌های اختصاصی دارند، طراحی شده‌اند.

در نتیجه، از هر دو طرف یک وضعیت مشابه ایجاد می‌شود. افرادی که بیشتر نیاز به ردیابی مسیر تراکنش‌ها دارند، کمترین احتمال را دارند که تحلیل‌گر خود را داشته باشند یا بودجه‌ای جداگانه برای ابزارهای حرفه‌ای داشته باشند. در عین حال، راه‌حل‌هایی که می‌توانند به سوالات آن‌ها پاسخ دهند، نیاز به حداقل یکی از این منابع دارند.

AMLBot AI Tracer را طراحی کرده است تا این شکاف رو به رشد را کاهش دهد: از یک طرف --- مجرمان که از طرح‌های پیچیده پولشویی استفاده می‌کنند و از طرف دیگر --- قربانیان سرقت‌های خصوصی، خبرنگاران مستقل و دیگر نمایندگان جامعه تحقیقاتی که در شرایط منابع محدود کار می‌کنند.

<<اکثر افرادی که نیاز به ردیابی تراکنش دارند هرگز مجوزی برای تحلیل خریداری نخواهند کرد --- و نباید. دانش در مورد چگونگی تحلیل حرکت پول تنها از طریق ابزارهای حرفه‌ای در دسترس بوده است، در حالی که طرح‌های کلاهبرداری به نوبه خود هر سال سریع‌تر و خودکارتر می‌شوند. ما مکانیزم ردیابی که متخصصان ما با آن کار می‌کنند را گرفتیم و آن را در یک فیلد ورودی ادغام کردیم --- هش را وارد کنید و زنجیره حرکت پول را دریافت کنید>>، --- گفت سلاوا دمتچوک، هم‌بنیان‌گذار و مدیرعامل AMLBot

چگونه AI Tracer کار می‌کند

کاربر کافی است هش تراکنش را وارد کند و بلاک‌چین را انتخاب کند. پس از آن، فرآیند به‌طور خودکار انجام می‌شود: هوش مصنوعی گراف تراکنش‌ها را تحلیل می‌کند، حرکت پول را از آدرس اولیه از طریق کیف‌پول‌های میانی تا نقطه نهایی که دارایی‌ها به آن رسیده‌اند، ردیابی می‌کند و همچنین هر کیف‌پول شناسایی شده را با برچسب‌های شناخته شده نهادها --- صرافی‌ها، خدمات و آدرس‌هایی که قبلاً به عنوان مشکوک علامت‌گذاری شده‌اند، مطابقت می‌دهد.

در نتیجه، کاربر یک گراف تعاملی از مسیر کامل حرکت پول و گزارشی که قابل دانلود است، دریافت می‌کند.

AI Tracer از بیت‌کوین، Bitcoin Cash، Litecoin، TRON، Ethereum، BNB Chain، Ethereum Classic، Polygon، Arbitrum، Base، Optimism، Solana، Cardano و Ripple، از جمله انتقالات بین زنجیره‌ای پشتیبانی می‌کند.

این ابزار بر اساس همان مکانیزم ردیابی کار می‌کند که متخصصان AMLBot در حین انجام تحقیقات مرتبط با ارزهای دیجیتال استفاده می‌کنند. روش‌شناسی آن بر اساس سال‌ها تجربه شرکت شکل گرفته است.

AI Tracer برای چه کسانی طراحی شده است

AMLBot AI Tracer را به عنوان ابزاری جهانی برای تحلیل بلاک‌چین معرفی می‌کند. از جمله سناریوهای معمول استفاده:

• خبرنگاران، محققان، معامله‌گران، کاربران ارزهای دیجیتال و دیگر متخصصانی که به تحلیل بلاک‌چین می‌پردازند یا با آن کار می‌کنند و می‌خواهند به‌طور مستقل در مسیر تراکنش بدون خرید نرم‌افزار تخصصی و آماده‌سازی یک تحلیل‌گر حرفه‌ای، بررسی کنند;
• واحدهای محلی نهادهای مجری قانون که به تحقیق در مورد جرایم مرتبط با ارزهای دیجیتال می‌پردازند، اما همیشه بودجه و آموزش لازم برای کار با پلتفرم‌های تحلیلی شرکتی را ندارند;
• محققان مستقل و آژانس‌هایی که به جرایم مالی می‌پردازند و نیاز به دریافت سریع مدارک مستند از شواهد آنچین دارند;
• تیم‌های انطباق کسب‌وکارهای کوچک و متوسط که نمی‌توانند خرید راه‌حل‌های تحلیلی گران‌قیمت را توجیه کنند، اما در عین حال با گزارش‌های مشتریان در مورد سرقت‌ها مواجه هستند و موظف به رعایت الزامات AML هستند.

AI Tracer چه کاری نمی‌تواند انجام دهد

AMLBot به‌طور علنی محدودیت‌های ابزار را در کنار قابلیت‌های آن مشخص می‌کند. AI Tracer تنها حرکات آنچین قابل مشاهده را ردیابی می‌کند. این ابزار نمی‌تواند عملیات درون صرافی‌های ارز دیجیتال را ببیند، زیرا انتقالات بین حساب‌های داخلی کاربران در بلاک‌چین عمومی ثبت نمی‌شود.

این ابزار نشان می‌دهد که پول‌ها به کجا هدایت شده‌اند، اما توضیح نمی‌دهد که چرا یک پرداخت خاص انجام شده است. تفسیر داده‌های دریافتی بر عهده کاربر است.

AI Tracer همچنین هیچ تضمینی برای بازگشت وجوه ارائه نمی‌دهد، دارایی‌ها را مسدود نمی‌کند و جایگزین حسابرسی مالی یا رویه‌های قانونی نمی‌شود. در عین حال، داده‌های تولید شده توسط آن می‌توانند نقطه شروعی برای تحقیقات، حسابرسی یا ارجاع به مقامات مربوطه باشند.

AI Tracer برای کاربران جدید و همچنین صاحبان حساب‌های موجود AMLBot در دسترس است --- در صفحه یا در پنل کاربری در بخش تحقیقات AI.