Kẻ lừa đảo "trader" ở Pilar bị kết án và yêu cầu điều tra mẹ của hắn

Pedro Ilincheta, người được cho là trader bị cáo buộc lừa đảo một nhóm 14 người bạn ở một khu nghỉ dưỡng tại Pilar mà hắn đã thuyết phục giao tiền để đầu tư vào tiền điện tử, đã bị kết án ba năm và hai tháng tù bởi Tòa án Hình sự số 2 ở San Isidro. Thẩm phán María Emma Prada coi hắn là tác giả của 14 vụ lừa đảo. Viện công tố đã yêu cầu bốn năm tù giam, trong khi bên nguyên đơn, do các luật sư Fernando Madeo Facente và Santiago Bongiovanni đại diện, đã yêu cầu sáu năm. Phía bào chữa đã yêu cầu tuyên bố trắng án. Ilincheta, được biết đến với tên gọi "Pepo" hoặc "Peter", hiện không phải vào tù. Thẩm phán đã quyết định giữ nguyên biện pháp quản chế mà hắn đã được cấp: quản thúc tại nhà với giám sát điện tử cho đến khi bản án có hiệu lực. Quyết định này cũng mở ra một chương mới cho vụ án. Prada đã ra lệnh gửi hồ sơ đến Ban Tổng hợp của Viện công tố để điều tra sự tham gia có thể của María Cecilia Cabeza, mẹ của bị cáo, trong các tội danh liên quan đến các hành vi mà con trai hắn đã bị xét xử. Yêu cầu này đã được đưa ra trong phiên tòa bởi công tố viên. Tình hình của Cabeza đã xuất hiện ở nhiều thời điểm khác nhau trong cuộc điều tra. Một trong những nạn nhân đã khai rằng, khi hắn phải giao 4.000 USD cho Ilincheta, thì Ilincheta đã chỉ định rằng tiền mặt sẽ được mẹ hắn rút ra. Một người tố cáo khác khẳng định rằng trong các bản sao kê thẻ của mình đã tìm thấy các chuyển khoản khoảng 450.000 USD đến các tài khoản Mercado Pago của Cabeza và một chị gái của bị cáo. Hơn nữa, phân tích được thực hiện bởi các chuyên gia về các giao dịch tiền điện tử đã xác định các giao dịch giữa tài khoản Binance của Ilincheta và một tài khoản cùng nền tảng mang tên mẹ hắn. Chính vì những yếu tố này, cả viện công tố và đại diện của các nạn nhân đã yêu cầu điều tra sự can thiệp của bà.

Cách thức hoạt động của mánh khóe

Theo như đã được xác định trong quá trình xét xử, Ilincheta chủ yếu thu hút những người trong vòng bạn bè của mình và đề nghị họ đầu tư tiền vào tiền điện tử. Trong nhiều trường hợp, hắn hứa hẹn một lợi suất 26% trong ba tháng đầu và sau đó là 5% mỗi tháng, đồng thời khẳng định rằng các khoản tiền có thể được rút ra. Trong một thời gian, khách hàng của hắn đã nhận được các bản chụp màn hình bảng tính Excel trong đó có hiển thị lợi nhuận giả định của họ. Cơ chế này đã tạo ra sự tin tưởng và khiến nhiều người tăng cường đầu tư và thậm chí giới thiệu công việc này cho những người bạn khác. Khi họ bắt đầu yêu cầu hoàn lại tiền, thì xuất hiện những trì hoãn và lý do. Đơn tố cáo ban đầu nói về một thiệt hại là 276.991 USD, nhưng con số này bao gồm cả lợi nhuận mà Ilincheta đã hứa hẹn hoặc thông báo. Kiểm toán được thực hiện trong quá trình điều tra đã xác định rằng các khoản tiền thực sự được báo cáo là đã giao lên đến 100.628,91 USD: 46.847,30 USD đã được gửi đến các tài khoản Binance và 53.781,61 USD thông qua các hình thức khác. Tuy nhiên, kiểm toán không thể tái tạo hoàn toàn điều gì đã xảy ra với số tiền. Các chuyên gia kết luận rằng không thể xác định được đích đến của tất cả các khoản tiền đã được gửi vào các tài khoản kỹ thuật số cũng như xác định được bao nhiêu tiền đã bị Ilincheta rút ra. Phân tích của Binance cũng cho thấy không có các tài khoản phụ cho phép phân biệt các khoản tiền thuộc về từng nhà đầu tư. Ilincheta đã giữ một phiên bản khác trong vụ án. Hắn khẳng định rằng hắn thực sự thực hiện các giao dịch với tiền điện tử và hợp đồng tương lai thông qua các nền tảng như Binance, Bybit, BingX và Nexo; hắn phủ nhận đã cố tình tìm kiếm 14 nạn nhân để thu hút tiền của họ và khẳng định rằng hắn cũng đã bị thiệt hại về tài chính. Hắn cũng bác bỏ việc đã sử dụng các khoản tiền cho mục đích cá nhân và khẳng định rằng hắn luôn có ý định hoàn trả chúng.

Nội dung này chỉ được đưa ra nhằm mục đích cung cấp thông tin chung, không phải là lời khuyên về tài chính, đầu tư, pháp lý hoặc thuế. Mọi sự kiện, phần thưởng, ưu đãi trực tuyến hoặc thông tin liên quan được đề cập trong nội dung này không được xem là khuyến nghị, chào mời hoặc lời mời mua, bán, giao dịch hoặc thực hiện bất kỳ hoạt động nào khác liên quan đến tài sản crypto. Tài sản crypto có độ biến động cao và có thể dẫn đến thua lỗ.Tính khả dụng của các dịch vụ, sản phẩm và sự kiện liên quan của WEEX có thể khác nhau tùy theo khu vực. Bạn có trách nhiệm bảo đảm việc tham gia của mình tuân thủ các luật và quy định hiện hành tại địa phương.