Fin de la période de transition de MiCA, pression accrue sur le secteur des actifs virtuels en Europe pour lutter contre le blanchiment d'argent

La période de transition de la "MiCA" de l'Union européenne (UE) étant terminée, les fournisseurs de services d'actifs virtuels (VASP) risquent de faire face à un double défi : un déplacement massif des utilisateurs et des difficultés d'intégration de nouveaux clients. Bruna Szegö, présidente de l'Autorité européenne de lutte contre le blanchiment d'argent (AMLA), a averti que si des entreprises sans licence se retirent en même temps que de nouveaux clients arrivent, cela pourrait exercer une pression considérable sur la conformité aux règles de lutte contre le blanchiment d'argent (AML). La période de transition de 18 mois de la MiCA s'est achevée le 1er juillet, et les fournisseurs de services d'actifs virtuels (CASP) souhaitant offrir des services aux clients de l'UE doivent impérativement détenir une licence. L'Autorité européenne des marchés financiers (ESMA) a souligné que les entreprises n'ayant pas obtenu de licence dans les délais doivent immédiatement réduire leurs activités dans l'UE. Les entreprises qui cessent leurs activités doivent se concentrer sur la gestion des retraits de fonds des clients, tandis que celles qui ont obtenu une licence doivent absorber les utilisateurs partis et examiner rapidement les nouveaux comptes. Szegö a exhorté les fournisseurs de services à maintenir des procédures de conformité efficaces tout au long de la période de transition. Avant la fin de cette période, l'AMLA a publié un document de conseil avertissant des risques de blanchiment d'argent dans le secteur des actifs virtuels et prévoit de publier un rapport cette année sur les risques de blanchiment d'argent dans le secteur des actifs virtuels et les pratiques de supervision dans l'ensemble de la blockchain. Ce rapport examinera également les différences dans les méthodes de supervision entre les États membres.

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