Melalui Penipuan Pernikahan, Mereka Mendapatkan Cryptocurrency Senilai Jutaan Dolar dan Terjerat Tangan Penegak Hukum

Departemen Kehakiman Amerika Serikat telah mengajukan gugatan sipil untuk penyitaan aset senilai lebih dari 25 juta USD.

Dana tersebut berasal dari jaringan digital yang rumit yang digunakan untuk penipuan dan pencucian uang. Uang tersebut disita dalam lima proses terpisah yang disiapkan oleh Kejaksaan Amerika Serikat untuk Distrik Columbia bekerja sama dengan layanan US Secret Service. Para penyidik telah mengidentifikasi ribuan korban dari seluruh dunia yang telah secara licik dipaksa untuk menyetorkan tabungan mereka ke platform investasi yang diduga legal.

Inti dari seluruh skema ini adalah mekanisme yang sangat licik yang dikenal dalam dunia kejahatan siber sebagai "pabrik babi". Para penipu dalam skema semacam ini tidak terburu-buru, tetapi membangun kepercayaan yang dalam dengan korbannya selama berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan. Kontak biasanya dimulai di situs kencan, media sosial, atau bahkan melalui pesan teks yang dikirimkan secara tidak sengaja. Para penipu berpura-pura menjadi pengusaha sukses, investor, atau orang yang mencari cinta sejati. Hubungan dibangun secara bertahap, menggunakan teknik psikologis yang canggih, manipulasi, dan empati, untuk sepenuhnya menidurkan kewaspadaan pihak lain.

Ketika ikatan emosional sudah cukup kuat, penipu mulai secara halus memperkenalkan topik tentang "kesuksesan finansial" mereka di pasar aset digital. Korban diyakinkan bahwa pasangan mereka ingin berbagi pengetahuan dan membantu mereka mencapai kebebasan finansial. Kemudian, mereka diarahkan ke platform perdagangan palsu yang sangat mirip dengan bursa cryptocurrency yang sebenarnya. Setoran kecil pada awalnya menghasilkan keuntungan yang tampaknya besar, dan para penipu bahkan memungkinkan penarikan jumlah kecil untuk sepenuhnya meyakinkan layanan tersebut. Ketika korban mentransfer semua tabungan mereka, sering kali juga meminjam uang dalam jumlah besar, kemungkinan untuk menarik dana tersebut tiba-tiba diblokir dengan alasan harus membayar pajak atau komisi fiktif.

Dalam kasus yang dijelaskan di atas, para pelaku menggunakan teknik sosial yang canggih yang dipadukan dengan layanan perdagangan palsu dan transfer multi-level antar dompet untuk secara efektif menghapus jejak dana yang dicuri. Sebagian besar aset yang disita terkait dengan jumlah 12,1 juta USD yang terhubung dengan skema pernikahan, di mana lebih dari 200 orang menjadi korban. Penghilangan jejak dilakukan dengan mengalihkan uang melalui banyak alamat perantara dan mencampurnya dengan setoran korban digital lainnya. Gugatan penyitaan lainnya terkait dengan 10,4 juta USD yang disita dari lebih dari 270 transaksi mencurigakan. Tiga kasus lainnya terkait dengan akun investasi palsu dan skema yang sangat buruk yang berpura-pura menawarkan layanan pemulihan aset yang sebelumnya dicuri. Dalam kasus terakhir ini, para penipu menghubungi orang-orang yang sebelumnya kehilangan kekayaan, menawarkan bantuan hukum atau peretasan dengan imbalan biaya awal tambahan. Departemen Kehakiman Amerika Serikat menyatakan bahwa orang-orang yang bertanggung jawab atas seluruh skema ini sebagian besar berada di Asia Tenggara, dan alamat IP mengarah ke China, Malaysia, dan Kamboja.

Tindakan terkoordinasi di Amerika Serikat merupakan bagian dari tren internasional yang lebih luas dalam memerangi kejahatan siber. Contoh dari tindakan global semacam itu adalah operasi First Light 2026 yang diawasi oleh Interpol. Operasi ini melibatkan 97 negara dan wilayah, yang mengakibatkan penangkapan 5.811 orang serta penyitaan aset ilegal senilai total 283 juta USD. Dalam aksi raksasa ini, lebih dari 142 ribu korban diidentifikasi dan lebih dari 31 ribu rekening bank diblokir.

Selama operasi, pihak berwenang Thailand mendeteksi kelompok kriminal yang luas yang mengubah keuntungan dari penipuan pernikahan menjadi token digital melalui pertukaran lintas rantai. Hanya satu dompet yang terkait dengan skema ini telah memproses lebih dari 122,5 juta USD dalam cryptocurrency hanya dalam 10 bulan. Perlu dicatat bahwa pada bulan Februari, agensi Amerika juga menyita lebih dari 61 juta USD dalam token USDT yang terkait dengan penipuan serupa. Penyitaan ini menunjukkan bahwa meskipun tingkat kompleksitas teknis dan sifat lintas batas dari kejahatan tersebut tinggi, lembaga militer dan kepolisian semakin memiliki alat yang lebih efektif untuk melacak rantai blok.

Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.