Zhou znany jako „Bobby” jest powiązany z zakupem WLFI za 10 miliardów dolarów, co jest przedmiotem śledztwa

Guren "Bobby" Zhou, oskarżany o bycie przedsiębiorcą stojącym za Aqua 1, która nabyła tokeny WLFI o wartości 100 milionów USD, wciąż jest powiązany z brytyjskim śledztwem w sprawie prania brudnych pieniędzy.

Zhou został zatrzymany w 2021 roku pod zarzutem prania brudnych pieniędzy, ale nie postawiono mu formalnych zarzutów. Dokumenty sądowe w Wielkiej Brytanii wskazują, że jest powiązany z sprawą, która rozpoczęła się w listopadzie ubiegłego roku.

Sprawa dotyczy pięciu innych osób i może mieć swoje źródło w działalności prowadzonej od 2019 roku. Dwaj byli pracownicy Zhou zostali oskarżeni we wrześniu, a jeden z oskarżonych przyznał się do winy. Proces sądowy ma się odbyć w 2028 roku.

Zhou miał również trudności w swojej karierze biznesowej. Przed wejściem w świat kryptowalut prowadził brytyjskiego detalistę podłóg, który wszczął postępowanie restrukturyzacyjne w związku z długami wynoszącymi około 5 milionów USD wobec firmy jego ojca.

Następnie Zhou założył Caduceus, projekt kryptowalutowy, którego tokeny w 2024 roku straciły prawie całą swoją wartość. Inicjatywa ta uzyskała finansowanie w wysokości około 7,6 miliona USD.

Firma ogłosiła również wsparcie dla kilku instytucji, które później zaprzeczyły swojemu udziałowi. China Merchants Securities UK oraz grupa Bin Zayed określiły te twierdzenia jako "nieautoryzowane i w zasadzie fałszywe".

Zhou przeniósł się z Londynu do Abu Zabi w 2024 roku, gdzie zaczął kierować Web3Port. Firma ogłosiła inwestycję w World Liberty na poziomie 10 milionów USD wkrótce po tym, jak Donald Trump objął urząd prezydenta USA w styczniu 2025 roku.

Rekordy blockchain pokazują, że portfel związany z tymi operacjami otrzymał 20 milionów USD w WLFI w styczniu, a następnie kolejne 80 milionów USD w czerwcu.

Źródło finansowania zakupu 100 milionów USD pozostaje nieujawnione. Część działań związanych z tymi operacjami przyniosła dochody wskazujące na podmioty związane z rodziną Trumpów.

Rzecznik World Liberty Financial, David Wachsman, stwierdził, że firma nadal przestrzega obowiązujących przepisów i utrzymuje program zgodności "spełniający lub przewyższający standardy branżowe". Nie ujawnił, czy firma była świadoma źródła funduszy używanych przez Zhou.

Biały Dom oświadczył, że Donald Trump nie ma konfliktu interesów z tymi operacjami. Zhou nie odpowiedział na prośbę o komentarz.

Niniejsza treść ma charakter wyłącznie informacyjny i nie stanowi porady finansowej, inwestycyjnej, prawnej ani podatkowej. Wszelkie wydarzenia, nagrody, promocje online lub powiązane informacje, o których tu mowa, nie powinny być traktowane jako rekomendacja, zachęta ani zaproszenie do kupna, sprzedaży, wymiany lub innego rodzaju obrotu aktywami kryptograficznymi. Aktywa kryptograficzne charakteryzują się dużą zmiennością i mogą prowadzić do strat. Dostępność usług, produktów i powiązanych wydarzeń WEEX może się różnić w zależności od regionu. Użytkownik jest odpowiedzialny za upewnienie się, że jego udział jest zgodny z obowiązującymi lokalnymi przepisami i regulacjami.