New York exclut définitivement le fondateur de Celsius d'un accord de fraude de 35 millions de dollars

Alex Mashinsky, l'ancien PDG de la plateforme Celsius, a été définitivement exclu de l'industrie des cryptomonnaies, des valeurs mobilières et des marchandises en vertu d'un accord avec Letitia James, procureure générale de New York, qui comprend des paiements conditionnels allant jusqu'à 35 millions de dollars.

Cet accord, annoncé à New York vendredi, met fin à une plainte civile de 2023 qui accusait Mashinsky d'avoir trompé des centaines de milliers d'investisseurs sur la sécurité de la plateforme Celsius avant son effondrement en 2022.

Selon cet accord, si Mashinsky ne parvient pas à remettre 10 millions de dollars supplémentaires de ses revenus illégaux au gouvernement fédéral, en plus des actifs précédemment saisis, il devra payer 25 millions de dollars à New York. De plus, s'il ne purge pas l'intégralité de sa peine, il devra également payer 10 millions de dollars supplémentaires.

Mashinsky purge actuellement une peine de 12 ans de prison fédérale pour fraude et a été ordonné séparément de céder plus de 48 millions de dollars de ses actifs. Cette peine fédérale a été prononcée après qu'il a plaidé coupable en décembre 2024 à des accusations de fraude en valeurs mobilières et en marchandises.

Letitia James a déclaré dans un communiqué vendredi :

Alex Mashinsky avait promis aux habitants de New York que son entreprise serait un endroit sûr pour investir leurs économies durement gagnées, mais il les a finalement laissés sans aucun argent en raison de l'effondrement de ses investissements risqués.

Celsius promettait des rendements élevés avant l'effondrement

Selon une plainte déposée en 2023, Mashinsky faisait la promotion de la plateforme Celsius comme une alternative plus sûre aux banques, tout en cachant les investissements risqués et les pertes croissantes de l'entreprise, promettant aux utilisateurs des rendements allant jusqu'à 17 %.

Selon la Commodity Futures Trading Commission (CFTC), jusqu'au début de 2022, Celsius avait attiré environ 20 milliards de dollars d'actifs numériques, mais a rencontré des difficultés pour générer suffisamment de revenus afin de payer les rendements promis, ce qui les a poussés vers des investissements encore plus risqués.

Celsius a bloqué les retraits pour ses clients en juin 2022 et a déclaré faillite le mois suivant, révélant un déficit de plus de 1 milliard de dollars entre ses actifs et ses passifs.

Selon le bureau du procureur général de New York, plus de 3,4 milliards de dollars ont été distribués aux créanciers et aux victimes de Celsius par le biais des procédures de faillite d'ici août 2026.

Accords fédéraux précédents et défis juridiques

L'accord de New York fait suite à des accords séparés conclus plus tôt cette année avec des organismes de réglementation fédéraux. En juin, la CFTC a interdit Mashinsky de manière permanente de négocier et de s'inscrire auprès de cette agence. Auparavant, en avril, un accord avec la Federal Trade Commission (FTC) l'avait interdit de travailler dans le domaine des cryptomonnaies et des finances, et l'avait contraint à payer 10 millions de dollars, en plus d'une amende suspendue de 4,72 milliards de dollars.

La Securities and Exchange Commission (SEC) des États-Unis a également conclu un accord préliminaire avec Mashinsky pour régler une plainte civile distincte en septembre ; par la suite, un juge fédéral a temporairement clos cette affaire le 29 septembre (sans renoncer au droit de relancer l'affaire) jusqu'à la finalisation de cet accord.

Depuis mai, Mashinsky a personnellement et sans avocat cherché à annuler sa condamnation et sa peine fédérale, mais les procureurs fédéraux ont contesté sa demande.

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