Turquia acusa 504 suspeitos em caso de lavagem de dinheiro com criptomoedas de US$ 1 bilhão

Promotores turcos indiciaram 504 indivíduos em um caso de lavagem de dinheiro envolvendo quase 40.000.000.000 de liras turcas. A acusação, que abrange 1.548 páginas, alega que os suspeitos operavam uma rede usando empresas de fachada, joalherias, provedores de pagamento e transações com criptomoedas para disfarçar rendimentos de operações ilegais de apostas. A rede teria estabelecido empresas de fachada para canalizar receitas de apostas para o sistema financeiro, utilizando uma plataforma de contabilidade digital chamada "M80" para rastrear operações financeiras. Os investigadores afirmam que parte dos rendimentos foi convertida em criptomoedas e transferida para o exterior, enquanto membros da rede supostamente atraíam vítimas para esquemas de investimento fraudulentos com promessas de altos retornos. Os promotores buscam penas de prisão de até 34,5 anos para o suposto líder Türker Ak e de até 31 anos para o gerente da rede Murat Dönmezoğlu. Este caso reflete um foco crescente das autoridades turcas em investigações relacionadas a cripto, com reguladores em todo o mundo examinando o uso de criptomoedas em crimes financeiros e lavagem de dinheiro.

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