Grupo Caldeira OTC e Urban annunciano fusione e creano piattaforma istituzionale di asset virtuali

La nuova operazione manterrà il marchio Urban e riunirà tecnologia proprietaria, capacità operativa e liquidità istituzionale in una struttura pronta a crescere in Brasile e valutare opportunità di espansione internazionale

São Paulo -- Il Grupo Caldeira OTC, tavolo di operazioni di criptoattivi che serve clienti istituzionali, e Urban, che sviluppa infrastruttura tecnologica proprietaria per asset virtuali e pagamenti globali, annunciano la fusione delle loro operazioni. Sotto il marchio Urban, la nuova azienda nasce come uno dei principali attori del mercato istituzionale brasiliano di asset virtuali, con un volume congiunto transato superiore a R$ 21 miliardi quest'anno e una struttura costruita su tecnologia proprietaria, liquidità e compliance.

La nuova Urban inizia a operare con sede a São Paulo e presenza operativa a Rio de Janeiro. La base riunisce clienti istituzionali, tra fintech, istituzioni finanziarie e tesorerie aziendali, e l'azienda effettua pagamenti internazionali per Stati Uniti, Europa e Asia.

L'azienda riunisce operazioni che hanno costruito traiettorie indipendenti, ma hanno sviluppato competenze complementari in diversi anelli della catena del valore dei mercati di asset virtuali e pagamenti. La combinazione permetterà di offrire un'infrastruttura più completa per fintech, istituzioni finanziarie, aziende tecnologiche, partecipanti al mercato di asset virtuali e tesorerie aziendali.

"Ognuna delle aziende ha sviluppato una competenza essenziale per il mercato istituzionale. Il Grupo Caldeira OTC ha sviluppato eccellenza operativa, commerciale e di assistenza; e Urban ha costruito tecnologia proprietaria e scalabile. La nuova Urban nasce dall'integrazione di queste competenze, con scala per servire aziende che richiedono sicurezza, efficienza, liquidità e prevedibilità operativa", afferma Yago Carvalho, CEO della nuova Urban.

La fusione è stata ideata da UP TO Capital, consulente strategico dell'operazione, che ha identificato le sinergie tra le aziende. La transazione ha avuto assistenza legale da Demarest Advogados.

Tecnologia, operazione e liquidità in un'unica piattaforma

La decisione di combinare le operazioni è stata costruita a partire dalla relazione sviluppata tra i suoi fondatori e dalla percezione che le aziende possedessero competenze complementari e soddisfacessero diverse esigenze del mercato.

Il Grupo Caldeira OTC, fondato da Caroline Caldeira e Yago Carvalho, ha sviluppato un'operazione riconosciuta nel mercato istituzionale, combinando esperienza in operazioni, relazione e assistenza ai clienti con expertise in liquidità di criptoattivi, market making, arbitraggio e esecuzione di operazioni di alto volume.

D'altra parte, Urban, fondata da Cristian Tolosa, Israel Lujan e Rafael Steinfeld, ha sviluppato un'infrastruttura tecnologica proprietaria rivolta a asset virtuali e pagamenti globali, con automazione dei processi, integrazione tramite API, esecuzione istituzionale e meccanismi di tracciabilità e controllo operativo.

Con la fusione, Urban avrà tecnologia, liquidità e operazione nella stessa azienda, eliminando dipendenze esterne. La compagnia potrà anche sviluppare prodotti integrati per fintech, istituzioni finanziarie e altri partecipanti al mercato.

"Il mercato brasiliano degli asset digitali è entrato in una nuova fase di maturità. Per continuare a evolversi, è necessario combinare scala, tecnologia solida, liquidità, specializzazione operativa e una struttura di governance compatibile con la complessità del settore. L'unione è stata costruita per riunire queste competenze in una piattaforma istituzionale più completa per i clienti", afferma Cristian Tolosa, CFO della nuova Urban.

Il movimento, secondo i soci, segue un mercato brasiliano sempre più competitivo, in cui le aziende del settore stanno ampliando la scala e combinando competenze per offrire soluzioni più complete.

"In un mercato istituzionale, non basta avere accesso alla liquidità. È necessario avere capacità di esecuzione, efficienza operativa e una struttura in grado di gestire grandi volumi con agilità e sicurezza. La combinazione delle operazioni amplia questa capacità e ci prepara a soddisfare una domanda sempre più sofisticata", afferma Israel Lujan, Direttore della Tesoreria Operativa della nuova Urban.

Dalla fornitura di liquidità all'infrastruttura come servizio

La Urban concentrerà la sua attività su tre fronti. Come fornitore di liquidità, fornirà liquidità di attivi virtuali su scala istituzionale. Nei pagamenti e nelle trasferte internazionali, offrirà soluzioni cross-border utilizzando attivi virtuali. Attraverso il Crypto as a Service, metterà a disposizione la sua tecnologia e infrastruttura affinché altre aziende del settore possano sviluppare e offrire i propri prodotti e servizi.

Con un'attività prevalentemente B2B, la Urban sarà presente anche in modelli B2B2C attraverso le soluzioni offerte ai suoi clienti.

"Il cliente rimane al centro della strategia della nuova Urban. L'integrazione amplia la nostra capacità di comprendere esigenze specifiche, rispondere con agilità ed eseguire operazioni con sicurezza ed efficienza. Il nostro obiettivo è preservare la prossimità costruita dalle tre aziende e, allo stesso tempo, offrire una struttura più completa e scalabile", afferma Caroline Caldeira, COO della nuova Urban.

Regolamentazione e governance

L'annuncio avviene in un momento di trasformazione del mercato brasiliano degli attivi virtuali. Le Risoluzioni BCB n. 519, 520 e 521 hanno stabilito regole relative all'autorizzazione, al funzionamento e alla prestazione di servizi di attivi virtuali, oltre al trattamento applicabile a determinate operazioni nei mercati di cambio e di capitali internazionali.

Per le aziende comprese nel regime di transizione, il 30 ottobre 2026 rappresenta una scadenza rilevante per il protocollo della richiesta iniziale di autorizzazione presso la Banca Centrale. La Urban sta preparando la sua richiesta di autorizzazione come Società Fornitrice di Servizi di Attivi Virtuali, con protocollo previsto entro il termine regolamentare applicabile.

Nonostante la sfida, la combinazione tra le aziende non è stata motivata esclusivamente dal nuovo ambiente normativo. Le discussioni sono nate dalle sinergie strategiche e operative identificate tra le parti. L'avanzamento della regolamentazione, tuttavia, ha rafforzato l'importanza di concentrare tecnologia, liquidità, governance, controlli e capacità operativa in una struttura istituzionale integrata.

"La regolamentazione rappresenta una fase importante di maturazione del mercato brasiliano degli attivi virtuali. Non si tratta solo di soddisfare nuove esigenze formali, ma di costruire governance, controlli, capitale e processi in grado di sostenere operazioni sempre più complesse. La combinazione rafforza la nostra capacità di crescere in modo responsabile e all'interno di una struttura giuridica e normativa solida", afferma Rafael Steinfeld, Chief Legal Officer della nuova Urban.

Su Urban

La Urban è un'azienda brasiliana di infrastruttura istituzionale B2B per attivi digitali e pagamenti globali. La compagnia riunisce le competenze sviluppate dal Gruppo Caldeira OTC e Urban nelle aree di tecnologia, operazioni, assistenza, liquidità ed esecuzione istituzionale. Con sede a San Paolo e presenza operativa a Rio de Janeiro, la Urban opera con un tavolo operazioni B2B, Liquidità come Servizio, market making, pagamenti globali e infrastruttura tecnologica e operativa come servizio. La compagnia sta preparando la sua richiesta di autorizzazione come Società Fornitrice di Servizi di Attivi Virtuali presso la Banca Centrale, ai sensi della normativa applicabile. Maggiori informazioni: https://www.urbanexchange.com.br

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