Khó khăn trong việc điều tra nguồn gốc tài chính của tài sản ảo, vấn đề từ sàn giao dịch đã đóng cửa và ví cá nhân

Việc điều tra nguồn gốc tài chính của tài sản kỹ thuật số có thể kéo dài do khó khăn trong việc thu thập và giải thích hồ sơ giao dịch từ các sàn giao dịch đã đóng cửa và ví cá nhân. Vào ngày 28, ông Kim Ji-ho, Giám đốc Công ty Thuế Seumtax, đã giải thích những thách thức trong quá trình điều tra này tại một sự kiện diễn ra ở quận Gangnam, Seoul. Các vấn đề chính bao gồm việc thu thập hồ sơ từ các sàn giao dịch đã đóng cửa, xác định tính chất giao dịch của ví cá nhân và phân tích hồ sơ từ các sàn giao dịch nước ngoài. Ông Kim cho biết: "Khi một sàn giao dịch đóng cửa, rất khó để lấy được dữ liệu giao dịch gốc trong quá khứ, và hồ sơ ví chỉ lưu lại lịch sử di chuyển tài sản, nên khó xác định mục đích giao dịch cụ thể." Ông cũng đề cập đến vấn đề chậm trễ trong việc cung cấp dữ liệu từ các sàn giao dịch nước ngoài. Ông đã nhấn mạnh rằng có thể ước lượng di chuyển tài sản bằng cách đối chiếu địa chỉ ví và mã giao dịch thông qua các công cụ theo dõi và trình duyệt blockchain. Ông cũng chia sẻ kinh nghiệm trong việc tổ chức dữ liệu bằng cách sử dụng CryptoFin, cho biết công cụ này hữu ích trong việc phân tích lịch sử nạp và rút tiền của các sàn giao dịch và ví cá nhân. Ông Kim nhấn mạnh rằng chỉ dựa vào kết quả phân tích giao dịch không thể xác định nguồn gốc tài chính, và cần phải xem xét cả bối cảnh giao dịch của người nộp thuế và tài liệu mà họ nắm giữ.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.