A exchange de criptomoedas Binance enfrenta novas revelações sobre transferências ligadas ao Irã

676 milhões de dólares. Este é o montante que teria transitado entre a Shelbit, uma plataforma de Dubai suspeita de lavar fundos iranianos, e a Binance. Paris online, banco central de Teerã, suspeitas de vínculos com os Guardiões da Revolução: o gigante da exchange de criptomoedas se vê, mais uma vez, sob os holofotes.

Em resumo

• A Shelbit, uma plataforma de criptomoedas não regulamentada em Dubai, transferiu pelo menos 676 milhões de dólares para a Binance, dos quais 540 milhões após sua própria sanção pela VARA.
• Esta plataforma conectava uma rede de apostas online iranianas, o banco central de Teerã e carteiras ligadas aos Guardiões da Revolução.
• A VARA investiga por lavagem de dinheiro e contorno de sanções, enquanto o OFAC monitora de perto uma Binance já condenada em 2023.

676 milhões de dólares: o que a investigação da Reuters revela sobre a Shelbit

O caso é suficiente para causar desconforto até nos corredores do OFAC. Segundo uma investigação da Reuters, a plataforma Shelbit — não regulamentada, baseada em Dubai e dirigida pelo expatriado iraniano Siavash Kayvanpour — teria processado pelo menos 4 bilhões de dólares desde maio de 2024. Seu papel é servir como um hub discreto entre uma rede de mais de 2.000 sites de apostas em farsi, o banco central iraniano e carteiras de criptomoedas que Israel associa aos Guardiões da Revolução Islâmica (IRGC). Deste montante financeiro, 676 milhões de dólares teriam terminado seu percurso na Binance.

Detalhe que chama atenção: cerca de 540 milhões foram movimentados após o regulador de Dubai, VARA, ter sancionado a Shelbit, em janeiro de 2025, por atividade não licenciada. Em outras palavras, o dinheiro continuou a fluir mesmo quando a plataforma de criptomoedas estava oficialmente sob o olhar das autoridades. A Reuters permanece cautelosa: é impossível estabelecer com certeza se o IRGC estava diretamente à frente da operação. Mas o simples fato de que esses fluxos chegaram à Binance é suficiente para reabrir uma questão que persegue a exchange há anos: sua conformidade realmente se sustenta, ou sempre reage a posteriori?

O que a Binance e a Shelbit enfrentam diante da VARA e do OFAC

Do lado de Dubai, o tom mudou. O regulador VARA, que já havia sancionado a Shelbit em janeiro de 2025, publicou em 24 de julho de 2026 um aviso oficial constatando que a plataforma continuava a operar sem licença, sem verificações KYC e sem autorização comercial. Fato notável: a VARA não se contenta com uma acusação vaga, ela relaciona essas falhas a três textos específicos:

• O Decreto-Lei Federal n°10 de 2025 sobre a luta contra a lavagem de dinheiro e o financiamento do terrorismo;
• A Resolução do Gabinete n°111 de 2022 sobre ativos virtuais;
• A Lei de Dubai n°4 de 2022. Um ancoragem jurídica que pesa muito na balança.

Como consequência, o regulador de criptomoedas afirma ter tomado as medidas de aplicação necessárias, imposto penalidades financeiras à Shelbit e ordenado a interrupção imediata de qualquer atividade não licenciada em Dubai. O aviso especifica que está sendo publicado a título informativo, sem constituir um aviso jurídico ou profissional. Uma cautela na linguagem que não apaga a gravidade do caso.

Do lado americano, o OFAC afirma levar as alegações muito a sério. Para a Binance, já condenada em 2023, a questão vai além da simples comunicação de crise: um novo processo alimentaria a imagem de uma plataforma que sempre corre atrás dos escândalos em vez de antecipá-los.

A Binance garante ter agido como deveria assim que o alerta foi dado. Mas reagir a posteriori, é realmente conformidade? Entre a investigação da VARA e a vigilância demonstrada pelo Tesouro americano, a exchange de criptomoedas de Changpeng Zhao terá que provar que sua supervisão não se limita a comunicados de imprensa. O debate, por sua vez, está apenas começando.

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