杜拜：六名嫌疑人在一起超過60萬歐元的加密貨幣詐騙案中被捕

一場交易變成了陷阱。 杜拜警方於10月30日宣布逮捕了六名嫌疑人，涉及一起無牌加密貨幣交易服務的詐騙案。損失達到260萬迪拉姆（約合708,000美元）：其中200萬現金和60萬數字資產。調查人員表示已經確保了所有被盜的加密貨幣，但未具體說明現金的去向。

主要要點

• 六人因與未經授權的操作員進行的交易而被捕。
• 受害者損失了200萬迪拉姆現金和60萬迪拉姆的加密貨幣。
• 兩個團隊進行了現場調查和數字轉移的跟蹤。
• 警方呼籲在進行任何操作之前檢查服務提供者的許可證。

一次加密交易後現金逃逸

根據警方提供的信息，受害者試圖用大量現金購買加密貨幣。她聯繫了一個未經授權的交易服務，然後遇到了幾個調查人員所稱的團體成員。

在操作過程中，受害者還將數字資產轉移到指定的錢包。嫌疑人隨後帶走了現金並逃逸。公開信息未能詳細說明該交易的安排，以解釋為何交易涉及現金購買和加密貨幣轉移。

在報告後，當局啟動了兩項平行調查。第一組收集證據並尋找嫌疑人。第二組則跟蹤數字資產在多個錢包之間的流動。

警方表示迅速識別並逮捕了六名嫌疑人，但未透露具體的時間框架。警方還表示已經在進一步分散之前確保了加密貨幣。媒體報導的公告未具體說明涉及的資產或用於凍結的方式。

杜拜警方就此次執法行動進行了通報 -- 來源：X帳號

杜拜提醒加密服務提供者的適用規則

在此事件之後，警方警告不要與不明中介或未經授權的服務進行交易。特別是對於高回報的承諾和與未經核實的對話者進行的現金交易要保持謹慎。

這一警示發生在對運營商進行監管的背景下。2025年10月7日，杜拜虛擬資產監管局（VARA）宣布對19家公司因無牌經營和違反商業溝通規則而處以制裁。措施包括停止營業的命令和100,000至600,000迪拉姆的罰款。與這六名嫌疑人之間沒有建立任何聯繫。

VARA負責該酋長國的虛擬資產服務，但不包括杜拜國際金融中心，該中心屬於不同的監管體系。其公共登記允許檢查公司的狀態和授權的活動。

原則批准並不足夠：獲得此批准的公司在未獲得完整許可之前，無法為客戶提供服務。

在此案中，當局宣布了逮捕和數字損失部分的保障。200萬迪拉姆現金的回收情況尚未明確。此案提醒人們在交付資金之前，必須檢查服務提供者的身份和許可證。

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