ЕС добавляет HTX в список санкций против России, запрещая транзакции с 23 августа

Краткий обзор

• Европейский Союз добавил HTX в список финансовых и крипто-сервисов третьих стран, обвиняемых в помощи России в обходе санкций, с запретом на транзакции, который вступит в силу 23 августа.
• Мера не накладывает заморозку активов, но в целом запрещает людям и компаниям в ЕС иметь дело напрямую или косвенно с этой биржей.
• Блок также создал более широкий механизм для запрета сделок с крипто-платформами, расположенными в странах, которые неоднократно не предотвращают уклонение от санкций против России, хотя пока ни одна страна не была добавлена.
• Другие крипто-платформы, перечисленные вместе с HTX, включают EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode, среди прочих.

Европейский Союз добавил крипто-биржу HTX в свой режим санкций против России, запрещая людям и компаниям в блоке проводить транзакции с платформой, начиная с следующего месяца.

ЕС идентифицировал "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" среди группы финансовых учреждений третьих стран и крипто-сервисов, которые, по его словам, значительно затрудняли соблюдение ограничений, наложенных в связи с вторжением России в Украину, согласно регламенту, опубликованному в Официальном журнале блока. Ограничение вступает в силу 23 августа.

Согласно применимым правилам, операторы ЕС будут лишены возможности напрямую или косвенно проводить транзакции с HTX. Мера не достигает полного обозначения или заморозки активов, сообщает Reuters. Граждане и резиденты ЕС, Европейской экономической зоны и Швейцарии могут запросить разрешение на вывод средств или закрытие счетов, но должны подать заявку в течение трех месяцев с момента вступления запрета в силу.

Идентификация биржи в юридическом документе как "HTX (HUOBI GLOBAL SA)" контрастирует с заявлением, которое представитель HTX дал The Block после того, как Великобритания ввела санкции против Huobi Global S.A. в мае. Представитель тогда заявил, что Huobi Global S.A. отличается от HTX.

Урсула фон дер Ляйен, президент Европейской комиссии, впервые объявила о пакете санкций в июне и сказала, что он распространится на 20 неевропейских субъектов, включая банки, крипто-платформы и трейдеров нефти, которые обслуживали санкционированные российские субъекты и физических лиц, но в то время не назвала HTX.

Великобритания заявила, что у нее есть обоснованные основания подозревать, что Huobi Global S.A. поддерживала российское правительство, предоставляя финансовые услуги или выделяя средства и другие ресурсы компании A7 Limited Liability Company, связанной с Россией, занимающейся трансакциями. HTX заявила после действий Великобритании, что соблюдение нормативных требований остается "абсолютным приоритетом" и что она соблюдает правила в юрисдикциях, где она работает.

Действия ЕС также произошли через два дня после того, как компания по анализу блокчейна TRM Labs заявила, что HTX вращала горячие кошельки и адреса финансирования по TRON, Ethereum, BNB Smart Chain и Solana после санкций Великобритании. TRM сообщила, что адреса вращались и списывались в течение нескольких часов, что делало системы мониторинга, построенные вокруг статических списков санкций, менее эффективными.

HTX отвергла характеристику TRM, заявив The Block, что движения кошельков отражали "рутинные, ориентированные на безопасность операции платформы, общие для всей отрасли."

Ограничение HTX является частью 21-го пакета санкций ЕС против России, который был принят 23 июля. Пакет обозначил 218 физических и юридических лиц, что является крупнейшей партией за четыре года, одновременно расширяя ограничения на транзакции, касающиеся банков, крипто-платформ, трейдеров нефти и других субъектов. Совет также добавил четыре обозначения, связанные с сетью A7, и расширил запрет на транзакции на 14 крипто-сервисных платформ.

Другие крипто-платформы, перечисленные вместе с HTX, включают EXMO, Rapira, BitPapa, Aifory Pro, WhiteBird, NoOnecrypto и Exnode. Ограничения против этих платформ также должны вступить в силу 23 августа.

Пакет выходит за рамки нацеливания на отдельные биржи. Новое положение позволяет ЕС запрещать транзакции с крипто-сервисами, зарегистрированными в стране, которая "систематически и постоянно" не смогла остановить платформы от подрыва санкций блока. Приложение, указывающее страны, подпадающие под это ограничение, в настоящее время пусто, что означает, что ЕС создал механизм, не применяя его к целой юрисдикции.

HTX не сразу ответила на запрос The Block о комментарии по поводу действий ЕС. Биржа была основана как Huobi в Китае в 2013 году и тесно связана с основателем Tron Джастином Суном, которого HTX описала как советника.