Krypto: Połączyła 6 kont bankowych z Coinbase, aby wyłudzić 931 500 dolarów

Sześć kont bankowych połączonych z Coinbase bez zgody ich właścicieli. Mercedes Henry, była pracownica Ameris Bank w rejonie Atlanty, jest oskarżona o wykorzystanie danych kilku klientów do ułatwienia oszukańczego transferu 931 500 dolarów na konta kontrolowane przez domniemanych wspólników.

35-letnia kobieta została aresztowana, a następnie przedstawiona sędziemu federalnemu 25 września. Pozostaje domniemanie niewinności, ponieważ akt oskarżenia nie został jeszcze rozpatrzony podczas procesu. Oto, co wiadomo w tej sprawie. Kluczowe punkty tego artykułu:

• Mercedes Henry została oskarżona o oszukańcze wykorzystanie danych bankowych klientów do przelania prawie miliona dolarów na konta kryptowalutowe.

• Władze wskazały na nadużycie dostępu wewnętrznego do banku, a nie na włamanie do Coinbase lub Ameris Bank, nie wymieniając domniemanych wspólników.

Ameris Bank: Sześć kont klientów połączonych z Coinbase

Mercedes Henry pracowała jako universal banker, na stanowisku wielofunkcyjnym, które łączy obsługę klientów i zarządzanie różnymi operacjami bankowymi, w kilku oddziałach Ameris Bank wokół Atlanty.

Między wrześniem a listopadem 2021 roku, miała wykorzystać co najmniej sześć razy numery kont i dane identyfikacyjne sześciu klientów. Informacje te miały posłużyć do połączenia ich kont bankowych z kontami otwartymi na Coinbase i kontrolowanymi przez jej domniemanych wspólników.

Po nawiązaniu połączenia, grupa miała zainicjować transfer około 931 500 dolarów z kont ofiar. Komunikat prokuratora federalnego północnej Georgii nie precyzuje, czy środki te zostały następnie wykorzystane do zakupu kryptowalut, czy opuściły Coinbase, ani czy część mogła zostać odzyskana.

Przypisany roli platformy pozostaje więc pośrednikiem używanym do odbierania przelewów. Władze nie zarzucają Coinbase żadnych błędów w tej sprawie i nie wskazują, że jakakolwiek luka w jej systemach ułatwiła operacje.

Za swoją domniemaną rolę, Mercedes Henry miała otrzymać ponad 1 000 dolarów. Śledczy nie podają całkowitej kwoty, którą ostatecznie mogła otrzymać, ani tożsamości innych zaangażowanych osób. Pracownica banku jest oskarżona o wyłudzenie funduszy między Coinbase a jej własnym bankiem.

Pracownica banku oskarżona o trzy przestępstwa federalne

Wielka ława przysięgłych federalnych przyjęła akt oskarżenia 22 września. Mercedes Henry została aresztowana trzy dni później i stawiła się przed sądem federalnym. Musi odpowiedzieć za oszustwo bankowe, oszustwo związane z urządzeniami dostępu oraz korupcję.

W prawie federalnym USA pojęcie << urządzenie dostępu >> nie odnosi się tylko do karty bankowej. Może również obejmować numery kont, identyfikatory lub inne dane umożliwiające zainicjowanie transferu. Oskarżenie precyzyjnie ocenia, że jej stanowisko dawało jej dostęp do informacji, które klienci powierzyli swojemu bankowi.

<< Mercedes Henry miała ukraść wrażliwe informacje, aby ułatwić prawie milion dolarów oszukańczych transferów z kont bankowych ofiar na konta kryptowalutowe kontrolowane przez jej wspólników. >> Theodore S. Hertzberg, prokurator federalny północnej Georgii -- Źródło: Komunikat prasowy

Sprawa wskazuje na nadużycie dostępu wewnętrznego, a nie na włamanie do Coinbase lub Ameris Bank. Ofiary nie zatwierdziły operacji, a ich identyfikatory zostały wykorzystane bezpośrednio z wnętrza banku.

FBI w Atlancie kontynuuje swoje śledztwo. Ewentualni wspólnicy nie zostali publicznie wymienieni, a żadne informacje nie zostały przekazane na temat nowych aresztowań. Teraz należy do prokuratury udowodnić winę Mercedes Henry ponad wszelką wątpliwość.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.