บอท Solana เปลี่ยนเงินเพียง 12,000 ดอลลาร์ให้เป็น 1.4 พันล้านดอลลาร์ในปริมาณการซื้อขาย ขณะที่สภาพคล่องปลอมไหลเข้ามาใน Raydium

กระเป๋าเงิน Solana เพียงใบเดียวสร้างปริมาณการซื้อขายที่สงสัยว่าเป็นการซื้อขายซ้ำ 1.4 พันล้านดอลลาร์ ซึ่งคิดเป็นเกือบหนึ่งในสี่ของปริมาณสภาพคล่องที่เข้มข้นของ Raydium

เมื่อวันที่ 21 ตุลาคม บริษัทวิเคราะห์บล็อกเชน Bitquery รายงานว่ากระเป๋าเงินนี้คิดเป็น 22.7% ของ 6.17 พันล้านดอลลาร์ที่ซื้อขายในตลาดผู้สร้างสภาพคล่องที่เข้มข้น (CLMM) ของ Raydium ระหว่างวันที่ 21 กันยายนถึง 20 ตุลาคม

การสอบสวนพบการแลกเปลี่ยน 108,871 ครั้งใน 438 สระน้ำ ซึ่งหลายแห่งมีโทเค็นที่เลียนแบบสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียง เช่น XRP, Litecoin, Monero และ Lisk Bitquery ติดตามกิจกรรมนี้ไปยังการดำเนินการซื้อขายซ้ำที่สงสัยว่าใช้เงินทุนในการทำงานประมาณ 12,000 ดอลลาร์เพื่อสร้างธุรกรรมมูลค่าหลายล้านดอลลาร์ซ้ำแล้วซ้ำเล่า

ผลการค้นพบนี้สร้างความกังวลใหม่เกี่ยวกับความน่าเชื่อถือของปริมาณการซื้อขายและตัวเลขสภาพคล่องของการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ ซึ่งนักลงทุนมักใช้เพื่อประเมินกิจกรรมในตลาดและกำหนดว่าสามารถซื้อหรือขายโทเค็นได้โดยไม่ทำให้ราคาสูงขึ้นอย่างมีนัยสำคัญ

การดำเนินการนี้อิงจากการซื้อโทเค็นอย่างรวดเร็วและขายกลับไปยังสระน้ำเดียวกัน ทำให้เงินทุนจำนวนเล็กน้อยสามารถสร้างยอดการซื้อขายที่รายงานได้อย่างมากมาย

ในธุรกรรมหนึ่งเมื่อวันที่ 20 ตุลาคม กระเป๋าเงินแลกเปลี่ยน 11,102 USDC สำหรับโทเค็นในสระน้ำที่มีสัญลักษณ์ LSK ของ Lisk จากนั้นขายกลับในอีก 22 วินาทีต่อมาในราคา 11,100.87 USDC

ธุรกรรมนี้สร้างปริมาณการซื้อขายที่บันทึกไว้ประมาณ 22,200 ดอลลาร์ในต้นทุนเพียง 1.13 ดอลลาร์ โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมเครือข่าย Bitquery ระบุว่ามีการเดินทางรอบ 22,685 ครั้งที่เสร็จสมบูรณ์ในช่วงเวลาที่รายงาน

สระน้ำโทเค็นปลอมแสดงสภาพคล่องที่น่าสงสัยหลายพันล้าน

การสอบสวนยังพบความไม่ตรงกันอย่างมากระหว่างสภาพคล่องที่แสดงบนแพลตฟอร์มการซื้อขายยอดนิยมและเงินสำรองดอลลาร์ที่สนับสนุนสระน้ำโทเค็นที่สงสัยว่าเป็นการดำเนินการ

ตามข้อมูลของ Bitquery สระน้ำสิบแห่งที่เชื่อมโยงกับกระเป๋าเงินนี้แสดงสภาพคล่องรวมประมาณ 5.93 พันล้านดอลลาร์บน DEXScreener แม้ว่าจะมีเงินสำรองเพียง 10,238 ดอลลาร์ใน USDC

สระน้ำหนึ่งที่ใช้สัญลักษณ์ Lisk แสดงสภาพคล่อง 579 ล้านดอลลาร์ในขณะที่มีประมาณ 19 ดอลลาร์ใน USDC เมื่อ Bitquery ตรวจสอบ

การประเมินมูลค่าที่มหาศาลนี้มาจากโทเค็นเกือบหนึ่งพันล้านโทเค็นที่มีราคาอยู่ที่ประมาณ 0.58 ดอลลาร์ต่อโทเค็น ซึ่งใกล้เคียงกับราคาตลาดของสกุลเงินดิจิทัล Lisk ที่ถูกต้องตามกฎหมาย

อย่างไรก็ตาม การประเมินมูลค่าที่แสดงให้เห็นนั้นไม่ได้ให้ความมั่นใจมากนักว่านักลงทุนสามารถขายตำแหน่งที่สำคัญได้โดยไม่ทำให้ราคาเสียหายอย่างรุนแรง การดำเนินการจริงขึ้นอยู่กับสภาพคล่องที่มีอยู่ในราคาที่มีอยู่ โดยเฉพาะในสระน้ำที่มีสภาพคล่องเข้มข้น

Bitquery พบการจัดเรียงที่คล้ายกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโทเค็นที่ใช้สัญลักษณ์ที่เกี่ยวข้องกับ Monero, XRP, Ethereum และสกุลเงินดิจิทัลที่มีชื่อเสียงอื่น ๆ

สระน้ำเหล่านี้ยังปรากฏเด่นชัดในผลการค้นหาโทเค็น ซึ่งอาจทำให้นักลงทุนที่มองหาสินทรัพย์ที่ถูกต้องตามกฎหมายต้องเผชิญกับโทเค็นที่มีชื่อคล้ายกันซึ่งมีสถิติการซื้อขายที่ทำให้เข้าใจผิด

ในตัวอย่างหนึ่ง การสอบสวนพบว่าสิบอันดับแรกจากผลการค้นหา DEXScreener สำหรับ XMR มีความเกี่ยวข้องกับกลุ่มที่สงสัย

กระเป๋าเงินเพิ่มเติมดูเหมือนจะเสริมการดำเนินการ Bitquery ระบุว่ามีกระเป๋าเงินช่วยเหลือที่สงสัย 12 ใบที่ดำเนินการแลกเปลี่ยนประมาณ 1.25 ล้านครั้งรวมกัน เพิ่มกิจกรรมในสระน้ำหลายพันแห่ง

แม้จะมีการรายงานยอดการซื้อขายที่มหาศาล แต่มีเพียงสี่กระเป๋าเงินนอกกลุ่มที่สงสัยที่ซื้อขายในสระน้ำของมันในสัปดาห์ก่อนหน้า สร้างธุรกรรมรวมประมาณ 27 ดอลลาร์

ผลการค้นพบนี้สร้างจากรายงานของ CryptoSlate ในเดือนกันยายน ซึ่งมีรายละเอียดการระบุของ Bitquery ที่มีมูลค่า 117.7 พันล้านดอลลาร์ในกิจกรรมที่เป็นวงกลมหรือคล้ายบอทในตัวอย่างการแลกเปลี่ยนแบบกระจายศูนย์ของ Solana ที่กว้างขึ้น

การสอบสวนล่าสุดระบุถึงการดำเนินการที่มีความเข้มข้นมากขึ้นซึ่งสามารถมีอิทธิพลต่อส่วนแบ่งที่สำคัญของการซื้อขาย Raydium ในขณะที่ผลิตสถิติในตลาดที่อาจทำให้ผู้เข้าร่วมภายนอกเข้าใจผิด

Bitquery เชื่อมโยงกระเป๋าเงินเหล่านี้ผ่านสระน้ำการซื้อขายที่ใช้ร่วมกัน แหล่งเงินทุน และการโอนโดยตรง แต่ไม่ได้ระบุผู้ดำเนินการหรือสร้างความเสียหายให้กับนักลงทุน ผลการค้นหายังไม่ระบุถึงการมีส่วนร่วมของ Raydium หรือแพลตฟอร์มการซื้อขายที่แสดงสระน้ำ

หลักฐานนี้ทิ้งความเสี่ยงที่ยังไม่ได้แก้ไขสำหรับแพลตฟอร์มการซื้อขายแบบกระจายศูนย์: ว่าการจัดอันดับปริมาณของพวกเขา การค้นหาโทเค็น และการแสดงสภาพคล่องสามารถแยกแยะตลาดที่ได้รับทุนอย่างอิสระจากกิจกรรมการซื้อขายที่ประสานกันก่อนที่นักลงทุนที่ไม่รู้ตัวจะลงทุนเงินทุน

เนื้อหานี้จัดทำขึ้นเพื่อวัตถุประสงค์ด้านการให้ข้อมูลทั่วไปเท่านั้น และไม่ถือเป็นคำแนะนำด้านการเงิน การลงทุน กฎหมาย หรือภาษี อีเวนต์ รีวอร์ด โปรโมชันออนไลน์ หรือข้อมูลที่เกี่ยวข้องใดๆ ที่กล่าวถึงในที่นี้ ไม่ควรถือเป็นคำแนะนำ การชักชวน หรือคำเชิญชวนให้ซื้อ ขาย เทรด หรือดำเนินการอื่นใดเกี่ยวกับสินทรัพย์คริปโต สินทรัพย์คริปโตมีความผันผวนสูงและอาจส่งผลให้เกิดการขาดทุน ความพร้อมให้บริการของบริการ ผลิตภัณฑ์ และอีเวนต์ที่เกี่ยวข้องของ WEEX อาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาค คุณมีหน้าที่ตรวจสอบให้แน่ใจว่าการเข้าร่วมของคุณเป็นไปตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้บังคับ