香港、47萬美元相當的USDT賄賂令前銀行員被判4年,涉及超過16億美元的偽造信用狀

By: nextmoney.jp|2026/09/22 07:00:31

前CCB亞洲客戶關係經理被判4年

香港的地方法院對中國建設銀行(亞洲)前客戶關係經理林俊賢(Lam Chun-yin)判處4年監禁,因其被認定為接受超過47萬美元(約7400萬日圓)相當的Tether(USDT)賄賂而有罪。

他還涉及認證總額超過16億美元(約2520億日圓)的偽造金融文件,法院隨即判處他4年監禁,並命令他向該銀行償還約370萬港元(約7400萬日圓)的賄賂金額。

認證未經授權的信用狀,收取超過47萬美元的USDT

根據香港廉政公署(ICAC)的資料,32歲的林氏在犯罪時任職於CCB亞洲的銅鑼灣分行,負責個人客戶,但並未擁有處理企業貸款或信用狀的權限。

另一方面,經營保險相關投資交易平台的Vesttoo Limited(韋斯圖有限公司)要求投資者提交銀行發出的備用信用狀作為擔保。Yu Po Holdings Limited(余寶控股有限公司)在2022年初參與該平台後,犯罪組織假冒林氏為CCB亞洲的聯絡人,將其捲入其中。

林氏在2022年4月至6月期間,與Vesttoo的部門負責人及相關人員共謀,收取超過47萬美元的USDT。作為回報,他認證了多份看似由CCB亞洲發出的偽造備用信用狀及兩份據稱由該行擔保的偽造擔保文件。

這些文件上所列的金額總計超過16億美元。根據ICAC在2025年6月公佈的起訴內容,林氏涉及88份偽造備用信用狀及2份偽造擔保文件。

CCB亞洲內部調查揭露,對香港金融市場的影響也受到關注

該不法行為在CCB亞洲的內部調查中被揭露,該行隨即向ICAC報告。調查結果確認CCB亞洲及其關聯公司並未發出有問題的備用信用狀或擔保文件。

林氏已承認共謀罪,罪名為代理人受益的共謀。另一方面,關於使用偽造文件的另一項共謀罪雖然被記錄在案,但未進行起訴。

法官練錦鴻(Ernest Lin Kam-hung)最初以6年監禁為基準,但考慮到其認罪,減刑三分之一,最終判處4年監禁。

法官指出,此次犯罪在同類事件中屬於嚴重類別,並提到銀行業和保險業在香港經濟中扮演著重要角色,偽造金融文件的使用及銀行所承擔的潛在風險,可能損害香港作為國際金融中心的信譽。

ICAC表示,事件相關者試圖利用虛擬貨幣來掩蓋賄賂的發現,並已對其他相關者獲得逮捕令,持續進行調查。

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