罪犯可以隐藏被盗的加密货币，但并非无迹可寻

罪犯在盗取加密货币后，可以迅速将赃款分散到多个地址，但他们并不自动消失。分析公司Arkham解释了研究人员如何追踪资金流动，并试图将钱包地址与个人或组织关联起来。在公共区块链上确认的交易仍然可见，形成了持久的资金轨迹。研究人员跟踪这些货币，并寻找可能属于同一所有者的地址。真实身份通常通过公共信息或加密交易所的客户数据才会显现。在公共区块链上，并没有账户持有者的名字，但可以看到哪个地址发送了资金、发送了多少以及资金的去向。研究人员从被盗货币所落入的地址开始，跟踪每一笔后续转账。特殊软件将这些交易整理成一个清晰的网络。这使得当资金在多个地址之间分散或稍后又汇聚到一个地方时变得可见。最困难的部分是找到地址背后的人，为此研究人员将区块链信息与现实世界的数据结合。如果赃款进入了加密交易所，该交易所通过身份验证可以知道哪个账户在使用。警方和司法部门可以请求这些数据。罪犯使用混合交易的服务，或者将货币转移到另一个区块链，从而使得进出支付之间的联系消失。研究人员比较时间、金额和行为，但这些关联的确定性较低。一项欧洲刑警组织的行动识别了249个加密地址，价值达1210万欧元。追踪并不等于追回；要追回这些资金，需要对货币的访问权限或平台和司法部门的合作。

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