پلیس پاکستان یک باند کلاهبرداری سرمایه‌گذاری ارز دیجیتال به ارزش ۶۰ میلیون دلار را متلاشی کرد

اخبار BlockBeats، ۲۷ دسامبر، آژانس ملی تحقیقات جرایم سایبری پاکستان (NCCIA) یک عملیات مشترک در کراچی انجام داد و یک شبکه کلاهبرداری سرمایه‌گذاری آنلاین معروف به «گروه کلاهبرداری بین‌المللی» را که شامل حدود ۶۰ میلیون دلار بود، متلاشی کرد. در طول این عملیات، پلیس ۳۴ نفر را در فاز ۱ و ۶ منطقه مسکونی دفاعی (DHA) دستگیر کرد که شامل ۱۵ تبعه خارجی و ۱۹ شهروند پاکستانی بودند.

راجا، وزیر کشور ایالت سند، اظهار داشت که این گروه از طریق شبکه‌های اجتماعی و برنامه‌های پیام‌رسان، اقدام به «فریب حساب» قربانیان داخلی و خارجی کرده و آن‌ها را به شرکت در پروژه‌های جعلی ارز دیجیتال و فارکس ترغیب می‌کردند. پلیس ۳۷ کامپیوتر، ۴۰ تلفن همراه، بیش از ۱۰,۰۰۰ سیم‌کارت بین‌المللی و ۶ دستگاه دروازه ارتباطی غیرقانونی را ضبط کرد.

تحقیقات نشان داد که کلاهبرداران ابتدا پلتفرم‌های معاملاتی جعلی ایجاد کرده، داده‌های سود ساختگی را برای جلب اعتماد نمایش می‌دادند و پس از اینکه قربانیان حدود ۵۰۰۰ دلار سرمایه‌گذاری می‌کردند، مبالغ بیشتری را به عنوان مالیات و کارمزد برداشت درخواست کرده و سپس ناپدید می‌شدند. وجوه معمولاً به حساب‌های بانکی خارجی منتقل شده و سپس برای انتقال‌های فرامرزی به ارز دیجیتال تبدیل می‌شدند.

آژانس NCCIA اشاره کرد که این پرونده کشورهای متعددی را درگیر کرده و تحقیقات مرتبط در حال انجام است. در حال حاضر، ۲۲ مظنون در بازداشت قضایی به سر می‌برند.