Cơ quan Pháp luật Pháp và Mỹ triệt phá mạng lưới tài trợ cho Hamas

Cơ quan thực thi pháp luật của Pháp và Mỹ đã triệt phá một mạng lưới quốc tế các tổ chức phi lợi nhuận, những tổ chức này đã lợi dụng các lời kêu gọi hỗ trợ nhân đạo để chuyển hơn 1 triệu đô la cho Hamas, sử dụng tiền điện tử. Trong khuôn khổ cuộc điều tra, năm người đã bị buộc tội, bao gồm Faouzi Barik, Ameli Oualid và Nordine Barik, bị cáo buộc về tội tài trợ khủng bố, rửa tiền và lạm dụng lòng tin. Các vụ bắt giữ diễn ra tại Saint-Étienne và Saint-André-de-Cubzac. Văn phòng Kiểm soát Tài sản Nước ngoài (OFAC) đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với hai tổ chức ở Pháp: Hiệp hội Baraka và Ensemble C Mieux. Hoạt động này đã diễn ra từ năm 2020 đến 2026, và mạng lưới này đã thu thập được hơn 2 triệu đô la, trong đó có 1,5 triệu đô la sau ngày 7 tháng 10 năm 2023, với hàng trăm nghìn đô la được chuyển đổi thành tiền điện tử. Khoảng 1,1 triệu đô la đã đến tay Hamas. Ban đầu, các khoản quyên góp được thực hiện qua PayPal, sau đó qua Western Union, sử dụng nhiều danh tính khác nhau để tránh các giới hạn chuyển tiền. Vào tháng 12 năm 2021, việc sử dụng tiền điện tử đã bắt đầu. Các cơ quan chức năng cũng nhận thấy rằng các kẻ khủng bố đang sử dụng token NFT để tài trợ cho hoạt động và rửa tiền.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.