Polisi Yunani menangkap 17 orang dalam skema penipuan kripto yang melebihi $8 juta

Polisi Yunani telah menangkap 17 orang dalam skema investasi cryptocurrency yang diduga telah mengumpulkan lebih dari $8 juta dari setidaknya 10.000 peserta.

Ringkasan

• 17 tersangka ditangkap, termasuk sembilan personel militer, menurut penyiar publik Yunani ERT News.
• Polisi menuduh platform tersebut menjanjikan penggandaan uang investor dalam waktu 50 hari tanpa izin.
• Penyidik menyita €295.090 dan mengidentifikasi 18 korban yang menyetor total €55.970.

Polisi Hellenic mengatakan dalam pernyataan pada 2 Oktober bahwa penyidik di Katerini mengungkap operasi piramida yang dicurigai menggunakan struktur perusahaan dan platform online untuk menyajikan investasi cryptocurrency sebagai sah.

Tersangka penipuan kripto Yunani diduga menggunakan bonus rekrutmen

ERT News melaporkan bahwa sembilan dari tersangka yang ditangkap adalah personel militer, termasuk dua bintara yang diduga memegang peran kepemimpinan.

Mengutip informasi yang diperoleh oleh reporter Giorgos Gerafentis, penyiar tersebut mengatakan anggota menerima bonus untuk membawa peserta baru ke dalam platform. Akun tersebut menggambarkan hierarki di mana para pemimpin yang diduga mengendalikan operasi sementara rekrutan membantu menarik investasi lebih lanjut.

Menurut laporan ERT, operator awalnya memberikan kesan kepada peserta bahwa investasi mereka dapat menghasilkan keuntungan, sebelum gagal mengembalikan uang yang telah mereka setorkan.

Penyiar tersebut menempatkan kantor jaringan yang dicurigai di Katerini, Thessaloniki, Larissa, Patras, dan sebuah pulau di Dodecanese. ERT juga melaporkan bahwa berkas kasus tersebut mencakup sembilan tersangka Yunani tambahan, di antaranya seorang anggota angkatan bersenjata lainnya.

Dalam laporan polisi, operasi tersebut telah aktif sejak setidaknya 2025 dan menawarkan pengembalian tinggi yang dijamin dengan sedikit atau tanpa risiko. Penyidik menuduh bahwa platform tersebut tidak memiliki izin yang diperlukan dan menjanjikan penggandaan modal yang diinvestasikan dalam waktu 50 hari.

Polisi menyita uang tunai dan perangkat selama pencarian terkoordinasi

Setelah berbulan-bulan penyelidikan, petugas menangkap dua pemimpin yang diduga di antara 17 tersangka dan menyiapkan berkas kasus mengenai sembilan orang tambahan, menurut pernyataan resmi.

Selama pencarian di lima kantor, sembilan rumah, dan tempat lainnya, polisi mengatakan mereka menyita €295.090, 32 ponsel, 28 komputer, dan 15 tablet. Daftar penyitaan juga mencakup 38 perangkat penyimpanan USB, 16 drive penyimpanan, kartu bank, dan mesin penghitung uang.

Dalam penyelidikan, pihak berwenang mengidentifikasi 18 korban yang total setoran mereka mencapai €55.970, kata pernyataan tersebut. Polisi secara terpisah memperkirakan bahwa setidaknya 10.000 orang telah bergabung dengan platform tersebut.

Menurut rilis tersebut, para tersangka yang ditangkap muncul di hadapan jaksa Katerini, yang merujuk mereka kepada hakim penyelidik.

Pihak berwenang Yunani sebelumnya telah membekukan cryptocurrency yang terkait dengan pencurian di luar negeri. Pada Juli 2025, crypto.news meliput penyitaan aset cryptocurrency pertama negara tersebut, yang melibatkan dana yang dilacak ke peretasan Bybit senilai $1,5 miliar.

Chainalysis mengatakan bahwa Otoritas Anti-Pencucian Uang Hellenic menggunakan perangkat lunak penyelidikan Reactor untuk menghubungkan dompet yang mencurigakan dengan serangan tersebut. Menurut perusahaan tersebut, otoritas mengeluarkan perintah pembekuan darurat dan mentransfer kasus tersebut ke jaksa setelah melacak dana tersebut.

Penyelidikan internasional telah menargetkan platform investasi kripto palsu

Dalam laporan 29 Agustus tentang 58 penangkapan penipuan kripto, INTERPOL menggambarkan operasi delapan bulan yang menargetkan jaringan keuangan yang terkait dengan kelompok kejahatan terorganisir Afrika Barat.

Menurut agensi tersebut, Operasi Jackal IV berlangsung dari November 2025 hingga Juni 2026 dan melibatkan 22 negara di enam benua, termasuk Amerika Serikat. Penyidik memeriksa investasi cryptocurrency palsu, penipuan cinta, dan penipuan email bisnis, bersama dengan akun dan dompet yang digunakan untuk menangani hasilnya.

Selama penggerebekan di Johannesburg, otoritas Afrika Selatan menangkap 39 orang, menyita $2,67 juta, dan memblokir 257 rekening bank, kata INTERPOL. Agensi tersebut menggambarkan para tersangka bekerja dalam peran terpisah untuk membujuk korban baru agar membayar dan mendorong korban yang sudah ada untuk mengirim lebih banyak uang.

Di Rumania, INTERPOL mengatakan polisi membongkar pusat panggilan yang menawarkan pengembalian besar dari saham dan cryptocurrency sambil mengarahkan setoran ke dompet yang dikendalikan oleh para tersangka. Para penyelidik memperkirakan bahwa jaringan tersebut mencuri dan mencuci sekitar €143 juta di seluruh dunia.

Laporan tanggal 9 Juli merinci operasi penegakan hukum penipuan internasional lainnya, Operasi First Light, yang menurut INTERPOL menghasilkan 5.811 penangkapan dan menyita $293 juta dalam aset ilegal di 97 negara dan wilayah.

Menurut INTERPOL, operasi tersebut berlangsung antara 15 Januari dan 30 April, mengidentifikasi lebih dari 142.000 korban dan memblokir lebih dari 31.000 rekening bank. Targetnya termasuk penipuan investasi, penyamaran, penipuan cinta, dan jaringan pencucian uang yang mendukungnya.

Dalam salah satu penyelidikan di Thailand, agensi tersebut mengatakan polisi menangkap dua tersangka yang terkait dengan pencucian cryptocurrency melalui pertukaran token di berbagai blockchain. Otoritas melaporkan bahwa dompet salah satu tersangka memproses lebih dari $122,5 juta selama 10 bulan.

Panduan FBI Mengatasi Penarikan yang Diblokir dan Permintaan Pembayaran Lebih Lanjut

Untuk investor Amerika yang menghadapi platform yang diduga penipuan, panduan penipuan investasi cryptocurrency FBI memperingatkan bahwa penipu mungkin mengizinkan penarikan awal untuk membangun kepercayaan sebelum mendorong setoran yang lebih besar.

Menurut biro tersebut, platform palsu dapat menampilkan pengembalian yang menarik dan menyediakan halaman akun yang terlihat profesional, keamanan login, dan fitur dukungan pelanggan. Ketika korban mencoba menarik saldo penuh mereka, penipu dapat membekukan akun dan meminta pajak atau biaya yang diduga.

FBI menggambarkan permintaan pembayaran tersebut sebagai metode lain untuk mengambil uang dari korban dan menyarankan orang-orang yang mencurigai penipuan untuk berhenti mengirim dana.

Biro tersebut juga memperingatkan bahwa orang-orang yang telah kehilangan cryptocurrency mungkin menghadapi pendekatan kedua dari layanan pemulihan yang diduga. Operator semacam itu dapat menyamar sebagai penegak hukum, perusahaan swasta, atau firma hukum sambil meminta pembayaran untuk memulihkan aset yang hilang, menurut panduannya.

Untuk laporan yang diajukan ke Pusat Pengaduan Kejahatan Internet, FBI meminta rincian transaksi termasuk alamat cryptocurrency, jumlah, jenis aset, tanggal, dan pengidentifikasi transaksi. Biro tersebut juga meminta korban untuk memberikan komunikasi dengan tersangka, alamat situs web, dan informasi tentang bursa yang digunakan untuk mentransfer dana.