從 Cryptomus 轉向 Heleket 仍然針對相同的英國制裁對象

By: cryptoslate.com|2026/10/12 09:45:35

設為Google首選來源

Cryptomus

HTX

英國於 2026 年 10 月 8 日將加密支付品牌 Cryptomus 和 Heleket 列入相同的制裁名單，並將 Xeltox Enterprises Ltd. 指定為目標。兩者之間的切換使得對方評估的共享指定仍然相關。

對於選擇支付處理器的商家和尋求資金訪問的客戶來說，運營商與結帳時的名稱一樣重要。外交、聯邦及發展辦公室的通知將 Cryptomus、Heleket 和 Certa Payments Ltd. 列為 Xeltox 名稱的變體。

對支付和英國訪問的變化

Xeltox 在通知中以唯一 ID RUS3755 出現。英國表示有合理理由懷疑該公司通過俄羅斯金融服務部門支持或受益於俄羅斯政府，並引用其擁有 Cryptomus 及與 Heleket 相關的活動。

列出的措施包括資產凍結、信託服務限制、董事資格取消、互聯網服務制裁以及對應銀行和支付處理的限制。

在銀行措施方面，通知禁止英國信貸或金融機構與指定人建立或繼續對應關係，並禁止處理向其或通過其的支付。該措施還擴展到由該人擁有或控制的信貸或金融機構。

互聯網措施則施加了不同的義務。社交媒體服務、互聯網接入服務和應用商店必須採取合理步驟，以防止英國用戶訪問由指定人提供的內容、網站或應用程序。該要求建立了英國訪問限制。

金融制裁執行辦公室 (OFSI) 的指導說明英國金融制裁適用於英國領土內的人和活動，以及在英國法律下成立的英國國籍和實體，無論其運作地點。加密資產屬於資金和經濟資源的廣泛定義之內。因此，交易的影響取決於其各方、活動和管轄權。

控制問題也超越了明確命名的品牌。OFSI 的所有權和控制測試包括持有超過 50% 的股份或投票權、擁有任命或罷免大多數董事的權利，或合理預期某人能確保實體根據其意願進行事務。因此，未上市公司也可能因控制而受到適用的金融限制。

在英國制裁管轄範圍內的提款中，轉移的法律基礎即使在客戶未被指定的情況下也很重要。轉移是否被禁止、是否涵蓋在例外情況下或是否獲得許可取決於涉及的資金和活動。

英國政府的指導區分了例外，當其定義的條件滿足時自動適用，與授予書面許可的許可證不同，後者是對原本被禁止活動的許可。一般許可證也有條件，並可能過期、被修訂或被撤銷。對於原本被禁止的轉移，移動客戶的資金需要適用的例外或許可。許可的理由確定了申請的潛在依據；書面許可要求需要涵蓋該活動的已發出許可。

當前的 OFSI 一般許可證索引說明了檢查許可涵蓋哪些實體的重要性。其 10 月 8 日的新增項目，Zarubezhneft 的清算許可，涵蓋該石油公司及其擁有或控制的子公司。

OFSI 還列出了針對指定貨幣服務業務的資金返還許可理由，要求為防止洗錢目的而在英國註冊，並附有其他條件。僅有加拿大註冊並不符合該要求。

法律許可與成功執行是兩個不同的問題。因此，提供者的切換還需要滿足兩個進一步的要求：合法轉移現有餘額和能夠處理該餘額的接收路徑。

不同的交易所名稱可以共享一條路徑

不同的交易所追蹤顯示了另一個問題：更改法律運營商可能仍然會留下共享的下游路徑。TokenSpot CJSC 擁有自己的 10 月 8 日指定，RUS3758，並具有相同的限制類別；其條目指定了一個與 Xeltox 不同的實體。

Chainalysis 報告指出，來自 TokenSpot、Grinex 和 Meer 的下游資金匯聚到一個 HTX 存款地址。一些服務通過中介錢包到達該目的地。

在 10 月 8 日發佈的分析中，該公司表示該地址收到了超過 3.08 億美元。這是該地址的總收款金額；敘述中未提供觀察期或逐個交易所的詳細分解。

匯聚的問題在於，不同的交易所品牌可以將資金發送到同一條下游路徑，同時向客戶提供不同的服務。對於評估替代方案的商家來說，運營商的變更和路由的變更是兩個不同的問題：第一個涉及對手方和法律控制；第二個涉及付款在進入服務後的去向。

CryptoSlate 早前對美國針對 A7 和伊朗-俄羅斯結算鏈接的行動進行了報導，檢查了支付中介的角色。新的追蹤提供了一個獨立的路由示例。所描述的追蹤涉及 TokenSpot、Grinex 和 Meer。在本分析中，Cryptomus 或 Heleket 與此 HTX 端點的任何連接，或與這些交易所的企業集團的關聯，尚未確立。