La SEC poursuit quatre organisations pour une fraude de 15 millions de dollars sur WhatsApp
Notez-nous sur GoogleL'autorité de régulation des marchés américains, la SEC, a poursuivi quatre organisations pour deux grandes fraudes d'investissement. Des centaines de petits investisseurs ont perdu ensemble plus de 15 millions de dollars après avoir été attirés vers des plateformes frauduleuses via WhatsApp et d'autres canaux en ligne. L'AFM avertit que les mêmes méthodes sont également utilisées aux Pays-Bas, notamment dans des groupes de discussion. Deux groupes, Cryptoaiml Ltd. et Cryptoaiml Capital Foundation, auraient détourné plus de 12,5 millions de dollars, tandis que TSAI Pro Ltd. et TSAI Capital Foundation seraient responsables d'une fraude distincte de 2,8 millions de dollars. Les victimes ont vu des gains fictifs sur des plateformes où, selon la SEC, aucune véritable transaction n'avait lieu. Les organisations se faisaient passer pour des professionnels de l'investissement fiables et partageaient soi-disant des signaux de trading générés par intelligence artificielle. Lors des demandes de retrait, les victimes ont été informées que leur compte était bloqué et qu'elles devaient payer des frais supplémentaires. Les suspects utilisaient des documents falsifiés et un faux certificat de la SEC pour paraître professionnels. L'AFM a précédemment averti d'une augmentation de la fraude à l'investissement via WhatsApp et d'autres groupes de discussion, où les participants sont attirés par des conseils non sollicités et une pression pour transférer rapidement de l'argent.
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