Ex-hackers militares da Coreia do Norte presos, estrutura de lavagem de criptomoedas revelada

A prisão de ex-hackers militares da Coreia do Norte, que desviaram fundos do Estado para lavar criptomoedas, trouxe à tona a estrutura de lavagem de dinheiro da organização de hackers norte-coreana. Eles são acusados de invadir os sistemas internos do Banco Central da Coreia do Norte e do Banco de Comércio, roubando moeda estrangeira e fundos comerciais do Estado, que foram transferidos para carteiras de criptomoedas. Após transferir os fundos roubados para carteiras de criptomoedas no exterior, eles teriam trocado por dólares e yuans através de corretores chineses. A conversão em dinheiro foi realizada em tempo real em áreas de fronteira como Shinuiju e Hyesan, e eles teriam evitado a detecção dividindo as transações em pequenas quantias e utilizando mensageiros criptografados, telefones não registrados e equipamentos sem fio de fabricação chinesa. O Ministério da Segurança do Estado da Coreia do Norte prendeu esses indivíduos em 12 de julho em um esconderijo em Pyongyang, após detectar fluxos anormais no processo de aprovação de pagamentos em moeda estrangeira, o que levou ao início da investigação. O método de lavagem de dinheiro revelado neste caso é semelhante aos padrões anteriores da organização de hackers da Coreia do Norte, que dispersa as criptomoedas roubadas por várias rotas antes de convertê-las em moeda fiduciária através do mercado de balcão (OTC). De acordo com relatórios de monitoramento de sanções internacionais, corretores de balcão na China e algumas redes financeiras desempenham um papel central no processo de lavagem de dinheiro da organização de hackers norte-coreana. Segundo a Chainalysis, os hackers da Coreia do Norte roubaram cerca de 2 bilhões de dólares em criptomoedas no ano passado, estabelecendo um recorde histórico. Este caso é interpretado como um exemplo que revela a estratégia de utilização de criptomoedas e a estrutura de financiamento em nível estatal.

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