В отчете говорится, что организованная преступность в Юго-Восточной Азии за последние 7 лет трансформировалась из традиционных разрозненных групп в технологически продвинутые, межрыночные транснациональные преступные экономики. Различные виды черной экономики больше не разрознены, а образуют взаимосвязанную, высоко корпоративную глобальную криминальную экосистему, основанную на новых технологиях и коррупции, что серьезно угрожает региональному порядку управления и глобальной системе безопасности.
В июле 2026 года Управление ООН по наркотикам и преступности (UNODC) опубликовало отчет «An Interconnected Criminal Ecosystem: Transnational Organized Crime Threat Assessment for South-East Asia» («Взаимосвязанная криминальная экосистема: Оценка угроз транснациональной организованной преступности для Юго-Восточной Азии»), с тех пор как в 2019 году был выпущен предыдущий региональный отчет. В отчете подчеркивается, что организованная преступность в Юго-Восточной Азии за последние 7 лет трансформировалась из традиционных разрозненных групп в технологически продвинутые, межрыночные транснациональные преступные экономики. Различные виды черной экономики больше не разрознены, а образуют взаимосвязанную, высоко корпоративную глобальную криминальную экосистему, основанную на новых технологиях и коррупции, что серьезно угрожает региональному порядку управления и глобальной системе безопасности.
Отчет показывает, что в настоящее время преступный рынок Юго-Восточной Азии делит инфраструктуру, включая наркотики, мошенничество, торговлю людьми, незаконные азартные игры и контрабанду оружия, что формирует «групповую корпоративную операцию». Преступные организации также сформировали четырехуровневую организационную структуру, которая высоко воспроизводит управление легальными транснациональными компаниями, с четким разделением труда и ответственности:
Зарубежные главари, скрывающие свою личность через многоуровневые подставные компании, паспорта для инвесторов из разных стран и политические связи, координируют глобальное распределение активов и являются источником капитала для всех черных рынков. Представитель: Чэнь Чжи (группа «Принц Камбоджи»).
Общий руководитель региона, координирующий трансграничную логистику и криптовалютные потоки, поддерживающий коррупционные связи с пограничными и регулирующими органами. Все мошеннические парки, фабрики по производству наркотиков и морские контрабандные точки управляются этим уровнем, который является ключевым узлом, связывающим верхний капитал и передовые парки.
Две категории людей: добровольные местные черные рабочие и принудительно работающие, продаваемые транснационально. Большинство низкооплачиваемых работников в мошеннических парках, фабриках по производству наркотиков и на морских контрабандных судах принадлежат к этому уровню, их документы удерживаются, они имеют огромные долги за выкуп и могут свободно перемещаться между различными преступными точками.
Независимые от преступных групп серые посредники, работающие на весь черный рынок:
Кроме того, логика получения прибыли от преступлений претерпела коренные изменения. Ранее зависевшие от наркотиков, табака и других физических товаров, теперь значительная часть преступных доходов поступает от цифровых услуг без физических границ, включая эксплуатацию мошеннических платформ, отмывание виртуальных валют, аренду инструментов мошенничества на основе ИИ и торговлю преступными данными. Эти виды цифровой преступности имеют высокую степень скрытности, и отслеживание потоков средств представляет собой серьезную проблему, что значительно увеличивает сложность правоохранительных органов в отслеживании и замораживании активов.
Слияние цифровых технологий и транснациональной организованной преступности является одной из серьезных проблем, с которыми сталкиваются Юго-Восточная Азия и Тихоокеанский регион. Преступники систематически интегрируют виртуальные активы, генеративный ИИ, технологии шифрованной связи и низкоорбитальные спутники, что полностью перестраивает весь процесс набора, совершения преступлений, отмывания денег и уклонения от ответственности, создавая новую модель черной экономики «преступление как услуга», значительно снижая порог для транснациональной преступности.
В отчете говорится, что китайская сеть отмывания денег (CMLNs) в 2025 году обработала 16,1 миллиарда долларов незаконных средств через 1799 активных кошельков. В части отмывания USDT отчет также выделяет группу Huiwang, которая была крупнейшей черной и серой экономической платформой и платформой для расчетов в Юго-Восточной Азии.
Согласно статистике Beosin за 2025 год, количество пользователей на основных платформах гарантии за все время превысило 549,4 тысячи, количество сделок превысило 2,54 миллиона, а объем средств превысил 15 миллиардов USDT. В 2025 году количество пользователей на основных платформах гарантии превысило 330 тысяч, количество сделок превысило 1,26 миллиона, а объем средств превысил 8,7 миллиарда USDT, почти все транзакции были завершены через Tron USDT.
Применение глубоких подделок и других генеративных искусственных интеллектов в преступной деятельности в Юго-Восточной Азии значительно ускорилось, что оказало заметное влияние на масштаб, сложность и эффективность мошеннических схем.
Отчет раскрывает полную цепочку преступлений на основе ИИ: кража данных о гражданах, образцов голоса, фотографий, создание многоязычных фишинговых текстов, видео с заменой лиц в реальном времени, клонирование голоса, что позволяет осуществлять удаленную проверку поддельной личности (синтетическая KYC).
Кроме того, ИИ-агенты используются в серой и черной экономике, что позволяет полностью автоматизировать и интеллектуализировать процесс мошенничества. Мошенники могут массово развертывать автоматизированные системы ИИ, которые могут самостоятельно развиваться и работать круглосуточно, обеспечивая полный замкнутый цикл операций от точного отбора жертв, многоканального активного контакта, генерации персонализированных мошеннических сценариев, до идентификации похищенных средств, их разделения и автоматического отмывания виртуальных валют. Благодаря способности ИИ-агентов к самостоятельному принятию решений и массовому выполнению, черная экономика может масштабно осуществлять мошеннические операции на разных языках и в разных регионах без необходимости в большом количестве человеческого труда, значительно снижая затраты на преступление и повышая эффективность.
Отчет указывает, что традиционные незаконные отрасли в Юго-Восточной Азии продолжают расширяться, различные виды преступной деятельности постоянно обновляют рекорды масштабов и глубоко связаны с новыми видами киберпреступности, формируя симбиотическую структуру «одна отрасль процветает, все отрасли процветают».
Отчет считает, что незаконные азартные игры и кибермошенничество являются разными этапами одной и той же преступной группы. После закрытия лицензий на оффшорные азартные игры POGO на Филиппинах и преследования онлайн-казино в нескольких странах, все существующие казино, финансовые каналы и сети вербовки были преобразованы в базы для мошенничества и инвестиционных схем. Глобальный объем незаконных азартных игр составляет от 340 миллиардов до 1,7 триллиона долларов, средства проходят через упомянутую выше криптофинансовую сеть Юго-Восточной Азии, а подпольные банки и кассы казино становятся узловыми точками для отмывания черных денег.
Данные, раскрытые в отчете, показывают, что в 2025 году общий ущерб от кибермошенничества в Восточной Азии, Юго-Восточной Азии, Австралии и Новой Зеландии составил от 88,3 до 114,1 миллиарда долларов, что превышает годовой ВВП нескольких стран Юго-Восточной Азии. Из этого ущерба Восточная Азия является наиболее пострадавшим регионом, составляя около 70%, Юго-Восточная Азия — около 14%, Австралия и Новая Зеландия — около 16%.
Отчет указывает, что торговля людьми больше не ограничивается традиционной эксплуатацией труда и сексуальной эксплуатацией, а глубоко интегрирована в экосистему кибермошенничества, формируя полную цепочку «вербовка — трансграничная контрабанда — заключение в парке — вымогательство и перепродажа».
В мошеннических парках в Мьянме, Камбодже и Лаосе были обнаружены жертвы из как минимум 80 стран, а сети вербовки расширились до Европы, Северной Америки и Африки. Жертвы обманом привлекаются высокими зарплатами и принуждаются к участию в мошенничестве, подвергаясь пыткам и вымогательству огромных сумм за выкуп.
Отчет четко указывает, что основная проблема, мешающая искоренению транснациональной преступности в Юго-Восточной Азии, заключается не в недостаточной силе правоохранительных органов, а в системной коррупции, недостаточном регулировании, вооруженной защите и структурных проблемах, связанных с трансграничным перемещением производств. Модели одностороннего преследования и локальной очистки могут лишь обеспечить поверхностное сдерживание, поскольку преступные группы могут быстро перемещаться, реорганизовываться и возрождаться, а действия правоохранительных органов всегда трудно затрагивают коренные причины.
В ответ на текущую серьезную криминальную ситуацию в Юго-Восточной Азии отчет предлагает системные меры для транснационального сотрудничества:
Сосредоточение правоохранительных органов не на задержании низших жертв / рабочих, а на борьбе с четырьмя ключевыми узлами: верхними финансистами, межрегиональными поставщиками услуг, коррумпированными защитниками и финансовыми каналами для отмывания денег;
Одновременно отслеживать преступные активы, устанавливая механизмы заморозки и конфискации активов на трансграничном уровне для недвижимости, казино, криптокошельков и оффшорных компаний, чтобы разорвать круговорот преступных средств.
Укрепление полного процесса регулирования специальных экономических зон, пограничных зон и лицензий на оффшорные азартные игры, ужесточение контроля за иностранными инвестициями и проверкой бенефициаров, чтобы предотвратить превращение специальных зон в криминальные анклавы;
Строгое регулирование проектов по инвестиционному гражданству, создание транснационального обмена информацией о личностях, запрещение преступникам получать многократные визы / гражданство в разных странах, отмена второго гражданства для подозреваемых.
Совместное регулирование поставщиков услуг виртуальных активов (VASP), обязательное отслеживание стабильных монет и блокчейн-транзакций, борьба с черными посредниками на Telegram, платформами гарантии и подпольными каналами для отмывания криптовалюты;
Установление единых стандартов по борьбе с отмыванием денег (AML) в регионе, интеграция данных финансовых разведывательных единиц (FIU) разных стран, борьба с подпольными банками и сетями переводов Хавала.
Страны АСЕАН должны установить регулярные совместные действия, чтобы избежать перемещения преступных групп в соседние страны с слабым регулированием;
Обмен данными о правоохранительных действиях на наземных и морских границах, в портах и аэропортах, улучшение совместного патрулирования и обмена разведывательной информацией в двух ключевых узлах: море Сулу - море Силибос и Золотой треугольник;
Создание специального механизма помощи жертвам на транснациональном уровне, унификация процессов идентификации, размещения и репатриации жертв торговли людьми, различение жертв принудительного труда и активных преступников.
Продвижение реформ в области пограничного, местного администрирования и полицейской честности, создание механизма передачи информации о коррупции на транснациональном уровне;
Предоставление долгосрочной помощи в управлении в регионах с конфликтами (граница Мьянмы), заменяя краткосрочные операции по борьбе с наркотиками и мошенничеством, чтобы устранить условия, способствующие прибыли вооруженных групп;
Поддержка проектов по альтернативному развитию на границе, чтобы уменьшить экономические стимулы местных жителей полагаться на контрабанду и черную экономику.
Создание единой координационной платформы на основе Конвенции ООН против транснациональной организованной преступности (UNTOC) и Совета министров по транснациональной преступности АСЕАН (AMMTC);
Привлечение разведывательных, финансовых и технических ресурсов от стран вне региона, таких как США, Европа, Австралия и Новая Зеландия, для формирования глобальной сети отслеживания преступности, охватывающей Азиатско-Тихоокеанский регион, Европу и Африку;
Регулярное обновление отчетов об оценке рисков преступности в регионе, динамическая корректировка совместных действий правоохранительных органов и регулирующих политик, адаптация к новым технологиям преступности, таким как ИИ, виртуальные активы и спутниковая связь.
Отчет UNODC за 2026 год четко очерчивает новую картину транснациональной преступности в Юго-Восточной Азии: цифровая, групповая, глобальная и комплексная черная экономика стала серьезным системным риском, угрожающим региональной стабильности и глобальной безопасности. Следует особенно отметить, что в этой полной экосистеме транснациональной преступности виртуальные активы глубоко связаны с различными незаконными действиями, такими как мошенничество, отмывание денег и торговля людьми, и поставщики услуг виртуальных активов сталкиваются с все более серьезными вызовами по соблюдению норм против отмывания денег. Отделы соблюдения могут использовать инструменты анализа блокчейна для создания комплексных и профессиональных решений по борьбе с отмыванием денег для виртуальных активов.
Этот контент предоставляется исключительно в общих информационных целях и не является финансовым, инвестиционным, юридическим или налоговым советом. Любые мероприятия, вознаграждения, онлайн-акции или связанная с ними информация, упомянутые в настоящем документе, не должны рассматриваться как рекомендация, приглашение к покупке, продаже, торговле или иной сделке с какими-либо криптоактивами. Криптоактивы очень волатильны и могут привести к убыткам. Доступность услуг, продуктов WEEX и связанных с ними событий может варьироваться в зависимости от региона. Вы несете ответственность за обеспечение того, чтобы ваше участие соответствовало применимым местным законам и нормативным актам.





























