Аргентинський суд наказав заморозити 25 криптовалютних гаманців у справі $LIBRA

Аргентинський суд наказав ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців та заморозити активи, пов'язані з розслідуванням токена $LIBRA, після того, як влада відстежила мільйони доларів через кілька блокчейн-мереж.

Резюме

• Аргентинський суддя наказав ідентифікувати власників 25 криптовалютних гаманців та заморозити активи, пов'язані з розслідуванням $LIBRA.
• Слідчі відстежили майже 498,539 USDT через кілька гаманців, при цьому кілька транзакцій проходили через Binance, Bybit, OKX та Bitfinex.
• Влада шукає записи KYC та дані транзакцій після того, як відстежила близько 8,2 мільйона доларів, які почали знову рухатися в травні.

Згідно з аргентинською газетою Clarín, федеральний суддя Марсело Мартінес де Хіоргі видав наказ після перегляду звіту Технічного відділу кіберзлочинності Аргентинської федеральної поліції, який відтворив рух криптоактивів, пов'язаних зі справою $LIBRA, з травня.

Наказ вимагає ідентифікації власників рахунків, записи про знання свого клієнта, IP-адреси, історії транзакцій та іншу інформацію, яка може ідентифікувати тих, хто стоїть за транзакціями.

Останній захід зосереджений на 25 гаманцях, які, як вважається, обробляли частину грошей, залишених творцями токена $LIBRA після його невдалої презентації в лютому 2025 року. Суддя також дав вказівку владі заморозити активи, пов'язані з цими гаманцями, хоча залишається незрозумілим, чи все ще там утримуються кошти, чи вже були переведені в інше місце.

Судові документи, переглянуті виданням, відтворили активність восьми гаманців, ідентифікованих як "Команда Libra", які слідчі пов'язали з створенням токена та виведенням інвестиційних коштів після того, як аргентинський президент Хав'єр Мілей просував проект у соціальних мережах. У цей період ціна токена короткочасно зросла, перш ніж впасти за лічені хвилини.

Згідно зі звітом, творець токена Хейден Девіс раніше заявляв, що приблизно 110 мільйонів доларів залишалося під його контролем після запуску. Слідчі виявили, що чотири з восьми гаманців Команди Libra консолідували кошти в один гаманець, ідентифікований як "61yk."

Слідчі відстежують кошти через біржі

Поліцейський звіт зазначив, що гаманець "61yk" залишався замороженим протягом майже шести місяців за наказом окружного суду США для Південного округу Нью-Йорка, який займається окремою справою щодо Девіса.

Після зняття обмеження слідчі стверджують, що гаманець перерозподілив кошти, використовуючи те, що звіт описує як стратегію "цифрового смурфінгу", розбиваючи більші залишки на менші перекази, щоб ускладнити відстеження транзакцій або в кінцевому підсумку конвертувати їх у фіатну валюту.

Влада відстежила значний рух 10 травня, коли 498,539 USDT було переведено через протокол міжмережевої взаємодії до гаманця в мережі Tron. Отримуючий гаманець потім розділив кошти на 17 окремих транзакцій у тому, що слідчі описали як ще одну спробу приховати слід.

Звіт Федеральної поліції виявив, що принаймні 10 з цих транзакцій пройшли через Binance, тоді як вісім гаманців були пов'язані з Bybit, два з OKX та ще два з Bitfinex. Оскільки централізовані біржі зазвичай вимагають перевірки особи клієнта, слідчі вважають, що ці перекази можуть допомогти ідентифікувати деяких з осіб, які були залучені, хоча звіт зазначив, що деякі платформи можуть не зберігати інформацію KYC для кожного рахунку.

Криптоаналітик Фернандо Моліна, який самостійно відстежував рух коштів $LIBRA, раніше оцінював, що близько 8,2 мільйона доларів залишалося бездіяльними, перш ніж знову активізуватися в травні через гаманці, які тепер знаходяться під судовим контролем.

Окремі дані, переглянуті Clarín, вказують на те, що залишкові кошти управляються через траст, заснований Девісом, який має на меті розподілити гранти аргентинським компаніям в рамках запропонованого відновлення проекту до кінця року. Раніші звіти повідомляли, що траст вже отримав 71 заявку на грант.