加密貨幣：馬達加斯加查獲5200萬美元，拆除13個詐騙農場

十三個詐騙農場被剷除。 根據法新社報導，馬達加斯加執法部門與美國司法部聯手，經過兩個月的聯合行動，拆除了十三個設於大島的網路詐騙複合體。調查人員在一天內凍結了近5200萬美元的加密貨幣，並查獲了3200多台電子設備。

一百四十八名因網路詐騙被定罪的中國公民已被轉移至中國服刑。

主要要點

• 在與美國司法部的聯合行動中，馬達加斯加關閉了十三個網路詐騙複合體
• 在24小時內凍結了近5200萬美元的加密貨幣，查獲3200多台終端設備
• 148名中國被告被送回北京，這是自緬甸大規模遣返行動以來的延續
• 聯合國毒品和犯罪問題辦公室估計這些網路的年收入在270億到370億美元之間，現在已經在非洲扎根

馬達加斯加：一天內凍結5200萬美元的加密貨幣

根據法新社報導，這十三個複合體都運行在相同的模式下，結合了情感詐騙、虛假金融投資和加密貨幣詐騙。司法部使用了restrained這個術語，這是一種司法凍結，暫時凍結資金，直到法庭對其最終沒收作出裁決。調查人員查獲了3200部手機和電腦，足以裝備同樣數量的操作員，每位操作員負責數十個WhatsApp和交友應用上的虛假帳號。

這一手法在調查人員的行話中被稱為pig butchering，是中文殺豬盤的直譯。通過建立信任的關係，有時甚至是戀愛關係，在幾周內將目標“養肥”，然後引導其進入一個虛假的投資平台，隨後一次性掏空其錢包。一些操作員是在虛假招聘廣告下被迫工作，護照被扣留在當地。

被送回北京的148名被告延續了中國當局對其國民在這些網路中參與的打擊行動，這一行動始於兩年前。數千名中國公民已於2025年初從緬甸被遣返，這是在泰國邊境的Myawaddy詐騙飛地撤離後。 國際合作促成了這個Pig Butchering網路的拆除 -- 來源：X帳戶

加密詐騙：詐騙產業從東南亞轉向非洲

這一搬遷早有預兆。在2025年4月發表的一份報告中，聯合國毒品和犯罪問題辦公室（ONUDC）已經描述了這些中心從東南亞向非洲和南美洲的擴散，是受到緬甸和泰國攻勢的壓力。該組織估計這些網路在東亞和東南亞的年收入在270億到370億美元之間。馬達加斯加、贊比亞和安哥拉是被發現的新據點。

如果5200萬美元能在24小時內被凍結，正是因為資金在公共賬本上流通，任何分析師都可以查閱。若是通過被美國財政部在2025年5月切斷與美國金融體系的關聯的柬埔寨Huione Group，則不會留下任何可利用的線索。分析公司Elliptic曾估算其市場Huione Guarantee的流通量達到270億美元。

這一可追溯性在2025年10月創造了司法部歷史上最大的沒收，查獲了127,271個比特幣，這些比特幣屬於柬埔寨Prince Group的總裁陳志，當時約合150億美元。相比之下，馬達加斯加的5200萬美元顯得微不足道，但它們來自於三年前沒有人監控的領域。

這些凍結的資金還需經過美國聯邦法官的民事沒收程序，才能返回受害者手中。美國特勤局在2025年6月也曾查獲了2.253億美元的USDT，這是該機構有史以來最大的加密貨幣查獲。

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