La Garde Civile d'Espagne enquête sur une escroquerie liée à de fausses investissements en cryptomonnaies

• Dans certains cas, les suspects simulaient des gains dépassant le million d'euros.
• Les charges auxquelles ils pourraient faire face incluent l'escroquerie, l'appropriation indue et la falsification de documents.

La Garde Civile a enquêté à Cáceres, province à l'ouest de l'Espagne, sur quatre personnes d'une même famille pour avoir présumément escroqué près de 700 000 euros à plusieurs victimes. La manœuvre a été exécutée par le biais de fausses investissements en cryptomonnaies, selon les informations fournies par l'institut armé hier, le 28 septembre 2026.

Le réseau d'escroqueries s'est construit sur la crédibilité sociale que les impliqués ont progressivement établie. Selon le corps policier, les suspects cherchaient à consolider la confiance des investisseurs par des démonstrations publiques de richesse.

Pour ce faire, ils simulaient des gains à l'aide de relevés bancaires, de photographies et de vidéos, et organisaient des événements et des voyages internationaux pour gagner la confiance de leurs victimes, a précisé l'institution.

Cette complexe trame a commencé à s'effondrer après la plainte formelle déposée par l'une des victimes en septembre 2025. Selon les informations officielles, la victime a exposé un schéma frauduleux remontant à l'année 2024. > Cette dernière avait remis à une personne une somme d'argent importante par le biais de différents transferts pour réaliser des investissements en cryptomonnaies.

À la suite de ce premier témoignage, les agents ont lancé une série d'enquêtes qui ont permis de découvrir l'ampleur du réseau. Avec l'avancement des recherches, les enquêteurs ont détecté d'autres victimes et ont découvert que le récepteur de l'argent utilisait différents comptes bancaires de plusieurs membres du groupe criminel pour détourner et dissimuler les fonds recueillis.

Pour soutenir ce flux de capitaux, les impliqués ont eu besoin d'une infrastructure financière de collecte. À cet égard, l'institution policière a indiqué que le récepteur de l'argent utilisait plus de 90 cartes bancaires de différentes entités pour recevoir et déplacer l'argent obtenu par le biais des escroqueries commises sur les plaignants.

Au niveau local, les agents de la Garde Civile ont découvert qu'un des membres du groupe criminel profitait de la proximité sociale avec les voisins d'une municipalité située au nord de Cáceres pour exécuter les escroqueries. Une fois qu'il obtenait l'argent de ses proches, il simulait que l'investissement en cryptomonnaies avait été réalisé avec succès.

Pour maintenir cette farce dans le temps, la falsification visuelle a joué un rôle clé dans l'escroquerie, selon les explications des enquêteurs. Le principal suspect utilisait des relevés bancaires, des photographies et des vidéos correspondant aux prétendus gains obtenus. Dans certains cas, ces relevés bancaires simulaient des rendements fictifs dépassant le million d'euros.

Par la suite, lorsque les victimes tentaient de retirer leurs capitaux, les auteurs demandaient de nouveaux paiements sous prétexte de débloquer les comptes et de récupérer les bénéfices générés, selon les informations fournies par les autorités. De cette manière, les escrocs cherchaient à exploiter encore plus la capacité économique des victimes.

Afin d'infuser une plus grande légitimité à ces exigences économiques, le corps armé a précisé que les suspects utilisaient même le nom de différents cabinets d'avocats, sans leur consentement, et falsifiaient des documents officiels pour donner de la véracité aux demandes d'argent.

Parallèlement à ces manigances documentaires, les enquêteurs ont indiqué que les membres de la famille ont effectué différents voyages internationaux et organisé de grands événements, en les diffusant parmi les voisins. L'intention était d'exhiber une solvabilité fictive et de leur faire croire que les fonds provenaient des gains obtenus par leurs propres investissements.

À la suite des actions menées, trois hommes et une femme ont été enquêtés pour la présumée commission des crimes d'escroquerie, d'appropriation indue, de falsification de documents, d'usurpation d'état civil, de blanchiment d'argent et d'appartenance à un groupe criminel.

Ce fait s'ajoute à d'autres opérations récentes de la Garde Civile liées aux cryptomonnaies sur le territoire espagnol. Comme l'a rapporté CriptoNoticias, l'organisme de sécurité a arrêté à Barcelone et à Guipúzcoa deux personnes pour avoir présumément attaqué un homme à Alicante pour le dépouiller d'un butin de 20 000 euros en espèces, en or et en altcoins.

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