乌克兰议会支持将虚假账户犯罪化的法案

乌克兰最高拉达通过了法案草案第16013号，该法案将虚假账户的转让和使用犯罪化，这些账户被用于犯罪计划。299名议员投票支持该法案。该文件旨在改善打击金融欺诈的刑事法律机制，并加强对在非法交易中使用账户的责任。它还实施了欧盟指令2019/713的相关规定，该指令涉及打击与无现金支付相关的欺诈行为。法案草案建议建立一个受加强监管的个人操作注册，并要求银行和支付服务提供商对客户进行强制性检查。虚假账户是指那些为获得报酬而提供其银行账户信息的人，这助长了金融犯罪。6月份，银行关闭了超过500,000个账户，以打击虚假账户。