Tiffany 威胁行为者涉嫌盗取加密资产并赌博
By: rootdata|2026/08/10 12:17:47
0
分享
设为Google首选来源
链上侦探 ZachXBT 披露，代号 "Tiffany" 的威胁行为者涉嫌参与多起加密资产盗窃，并将受害者被盗资金在加密赌场进行赌博，期间还曾致电嘲讽受害者。平台 Shuffle 根据 ZachXBT 提交的证据已冻结相关账户。Tiffany 此前分享的康涅狄格州搜查扣押令文书日期早于部分涉案事件。ZachXBT 已掌握聊天记录、录音及链上证据，预判该人员可能面临进一步法律后果。该威胁行为者与 John Daghita（Lick）案件存在关联，后者涉嫌从美国政府扣押的钱包中盗取超过 4600 万美元的加密资产。
-- 价格
--
--
--
本内容仅供参考，不构成任何金融、投资、法律或税务建议。文中提及的任何活动、奖励、线上活动或相关信息，不应被视为对购买、出售或交易任何加密资产的推荐、招揽或邀请。加密资产具有高波动性，存在价值损失风险。WEEX服务、产品及相关活动的可用性可能因地区而异。用户在参与前有责任确保符合当地适用法律法规。
猜你喜欢
BitMart创始人夏尔特：账号被盗且指控纯属谣言！但遭到链上侦探与大户接连质疑
BitMart交易所关闭：Sheldon Lee会在8月19日之前回应最后通牒吗？
BitMart储备疑虑引发托管担忧：Arch首席技术官
ZachXBT 指控 Tiffany 涉嫌加密货币被盗案
链上调查员 ZachXBT 发布了相关信息，称 Tiffany Milanovich 与一系列涉及加密货币的所谓骗局有关。指控显示，造成的损失至少为 US$ 5 million。
被罢免的Pudgy Penguins联合创始人Robinhood Chain上售罄44,444件NFT
ZachXBT 多次遭遇追查资金流向后拖欠费用
AI代理安全工具V12完成1000万美元种子轮融资
ZachXBT推荐专用iPhone，围绕虚拟货币钱包安全性引发争议
TeleSwap遭遇73.5万美元攻击，5天未公开披露
Trezor高管为硬件钱包辩护，回应ZachXBT的批评
ZachXBT批评硬件钱包的安全性
加密货币调查员ZachXBT对硬件钱包的安全性和可用性提出了直接批评，引发了争议。
LAB 代币解锁日团队关联实体继续出售，分配份额价值降至400万美元
美CFTC主席支持CLARITY法案，Robinhood Chain首周DEX交易量超10亿美元
Solana 巨鲸疑遭攻击，约 18.09 万枚 SOL 被转移
AscendEX 停止运营，提现请求面临延迟或无法处理
Enlivex 股价因持有 RAIN 代币跌至历史新低
ZachXBT：仅受理单名受害者损失超 25 万美元的被盗案件，且不涉及 meme 币或预测市场
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 上表示，除非案件属于近期发生、每名受害者被盗金额超过 25 万美元、司法管辖区有利、相关链支持其开展工作，且不涉及 meme 币或预测市场，否则其将不会审核或回复相关案件请求。
ZachXBT：某黑客从 Tornado 提现 3200 ETH，通过 Circle 旗下 CCTP 跨链洗钱约 550 万美元
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在个人频道披露称，某黑客已于 7 月 2 日至 3 日期间通过 Tornado Cash 提取约 3,200 ETH，资金与两起私钥泄露事件相关，地址随后通过 Circle 的 CCTP 跨链桥将约 5,500,000 美元资产进行跨链洗钱，并进一步将 USDC 转入 Arbitrum 网络上的 7 个充值地址。
ZachXBT 指出，该资金流向呈现典型分散式洗钱路径，利用混币工具与跨链基础设施降低追踪难度，目前相关链上资产仍在持续流转中。
ZachXBT：加密交易所 AscendEX 涉嫌长期拖延提币，呼吁用户报警
ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 披露，多份报告显示，中心化加密交易所 AscendEX（原 Bitmax）近期连续数日乃至数周拖延或未处理用户的提币请求，但目前该平台仍持续接受用户的充值。
早在 6 月 26 日的初步警告中，ZachXBT 就已指出，经查阅 Arkham 及 TRM 的链上数据，AscendEX 的多个已知热钱包（涵盖 EVM、Tron 和 Solana 网络）中严重缺乏 ETH、USDT、SOL 等大市值代币，表明该平台极有可能正面临严重的流动性危机。
最新情况显示，自首次警告以来的 9 天内，AscendEX 官方 X 账号一直处于停更状态...
ZachXBT：KuCoin 向一受害者发送法律威胁邮件，涉 25 万美元被盗资金洗钱案
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 发文称，加密交易所 KuCoin 已向一名受害者发出法律威胁邮件，该受害者的被盗资金通过 KuCoin 账户及购买的 KYC 身份进行洗钱。案件涉及 2025 年 8 月 18 日一起 Atomic 钱包被盗事件，损失约 25 万美元，被盗资金被转移至多个 KuCoin 充值地址。ZachXBT 表示，其近几个月已多次就 KuCoin 发出警告，包括封锁合法用户、纵容非法活动（如暗网市场相关交易）以及对执法部门请求回应迟缓等问题。
ZachXBT：X 平台算法对加密货币内容存在“流量困局”，内容易被限制在垂直圈层
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 表示，X 平台从传统私信系统迁移至 XChat 的过程中出现多项技术 Bug，同时平台搜索功能可靠性下降，影响信息检索效率，更重要的是 X 平台算法对加密货币内容存在“流量困局”，导致内容更容易被限制在加密垂直圈层，降低触达更广泛受众的能力。
ZachXBT：Humanity 与 Kelp DAO 被盗资金出现混合迹象，攻击者或存在重叠
ChainCatcher 消息，据链上侦探 ZachXBT 监测，其发现 1 小时前 Humanity Protocol 和 Kelp DAO 漏洞攻击所被盗的资金出现混合迹象，这表明这两起事件的攻击者可能存在重叠。
基于这些新证据，基本可以排除 Humanity Protocol 被盗案是内部人员作案的嫌疑。
ZachXBT：AscendEX 疑似面临流动性问题，用户提现延迟数天至数周
ChainCatcher 消息，ZachXBT 在 X 平台发布社区警报，中心化交易所 AscendEX（原 Bitmax）被多名用户报告存在提现延迟数天至数周甚至无法处理的情况。ZachXBT 通过 Arkham 和 TRM 查看该交易所已知热钱包后发现，其储备缺乏 ETH、USDT、SOL 等主流大市值代币，可能面临流动性问题。AscendEX 由 George Cao 和 Ariel Ling 于 2018 年创立，2021 年 12 月曾遭 Lazarus Group 黑客攻击，损失约 7800 万美元。
数据：Hashflare 诈骗案资金异动 10,600 枚 ETH 沉睡 3.5 年后转移，疑似开始洗钱
ChainCatcher 消息，据链上分析师 ZachXBT 监测，与 5.75 亿美元 Hashflare 投资诈骗案相关的地址（0xff57...5d22）在沉寂 3.5 年后，于约 3 小时前将 10,600 枚 ETH（约 1,850 万美元）转出。该案两名爱沙尼亚籍创始人 Sergei Potapenko 与 Ivan Turogin 已于 2025 年认罪，并向美国政府没收了约 4.5 亿美元资产。此次转出资金随即通过 HiFiSwap 和 Near Intents 从以太坊跨链至比特币，并借助两家即时兑换平台进行洗钱操作。资金流向地址包括 0xc82f...9d04 及 0x32...
ZachXBT：印度诈骗团伙涉嫌社工盗币并自曝报警追查冻结资金
ChainCatcher 消息，“链上侦探”ZachXBT 发布案例分析称，一起涉及印度诈骗团伙的加密资产案件中，相关人员在资产被冻结后反而向执法部门自报案，引发关注。事件起因于一名用户向其求助，称其在 2025 年 3 月于 Changelly 被冻结约 5.73 BTC（约 47.5 万美元）。
随后链上分析显示，这笔资金可追溯至多起针对美国用户的社会工程攻击与比特币 ATM 相关盗窃案件，累计涉案金额已超过 100 万美元，并有多名老年受害者。调查显示，当事人对资金来源解释多次变化，包括“贷款”“老板转账”“2014–2015 年投资”等不同说法，且证据链存在明显矛盾。
更引人关注的...
ZachXBT：Tether 冻结的包含 7200 万枚 USDT 地址与昨日接收 1.2 亿枚 USDT 的地址关联
ChainCatcher 消息，据 ZachXBT 监测，TA6YHq 开头地址在波场链收到 1.202 亿枚 USDT，随后向 Kucoin 充值地址转移超过 1200 万美元，并向多家即时交易所转移 800 万美元。该实体创建了 Monero 订单，导致其价格从 330 美元短暂飙升至 420 美元。另有超过 800 万美元通过 Near Intents 从波场跨链至比特币和以太坊。
此前消息，Tether 冻结了与 TA6YHq 直接相关的 TBzrPE 开头地址中的 7200 万枚 USDT。
ZachXBT：社区对其要求过高，或减少公开发布调查内容
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 在 X 平台发文表示，加密社区对其调查工作的要求往往难以满足。
ZachXBT 称，当其在内幕人士退出前发布代币操纵调查时，会被指责做空相关项目，例如 RAVE、M 及 LAB；而当其在事件发生后公布调查结果时，又会被批评未能提前发出警告。
他表示，持续面对此类质疑使其逐渐失去定期公开发布调查报告的动力，因为相比承受舆论压力，其更倾向于私下继续开展调查工作。ZachXBT 同时批评部分社区成员过度依赖其调查成果，而非自行开展研究。
ZachXBT：Humanity 被盗暂未确定为安全攻击或项目方恶意抛售，H 代币砸盘来自 DEX 而非 CEX
ChainCatcher 消息，针对 “Humanity 被盗超 3100 万美元” 一事，链上侦探 ZachXBT 发文表示，“不确定这是黑客盗窃行为还是项目方恶意行为。从 K 线图来看，鉴于供应量的集中情况，H 团队很可能与某个活跃的做市商合作了。不过，所有的 H 代币都是在（链上的）去中心化交易所上抛售的，而非中心化交易所。”
ZachXBT 称 Humanity 私钥泄露与异常拉盘为独立事件
ChainCatcher 消息，链上侦探 ZachXBT 对 Humanity 3100 万美元安全事件发布更新。经过进一步分析资金流转路径，ZachXBT 认为团队大概率不是“监守自盗”或“自导自演”，官方公告披露的私钥泄露属实，却在解锁前拉盘 H 代币反遭黑客抢跑。私钥泄露与此前的异常拉盘应当为独立事件。
ZachXBT 还质疑团队在代币解锁前，通过可疑的做市协议和场外大额交易来人为拉高 H 代币价格，以便在即将到来的投资者/早期贡献者解锁（6 月 25 日左右）前顺利出货或减轻抛压。
ZachXBT 反驳迪拜加密人士遭拘留说法，称涉事者与加密诈骗及数据勒索有关
ChainCatcher 消息，针对 Radha Stirling 有关多名迪拜加密人士在阿联酋拘留所遭虐待的说法，链上调查员 ZachXBT 表示，相关被称为 “加密企业家” 的人员实际为威胁行为者，涉嫌参与高影响力社交工程加密诈骗及数据勒索，执法部门已查获 1,890 万美元被盗资金。
BitMart创始人夏尔特：账号被盗且指控纯属谣言！但遭到链上侦探与大户接连质疑
BitMart交易所关闭：Sheldon Lee会在8月19日之前回应最后通牒吗？
BitMart储备疑虑引发托管担忧：Arch首席技术官
ZachXBT 指控 Tiffany 涉嫌加密货币被盗案
链上调查员 ZachXBT 发布了相关信息，称 Tiffany Milanovich 与一系列涉及加密货币的所谓骗局有关。指控显示，造成的损失至少为 US$ 5 million。
被罢免的Pudgy Penguins联合创始人Robinhood Chain上售罄44,444件NFT
ZachXBT 多次遭遇追查资金流向后拖欠费用
...
