BitMEX, processo coletivo exige devolução de 622,66 BTC no mesmo dia do anúncio de fechamento

Sistema de liquidação e operações internas são alvo de ação judicial

A exchange de derivativos de criptomoedas BitMEX foi processada por BKX Services e o trader David Namdar, que exigem a devolução de um total de 622,66 BTC.

A ação foi movida no mesmo dia em que a empresa anunciou o fechamento da exchange em 23 de setembro de 2026, e os pontos em disputa incluem liquidações forçadas, transferências de fundos para um fundo de seguro e uma mesa de operações internas não divulgada.

Alegação de perda de 622,66 BTC em liquidações forçadas

Ambos apresentaram a petição no dia 23 no Tribunal Distrital Federal do Sul de Nova York.

A BKX Services afirma ter perdido pelo menos 305,81 BTC em 13 liquidações forçadas entre julho e agosto de 2018, enquanto Namdar alega ter perdido mais de 316,85 BTC em 14 liquidações e mais de 69 liquidações menores entre agosto de 2019 e maio de 2020.

De acordo com a petição, a BitMEX oferece negociação com alavancagem de até 100 vezes o valor do colateral depositado, mas liquidou algumas posições forçadamente antes que todo o colateral disponível fosse utilizado. Embora o valor do Bitcoin restante no momento da liquidação tenha superado o valor das perdas, o colateral excedente não foi devolvido aos clientes, mas transferido para o fundo de seguro.

Os demandantes alegam que a empresa desenvolveu intencionalmente um sistema para lucrar com os processos de liquidação e exigem a devolução do Bitcoin, compensação financeira e danos punitivos. A ação também visa representar clientes qualificados nos EUA que negociaram produtos de swap de Bitcoin sem prazo após 23 de julho de 2018.

Mesa de operações internas e falha em março de 2020 também são pontos em disputa

A petição menciona uma mesa de operações internas não divulgada que supostamente operava no escritório de Manhattan em 2018. Esta mesa era gerida por Gregory Dwyer, então responsável pelo desenvolvimento de negócios, e tinha acesso às informações das contas dos clientes, ordens não visíveis e linhas de liquidação.

Além disso, foi alegado que utilizava um software para identificar níveis de preços que causariam a liquidação de mais clientes e realizava negociações para induzir os preços a esses níveis. Enquanto os usuários comuns não conseguiam acessar devido a uma falha no servidor, a equipe interna supostamente continuou a monitorar e negociar posições.

Na falha de 13 de março de 2020, os usuários ficaram sem acesso à plataforma por cerca de 25 minutos, durante os quais aproximadamente 800 milhões de dólares em posições alavancadas foram liquidadas forçadamente. A BitMEX inicialmente atribuiu a falha a uma falha na infraestrutura de nuvem, mas quatro dias depois alterou a explicação para dois ataques DDoS. Os demandantes alegam que essa explicação é falsa e que a plataforma foi intencionalmente congelada.

A empresa operadora, HDR Global Trading, anunciou que encerraria os serviços de negociação às 4h (UTC) de 23 de setembro, após uma revisão estratégica. A abertura de novas contas já foi interrompida, e desde 26 de agosto, não é permitido abrir novas posições, apenas reduzir posições existentes. Enquanto os procedimentos para o fechamento avançam, as alegações sobre liquidações passadas e operações internas serão levadas novamente ao tribunal na fase final da exchange.

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