Organisasi Penyelidikan Yudisial Menggeledah Properti Anak-anak Alias "Gato" dalam Perluasan Kasus di Kosta Rika

Sebuah dompet cryptocurrency atas nama Sebastián Álvarez Jiménez mencatat pergerakan sebesar USD 1,4 juta antara Oktober 2021 dan Januari 2026, temuan yang dimasukkan oleh Organisasi Penyelidikan Yudisial (OIJ) ke dalam berkas kasus Venus untuk merekonstruksi pengelolaan kekayaan yang diduga terkait dengan struktur Jonathan Álvarez Alfaro, alias Profe atau Gato, yang sedang diselidiki karena pencucian uang, menurut laporan CRHoy.com. Analisis forensik menentukan pendapatan sebesar USD 756.260 dan penarikan sebesar USD 656.766, dengan total USD 1.413.026 dalam periode tersebut. Catatan ini merupakan bagian dari bukti digital yang ditinjau oleh Seksi Pencucian Uang dari OIJ untuk menentukan peran yang mungkin dimainkan oleh anak-anak Álvarez Alfaro dalam organisasi tersebut. Ini adalah data utama dari jalur penyelidikan baru: para penyelidik mengaitkan dompet tersebut dengan lingkungan keluarga alias Gato dan menggunakannya sebagai salah satu petunjuk untuk melacak aliran uang yang, menurut berkas, berusaha dipindahkan atau disembunyikan bahkan setelah penangkapan kepala struktur yang diduga untuk tujuan ekstradisi. Kamis lalu, para agen menggeledah properti yang terkait dengan Sebastián dan saudara-saudaranya Jonathan dan Daniela Álvarez Jiménez sebagai bagian dari perluasan penyelidikan. Sebastián dan Jonathan tidak berada di Kosta Rika pada saat penggeledahan, karena mereka telah meninggalkan negara itu dalam dua bulan terakhir. Dalam penggeledahan pada 10 Maret 2026, para agen menyita perangkat elektronik dari beberapa tersangka dalam kasus tersebut. Mereka juga menemukan dokumentasi yang terkait dengan Jonathan Álvarez Alfaro dan perusahaan Mega Diesel, serta buku catatan dengan anotasi tentang senjata, jumlah narkoba, dan uang. Bukti tersebut ditambah dengan pembukaan forensik dari perangkat yang disita dalam penggeledahan pada 17 Juni 2025. Berkas tersebut mengkualifikasikan analisis tersebut, bersama dengan laporan dari Seksi Khusus Melawan Kejahatan Siber, sebagai bagian inti dari dukungan bukti untuk penyelidikan baru. Satu hari setelah operasi itu, pada 18 Juni 2025, para penyelidik mengidentifikasi percakapan antara Pamela Álvarez Jiménez dan pamannya Alexander Álvarez Alfaro. Menurut berkas yang dikutip oleh media, pesan-pesan tersebut memungkinkan untuk menyimpulkan bahwa organisasi tersebut mengendalikan dompet elektronik kripto yang mencatat pergerakan lebih dari USD 1,4 juta. Analisis juga mendeteksi percakapan yang, menurut tesis kepolisian, menunjukkan manuver dari anggota keluarga lainnya untuk memindahkan atau menyembunyikan kekayaan. Pada 16 Juli 2025, misalnya, para penyelidik mencatat pertukaran antara Pamela dan Daniela Álvarez Jiménez tentang penarikan dan pemindahan uang tunai dari rekening pihak ketiga untuk menghindari deteksi. Dalam kasus Pamela, berkas tersebut menyatakan bahwa dia telah melaksanakan instruksi terkait dengan perubahan alamat, pergerakan uang tunai, dan penyimpanan cryptocurrency. Para penyelidik menganggap penting bahwa sebagian dari tindakan tersebut terjadi ketika sudah ada langkah-langkah untuk membekukan aset dalam penyelidikan pencucian uang. Menurut kesimpulan kepolisian, Jonathan Álvarez Alfaro diduga terus memberikan instruksi dari penjara untuk menyembunyikan kekayaan. Berkas tersebut mencakup pergerakan dompet sebagai salah satu petunjuk yang dicari untuk merekonstruksi pengelolaan aset yang diduga terkait dengan organisasi tersebut.

Berkas tersebut juga mengaitkan struktur tersebut dengan narkoba, uang tunai, dan ekspor yang terkontaminasi.

Elemen lain muncul dari perangkat yang disita di Corporación Mega Diesel. Menurut komunikasi antara Franklin Fernández dan Jonathan Álvarez Alfaro yang dikutip dalam berkas, perusahaan tersebut hanya akan dimiliki oleh Profe. Para ahli mengekstrak dari perangkat foto-foto yang diduga narkoba, potongan yang digunakan untuk mengidentifikasi lot, gambar metode yang diduga untuk menyembunyikan zat dalam papan kayu, dan foto-foto sejumlah besar uang tunai yang dikemas. Para penyelidik membandingkan potongan tersebut dengan bukti yang ditemukan di perangkat lain. Menurut berkas, potongan tersebut cocok dengan yang ditemukan di telepon Roberto Ibarra Arboleda, yang ditunjuk sebagai orang yang bertanggung jawab untuk menjaga narkoba di sebuah rumah aman di Calle Barquero, dan dengan yang ditemukan di perangkat yang dikaitkan dengan Jhon Mora Esquivel. Bagi para penyelidik, kesesuaian tersebut memungkinkan untuk menetapkan hubungan antara Profe dan narkoba yang disimpan di properti tersebut. Analisis perangkat juga membuka jalur baru tentang jangkauan internasional dari organisasi yang diduga tersebut. Para penyelidik menemukan gambar yang, menurut publikasi, menunjukkan koordinasi untuk mengirim kontainer kayu yang terkontaminasi dengan kokain ke Hong Kong, Belanda, Jerman, Inggris, dan India. Penyelidikan mengaitkan pengiriman tersebut dengan perusahaan-perusahaan José Francisco Guzmán Corrales dan menunjukkan kolaborasi logistik dari Mauricio Solano Quirós. OIJ menangkap Solano pada hari Kamis lalu, yang berusia 58 tahun, dan yang dihubungkan oleh penyelidik dengan pengiriman yang dikirim ke Hong Kong. Menurut berkas, struktur tersebut diduga menggunakan sekitar 42 perusahaan sebagai kegiatan komersial untuk memasukkan sumber daya yang diduga berasal dari kegiatan ilegal ke dalam ekonomi nasional. Anak-anak Profe tercatat dalam beberapa dari entitas hukum tersebut.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.