中国浙江省定海地方裁判所は、500万元を超える仮想通貨取引および関連犯罪に関する訴訟を終結させた。

BlockBeatsによると、中国浙江省舟山市定海区裁判所は11月1日、仮想通貨取引を通じた詐欺幇助罪に関する事件を終結させた。2022年10月から2023年8月にかけて、黄容疑者は姚容疑者、郭容疑者、于容疑者を含む9名と共に、海外の仮想通貨プラットフォームに複数の「事業」を登録し、利益分配やテザー（USDT）の安値買い高値売買を通じて利益を得ていた。取引の上流に違法行為が存在する可能性を認識していたにもかかわらず、容疑者は従業員を通じて甘容疑者や温容疑者といった被害者からWeChat経由で送金を受け取り、その後、指定された口座にテザーを入金して通信詐欺などの犯罪資金の送金に利用していた。この間、複数の「事業」のWeChatアカウントは、詐欺の疑いでリスク管理や凍結を頻繁に受けていた。容疑者は、偽の取引スクリーンショットや宅配便の追跡番号を偽造してアカウントの凍結を解除したり、アカウントを変更したりすることで、監視を逃れようとしていた。捜査の結果、黄氏らはサイバー犯罪に関連する500万元以上の資金決済を支援しており、複数の被告人が数十万元から数百万元に及ぶ資金移動に関与していたことが明らかになった。2023年8月28日、10人の被告人は福建省福州市と莆田市で逮捕された。定海裁判所は、各被告人の共同犯罪における役割、賠償・補償、罪の自白の態度などを考慮に入れ、黄氏にサイバー犯罪幇助の罪で懲役2年11ヶ月、罰金5万元を言い渡した。姚氏と郭氏を含む共犯者9人は懲役7ヶ月から2年3ヶ月の判決を受け、いずれも執行猶予付き判決と罰金が言い渡された。