Прокуратура Шэньчжэня в Китае привлекла к ответственности более 30 фигурантов по делу о незаконном сборе средств Dingyifeng

BlockBeats News, 23 января. Недавно после проверки, проведенной Народной прокуратурой Шэньчжэня (провинция Гуандун, Китай), обвиняемые, включая Суй Гуанъи и Ма Сяоцю, которые были замешаны в преступлениях, связанных с незаконным сбором средств с использованием Shenzhen Dingyifeng Asset Management Co., Ltd., Hong Kong Dingyifeng International Holdings Group Co., Ltd. и их дочерних компаний в Шэньчжэне и других местах, были привлечены к ответственности в Народном суде средней ступени Шэньчжэня в соответствии с соответствующими положениями Уголовного кодекса Китайской Народной Республики и Уголовно-процессуального кодекса Китайской Народной Республики по обвинению в мошенничестве при сборе средств, незаконном привлечении публичных депозитов, отмывании денег, хищении, незаконном пересечении границы и предоставлении поддельных документов.

Главный фигурант дела, Суй Гуанъи, который называл себя «одной из звезд Большой Медведицы, спустившейся на землю», использовал прикрытие продвижения «инвестиционного метода Zenith» с высокой доходностью, незаконно собирал средства через мошеннические финансовые продукты и «цифровые опционы DDO» (аирдроп-схемы), что привело к разрыву финансовой цепочки и краху. Правоохранительные органы конфисковали большое количество активов.