Криптовалюта, ШІ, рабство: ООН розкриває кримінальну імперію на 114 мільярдів доларів

Кримінальна економіка з ВВП держави. Шахрайства, пов'язані з мережами, що діють з Південно-Східної Азії, завдали збитків від 88,3 до 114,1 мільярда доларів у 2025 році по всій Азійсько-Тихоокеанській області, згідно з доповіддю Управління ООН з наркотиків і злочинності, опублікованою 21 липня. Це сума, що в три рази перевищує оцінки 2023 року. У центрі цієї індустрії: шахрайські центри, примусова праця та криптовалюта, що використовується для переміщення та відмивання прибутків.

Ключові моменти

• Збитки від шахрайств досягли від 88,3 до 114,1 мільярда доларів у 2025 році.
• Мережі функціонують як франшизи, об'єднуючи шахрайство, відмивання криптовалюти, торгівлю людьми та збір даних.
• Люди з принаймні 80 країн були виявлені в шахрайських центрах.
• Зловмисна реклама зросла на 42% у 2025 році, тоді як ШІ та дипфейки індустріалізують шахрайство.
• Американська юстиція намагається конфіскувати понад 25 мільйонів доларів у криптовалютах у п'яти недавніх справах.

Організована злочинність переходить на франшизний режим

УНП ООН описує фундаментальну реорганізацію регіональної злочинності. Організації, які раніше були обмежені територією або спеціалізацією, тепер формують транснаціональну економіку, в якій кожна група продає свої послуги іншим: відмивання, шахрайство, торгівля людьми або збір даних.

Дельфіна Шанц, регіональна представниця УНП ООН, порівнює цю модель з франшизою бізнесу, з підрозділами, що спеціалізуються на одній інфраструктурі. Мережі частково відмовляються від фізичного контрабанди на користь цифрових послуг, фінансових платформ та інструментів, які важко прив'язати до конкретного актора.

Паливом цієї індустрії залишаються люди. Працівники з принаймні 80 країн і територій були виявлені в шахрайських комплексах, де деякі жертви торгівлі змушені проводити шахрайства з інвестиціями або емоціями (так звані Pig Butchering англійською).

Мережі тепер шукають новобранців, які говорять французькою, англійською, німецькою, іспанською або іншими європейськими мовами, щоб розширити свою цільову аудиторію.

УНП ООН також повідомляє про зростання нового коридору контрабанди в морях Сулу та Целебес, між Індонезією, Малайзією та Філіппінами, а також про гейміфікацію онлайн-ігор для залучення молодшої аудиторії.

Криптовалюта, ШІ та Starlink забезпечують шахрайські фабрики

Мережі використовують генеративний ШІ, дипфейки та автоматизацію для збільшення кількості жертв. Зловмисна реклама, яка відволікає легітимні рекламні мережі для поширення шкідливого програмного забезпечення, зросла на 42% за рік у 2025 році.

Доступ до Інтернету через супутники, зокрема через Starlink, дозволяє шахрайським центрам розміщуватися в ізольованих районах та менше залежати від місцевих телекомунікаційних мереж.

Прибутки потім переміщуються та відмиваються в криптовалютах, тоді як багато регіональних поліцейських сил все ще не мають фахівців, здатних відстежувати ці потоки.

Проте відповідь починає націлюватися на фонди. 21 липня американська юстиція розпочала п’ять цивільних конфіскаційних процедур на суму понад 25 мільйонів доларів у криптовалютах, пов’язаних з різними шахрайствами.

У жовтні 2025 року вона вже розпочала найбільшу конфіскаційну процедуру біткоїнів в своїй історії: 127 271 BTC, які на той момент оцінювалися приблизно в 15 мільярдів доларів, пов’язані, за звинуваченням, з Prince Group Чена Чжі.

Таким чином, блокчейн є одночасно одним з фінансових каналів цієї індустрії та стійким слідом для слідчих. Для УНП ООН виклик полягає в тому, щоб навчити поліцію, конфіскувати прибутки та координувати переслідування за межами кордонів. Без цієї співпраці мережі просто продовжать змінювати країну, назву та інфраструктуру.

Відмова від відповідності: цей контент надано лише для загальних брендингових та інформаційних цілей і не є фінансовою, інвестиційною, юридичною чи податковою консультацією. Події, нагороди, онлайн-події або пов’язану інформацію, згадана тут, не слід розглядати як рекомендацію, прохання чи запрошення до купівлі, продажу, торгівлі чи інших операцій з криптоактивами або використання послуг. Криптоактиви є дуже волатильними та можуть призвести до збитків. Послуги WEEX та онлайн-події можуть бути недоступні в усіх регіонах та підпадають під дію чинних законів, правил та вимог до участі. Ви несете відповідальність за забезпечення відповідності використання вами послуг WEEX місцевому законодавству та за ретельну оцінку ризиків перед участю в діяльності, пов’язаній з криптовалютами.