NBU Denda Dua Bank dan 19 Lembaga Keuangan Non-Bank atas Pelanggaran
By: delo.ua|07/08/2026 16:34:49
0
Bagikan
Pilih kami di Google
Pada bulan Juli 2026, Bank Nasional Ukraina menerapkan langkah-langkah terhadap dua bank dan sembilan belas lembaga keuangan non-bank karena pelanggaran dalam pencegahan pencucian uang, pendanaan terorisme, dan pelanggaran hukum valuta asing. PT "Bank "Ukrainian Capital" didenda sebesar 40,55 juta UAH karena pengorganisasian pemantauan keuangan yang tidak memadai dan 2 juta UAH karena pelanggaran pengawasan valuta asing. PT "Raiffeisen Bank" menerima denda sebesar 16,1 juta UAH karena pemeriksaan klien yang tidak memadai dan kurangnya manajemen risiko yang efektif. Di antara lembaga non-bank, denda yang dikenakan adalah: PT "FC "Groveway" - 799 ribu UAH, PT "FC "Krediplus" - 595 ribu UAH, PT "FC "Forward Finance" - 459 ribu UAH, PT "FC "Royal Finance 1" - 391 ribu UAH, serta denda sebesar 51 ribu UAH untuk PT "Finetika" dan PT "FC "Mega Finance". Sebelas lembaga keuangan menerima catatan tertulis karena keterlambatan dalam pengajuan laporan.
Harga --
--
--
--
Konten ini disediakan hanya untuk tujuan informasi umum dan bukan merupakan nasihat keuangan, investasi, hukum, atau pajak. Setiap acara, reward, promosi online, atau informasi terkait yang disebutkan di sini tidak boleh dianggap sebagai rekomendasi, ajakan, atau undangan untuk membeli, menjual, memperdagangkan, atau melakukan transaksi aset kripto apa pun. Aset kripto sangat fluktuatif dan dapat mengakibatkan kerugian. Ketersediaan layanan, produk, dan acara terkait WEEX dapat berbeda-beda di setiap wilayah. Anda bertanggung jawab untuk memastikan bahwa partisipasi Anda sesuai dengan hukum dan peraturan setempat yang berlaku.
Anda mungkin juga menyukai
Dari Mengejar Berita Positif Proyek, Hingga Membangun Model Pasar Sendiri
Crypto: Ether.fi Meluncurkan Stablecoin dengan Infrastruktur Ethena
Ether.fi akan menerbitkan stablecoin sendiri melalui infrastruktur merek putih dari Ethena, seperti beberapa protokol DeFi sebelumnya.
Putaran Pendanaan Komunitas Linera Mengece, Mengapa Konsep "a16z" Tidak Laku?
Hanya mengandalkan narasi untuk meningkatkan FDV sudah sangat sulit untuk dilakukan.
RedStone meluncurkan vault kredit FalconX senilai $170 juta di 3 rantai
Rantai Robinhood dengan Pendapatan $4 Juta, Menguji Model Pendapatan
Layer 2 dan rantai baru tidak hanya menjual ruang blok, tetapi juga beralih ke struktur pendapatan yang langsung mengadopsi biaya aplikasi dan aliran pembayaran.
Model Pendapatan Blockchain Beralih ke Biaya Aplikasi
Fokus model pendapatan blockchain beralih dari penjualan ruang blok murah ke biaya aplikasi dan aliran pengguna. Layer 1 dan layer 2 hanya menyediakan infrastruktur pemrosesan transaksi...
MUFG Menguji On-Chain Repo Obligasi Negara dengan Memanfaatkan Infrastruktur Canton
Kerugian dari Serangan di Wildberries Mencapai 480 Miliar Rubel
S-Energy Menandatangani Kontrak Repowering Solar Senilai 72 Miliar Won
S-Energy (095910) anak perusahaan S-Energy Japan telah memulai proyek repowering senilai 794,7 juta yen untuk pembangkit listrik tenaga surya berkapasitas 33MW di Prefektur Hiroshima, Jepang. Menggunakan kurs pada tanggal kontrak...
SpaceX Mengandalkan Gas Alam di Terafab dan Mengabaikan Energi Surya
AI Masih Menjadi Magnet Dolar: Menyerap Lebih dari Setengah Investasi Global Modal Ventura
Meskipun ada kritik terhadap kemajuan tidak terkendali dari AI dan keraguan tentang profitabilitasnya, dana investasi bulan lalu mengalokasikan jumlah rekor untuk startup yang fokus pada teknologi ini.
CryptoQuant mengatakan paus bitcoin, ether, dan XRP sedang mengakumulasi, menandakan 'pasar bearish tahap akhir'
Pemerintah menyetujui investasi Perusahaan Mega sebesar 360 juta dolar
Inisiatif ini akan meningkatkan produksi cairan gas alam sebesar 27%. Pekerjaan akan berlangsung hingga akhir 2028 dan akan menciptakan sekitar 800 pekerjaan.
Investasi Terjun 7,6% pada Semester Pertama dan Tidak Ada Tanda Jelas Pemulihan Menjelang Akhir Tahun
Indeks dari konsultan Orlando Ferreres menunjukkan bahwa investasi mencatat penurunan tahunan kedelapan berturut-turut. Para ahli memperingatkan bahwa Super RIGI tidak akan cukup untuk mencapai pemulihan yang meluas di seluruh ekonomi.
Ledakan Pertambangan: San Juan Mencari Menerbitkan Utang Sebesar USD 500 Juta untuk Membiayai Proyek Strategis
Lembaga yang dipilih oleh provinsi untuk penerbitan utang adalah J.P. Morgan dan Banco Santander. Gubernur telah memulai roadshow di London, yang juga akan dilanjutkan di New York.
BlackRock Triliun: Mitos Rekor dan Pengepungan Kontrol Keuangan
142 protes, 98 miliar dolar terblokir: pemberontakan anti-pusat data AI semakin meluas
142 protes di 42 negara bagian, 98 miliar dolar proyek terblokir, pajak di Virginia: pemberontakan anti-pusat data AI semakin meluas di AS.
[Kolom JJ] Alasan Mencari Kembali Buku Berbahaya yang Ditulis Engels... Ekonomi Politik di Era Transisi AI
MegaETH Menghentikan Program Akselerator Mega Mafia Setelah Aplikasi Paling Sukses Pergi
Strategi Keuangan On-Chain dari Tiga Bank Mega: Bagaimana Stablecoin dan AI Akan Mengubah Masa Depan Perbankan | WebX 2026
«Likuiditas terus mengalir keluar dari pasar», kata Darkfost
Bagaimana Blockchain Mengubah Keuangan Global: Tiga Mega Bank Berbagi Kasus Terbaru di WebX2026
Momen MEV Pasar: Bertaruh pada Kenaikan atau Penurunan
Pasangan Cryptocurrency ETH/BTC Mencapai Titik Penentu
Bagaimana MegaETH Mencapai TVL 700 juta dalam Seminggu Setelah TGE? Menganalisis Strategi Pengemasan
MegaETH menciptakan flywheel dengan USDm, yang bertujuan untuk menarik sejumlah besar pengguna dan dana dalam jangka pendek.
Purrlend mengalami serangan di MegaETH dan HyperEVM, yang mengakibatkan kerugian sekitar 1,52 juta dolar
Menurut The Street, protokol pinjaman Purrlend diserang di jaringan MegaETH dan HyperEVM, yang mengakibatkan kerugian sekitar $1,52 juta. Penyerang mengekstrak sekitar $1,2 juta dalam aset dari jaringan HyperEVM, termasuk 449.683 USDC, 214.125 USDT, 194.745 USDH, serta s...
Probabilitas kapitalisasi pasar MegaETH melebihi 1 miliar dolar pada hari peluncurannya di Polymarket adalah 88%.
Data terbaru Polymarket menunjukkan bahwa probabilitas pasar untuk taruhan "Kapitalisasi pasar MegaETH (FDV) melebihi 1 miliar dolar satu hari setelah peluncuran" saat ini adalah 88%, probabilitas melebihi 600 juta dolar adalah 97%, probabilitas melebihi 800 juta dolar adalah 93%, probabilitas...
Pendiri 6MV: Pada tahun 2026, "titik balik penting" bagi investasi kripto telah tiba.
"Saya akan menyalurkan dana pada tahun 2026, jadi saya akan memberi tahu Anda bahwa ini adalah tahun terbaik dalam sejarah."
MegaETH secara resmi mengumumkan tanggal TGE, dengan probabilitas saat ini sebesar 95% untuk penerbitan token pada hari itu di Polymarket.
MegaETH mengumumkan bahwa TGE akan berlangsung pada tanggal 30 April, dan probabilitas "MegaETH menerbitkan token sebelum 30 April" di Polymarket saat ini adalah 95%, yang mungkin terkait dengan aturan penyelesaian. Aturan penyelesaian pasar menyatakan bahwa jika MegaETH secara resmi meluncurkan token tata kelola sebelum 1...
MegaETH akan mengadakan TGE-nya pada 30 April
Proyek Layer 2 MegaETH secara resmi mengumumkan di platform X bahwa TGE token MEGA akan berlangsung pada 30 April.
Dari Mengejar Berita Positif Proyek, Hingga Membangun Model Pasar Sendiri
Crypto: Ether.fi Meluncurkan Stablecoin dengan Infrastruktur Ethena
Ether.fi akan menerbitkan stablecoin sendiri melalui infrastruktur merek putih dari Ethena, seperti beberapa protokol DeFi sebelumnya.
Putaran Pendanaan Komunitas Linera Mengece, Mengapa Konsep "a16z" Tidak Laku?
Hanya mengandalkan narasi untuk meningkatkan FDV sudah sangat sulit untuk dilakukan.
RedStone meluncurkan vault kredit FalconX senilai $170 juta di 3 rantai
Rantai Robinhood dengan Pendapatan $4 Juta, Menguji Model Pendapatan
Layer 2 dan rantai baru tidak hanya menjual ruang blok, tetapi juga beralih ke struktur pendapatan yang langsung mengadopsi biaya aplikasi dan aliran pembayaran.
Model Pendapatan Blockchain Beralih ke Biaya Aplikasi
Fokus model pendapatan blockchain beralih dari penjualan ruang blok murah ke biaya aplikasi dan aliran pengguna. Layer 1 dan layer 2 hanya menyediakan infrastruktur pemrosesan transaksi...
...
Dukungan Pelanggan:@weikecs
Kerja Sama Bisnis:@weikecs
Trading Kuantitatif & MM:bd@weex.com
Program VIP:support@weex.com
