Le Congrès américain examine trois plateformes de cryptomonnaie dans une affaire de transactions suspectes
Notez-nous sur GoogleLe comité de surveillance de la Chambre des représentants des États-Unis a élargi ses enquêtes sur des transactions suspectes sur les marchés de prévision, ciblant Hyperliquid, Crypto.com et Aristotle Exchange. L'objet de ces enquêtes est une transaction à découvert de 1,1 milliard de dollars sur Hyperliquid, réalisée une minute avant l'annonce des nouveaux tarifs de Donald Trump contre la Chine. James Comer, président du comité de surveillance, a demandé à ces trois plateformes de fournir des détails sur leurs mécanismes d'identification des clients et sur la manière dont elles identifient les transactions suspectes. Un trader sur Hyperliquid a ouvert une position à découvert d'une valeur de 1,1 milliard de dollars sur Bitcoin et Ethereum avant l'annonce des nouveaux tarifs, augmentant le volume de sa position une minute avant le tweet de Trump. Cette transaction a entraîné la liquidation d'environ 19 milliards de dollars de positions à effet de levier sur le marché et a généré plus de 150 millions de dollars de profits. Les analyses on-chain ont lié ce portefeuille à Gert Jan, ancien PDG de Bitforex. Comer a également fait référence à ses enquêtes précédentes sur Kalshi et Polymarket, demandant des explications à Crypto.com et PredictIt sur leurs processus d'identification des clients et leurs outils d'identification des transactions suspectes.
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