Полиция Пакистана пресекла деятельность крипто-мошенников с ущербом в 60 миллионов долларов
BlockBeats News, 27 декабря: Национальное агентство по борьбе с киберпреступностью Пакистана (NCCIA) провело совместный рейд в Карачи, ликвидировав сеть онлайн-мошенничества с инвестициями, известную как «Международная группа мошенников», ущерб от которой составил около 60 миллионов долларов. В ходе операции полиция арестовала 34 человека в 1-й и 6-й фазах района Defense Housing Authority, включая 15 иностранцев и 19 граждан Пакистана.
Министр внутренних дел провинции Синд Раджа заявил, что группа проводила долгосрочные схемы «обработки аккаунтов» жертв внутри страны и за рубежом через социальные сети и мессенджеры, побуждая их участвовать в поддельных проектах по торговле криптовалютой и форекс. Полиция изъяла 37 компьютеров, 40 мобильных телефонов, более 10 000 международных SIM-карт и 6 незаконных устройств связи.
Расследование показало, что мошенники сначала создавали поддельные торговые платформы, демонстрировали фальшивые данные о прибыли для завоевания доверия, а после того, как жертвы инвестировали около 5000 долларов, требовали дополнительные платежи в виде налогов и комиссий за вывод средств, после чего исчезали. Средства обычно поступали на зарубежные банковские счета, а затем конвертировались в криптовалюту для трансграничных переводов.
В NCCIA отметили, что дело затрагивает несколько стран, и расследование продолжается. В настоящее время 22 подозреваемых находятся под судебным арестом.
Вам также может понравиться

Протокол заседания ФРС: разногласия сохраняются, но «большинство» выступает за дальнейшее снижение ставок

Первое масштабное внедрение «доходного стейблкоина» произошло в Китае

Споры вокруг распределения токенов Lighter и запуск частных переводов USDT от Zama: что обсуждает криптосообщество?

4 года предпринимательства в Web3: 7 ключевых выводов

Не удается обойти фондовый рынок и драгметаллы? Действительно ли крипторынок стал «бычьим» для новичков?

Почему рынку прогнозов потребовалось почти 40 лет, чтобы совершить прорыв?

Ключевая рыночная аналитика на 30 декабря: что вы упустили?

Matrixdock 2025: Практический путь к токенизации золота уровня суверенных активов

Проект Tempo от Paradigm запустил тестнет: стоит ли пробовать?

Без силы повествования Web3 не сможет раскрыть свой потенциал

Накануне смены курса ФРС: Уолл-стрит готовится к битве за ставки без Пауэлла

После 500 отказов: как я создал продукт, которым люди действительно пользуются

Доходность 86% APY? Как использовать ботов для заработка на Polymarket

Финансовый кризис в Alt5 Sigma: 3 аудитора за 6 недель

BlockBeats 2025: 15 миллионов человек стали свидетелями нового исторического максимума Биткоина

Арбитражная возможность сжигания UNI, споры о ликвидности токенизированных акций Ondo

Увидит ли Эфириум сильный прорыв после окончания чистого оттока стейкинга?

