Виявлено 30 випадків недобросовісної торгівлі, введено призупинення платежів за другим етапом закону

Після впровадження закону про захист користувачів віртуальних активів за два роки було виявлено 30 випадків недобросовісної торгівлі, які були передані слідчим органам. Фінансові органи мають намір у другій половині цього року ввести систему призупинення платежів, яка дозволить негайно заморожувати рахунки та облікові записи, пов'язані з недобросовісною торгівлею, у рамках закону про основи цифрових активів (закон другого етапу). За даними Комісії з фінансових послуг та Управління фінансового нагляду, завершено розслідування понад 40 випадків недобросовісної торгівлі криптовалютою, з яких 30 випадків були передані до прокуратури за підозрою у маніпуляціях з ринком та шахрайстві. Підозрюваних 25, а в середньому по 8 видів активів використовувалося в кожному випадку. Середній незаконний прибуток у кожному випадку становить 1,4 мільярда вон, з яких 8 випадків мають незаконний прибуток від 500 мільйонів до 5 мільярдів вон, а 1 випадок перевищує 5 мільярдів вон. Фінансові органи наклали штрафи на рівні 125-165% на випадки маніпуляцій з ринком та шахрайства, щоб повернути незаконні прибутки. Виявлені випадки включають методи "клітки", які підвищують ціни на активи, для яких було призупинено виведення та введення на певних біржах, а також метод "переможця", який різко підвищує ціни через великі замовлення. Фінансові органи планують ввести систему призупинення рахунків та облікових записів, а також систему повідомлень про недобросовісну торгівлю та винагороди за них у рамках закону другого етапу.