暗號資產詐欺：數千萬美元規模的資金洗錢等罪名在美國起訴一名男子

美國聯邦檢察當局以數千萬美元規模的資金洗錢等罪名起訴一名男子

美國的聯邦檢察當局對一名越南國籍的男子提起訴訟，指控他參與了全球範圍內的豬屠宰（Pig Butchering）詐騙手法，這是一種巧妙的投資和戀愛詐騙。

據稱，被告管理的加密資產錢包中流入了數千萬美元的不法資金，當局正在進一步調查具體情況和網絡的真實情況。此次起訴的起因是圍繞名為Triangle的虛假加密資產平台的巨額投資糾紛。

根據調查人員的說法，一名受害者在2024年6月至8月期間，堅信通過該平台進行投資，先後轉帳約1600萬美元（約25億日元）相當的加密資產。然而，當他試圖提取投資資金和利潤時，卻發現無法提款。

檢方調查發現，該受害者轉帳的部分資產流入了越南國籍的Trung Nguyen Van被告管理的加密資產錢包。例如，在同年8月上旬的短短幾天內，該受害者多次轉帳總計超過56萬美元（約880萬元），而這些資金大部分被進一步轉移到其他個人錢包中。

揭示出5300萬美元的巨額資金流動

調查的範圍不僅限於Triangle的案例。根據美國聯邦檢察官的公告，對Van被告的錢包進行更詳細的追蹤後，發現自2018年2月至2024年12月期間，他從針對美國公民的一系列通信詐騙計劃中收到了約5330萬美元（約84億日元）的巨額資金。

這些接受的巨額資產大多隨後以約5320萬美元的規模轉移到其他帳戶或目的地，檢方主張這是組織性資金洗錢的典型過程。

來自美國其他受害者的報告也表明，雖然使用的網站名稱不同，但都有「在網上被誘導並相信高回報後被騙取資金」的相似情況。

擴大受害的豬屠宰詐騙手法

當局正在嚴陣以待，打擊這種手法，這被廣泛稱為「豬屠宰（Pig Butchering）」或「戀愛詐騙」的一種。

這是一種詐騙集團成員通過社交媒體、交友應用、消息工具等與目標建立長期信任關係，並在充分獲得信任後引入虛假的投資故事的極其惡劣的手法。

密蘇里州西部地區的聯邦檢察官R. Matthew Price指出，這類詐騙在近年來愈發猖獗，手法也日益巧妙，警告稱這已經從世界各地奪走了數十億美元的資產。

在洛杉磯聯邦法院出庭後，Van被告在密蘇里州西部地區聯邦地方法院被起訴，目前面臨兩項洗錢罪的指控。

區塊鏈的特性及未來走向

能夠跨越國界瞬間轉移大量價值的加密資產，過去也曾被多次用於網絡犯罪和資金隱匿。另一方面，區塊鏈上記錄的所有交易歷史和錢包地址的記錄，可能成為完全隱蔽的決定性證據。

然而，在執法機構察覺之前，資產經常會經過多個錢包、混合工具和去中心化服務等複雜細分。FBI（美國聯邦調查局）等調查機構正在利用與區塊鏈行為相符的分析技術來提高調查能力，以應對這些數字時代的犯罪。

目前的刑事起訴仍然處於嫌疑階段，Van被告在法庭上未被證明有罪之前，仍被推定為無罪。此次事件再次凸顯了現代加密資產犯罪在個別受害金額的巨大性和背後網絡規模的複雜性。