米国、国際詐欺スキームから2500万ドルの暗号通貨の押収を求める

米国司法省は、米国およびカナダの住民を標的とした国際詐欺ネットワークに関連する2500万ドル以上の暗号通貨の押収を開始しました。ワシントンD.C.の米国検事局は、サイバー詐欺タスクフォースの一部であるシークレットサービスワシントン現地事務所のエージェントが、複数のマネーロンダリングネットワークと、正当な暗号投資を行っていると誤解させられた数千人の被害者を発見したと発表しました。最初の調査は、2024年末にカナダ当局によって警告され、270件以上の疑わしい被害者取引が関与しており、約1040万ドルを求めています。2件目の調査は、200人以上の被害者を持つオンラインロマンス詐欺に関連しており、約1210万ドルを求めています。3件目と4件目の調査は、それぞれ2026年5月と2026年3月に報告され、約120万ドルと240万ドルを求めています。5件目の調査は、手数料ベースの回収詐欺に関するもので、約28万5000ドルを求めています。マネーロンダリングを行っていた者たちは主に東南アジアに位置しており、IPアドレスは中国、マレーシア、カンボジアに追跡されています。この押収は、2025年11月に発足したスキャムセンター打撃部隊の一環であり、これまでに8億ドル以上を回収しています。

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