内モンゴルの四方決済に関する賭博事件、29.5億元の金額で5人が3〜6年の刑を受ける

7月27日、中国内モンゴル自治区シリンゴル盟中級人民法院は、馬某の違法経営罪に関する二審判決を下しました。この事件では、朱某らが第四方決済プラットフォームを構築し、海外の賭博サイトに資金決済サービスを提供しました。10社の第三者決済会社を通じて、105の商業者での決済金額は29.5億元を超え、違法に約4285万元の利益を得ました。この事件の特異な点は、一部の手数料がUSDTなどの仮想通貨の形で受け取られたことです。裁判所は、張某らのウォレットアドレスが数百万USDT（人民元にして数千万）を何度も受け取り、支払ったことを認定しましたが、最終的には利益額は主に返還された人民元に基づくと認定しました。馬某は返還を行わなかったため、295万元の利益を得たと認定され、懲役4年6ヶ月及び300万元の罰金、違法所得の追徴を受けました。他の4人はそれぞれ3〜6年の刑を受けました。公安機関は、Tether社からウォレットアドレスを取得し、OKEx取引プラットフォームの明細を証拠として収集しました。専門家は、仮想通貨はブロックチェーン上で追跡可能であるが、非実名制の下で実体のある人に結びつけるのが困難であり、国内には専門の監査機関が不足しているため、事件に関する金額の認定は現在も基本的に供述に依存していると指摘しています。