英國加強對與俄羅斯有關聯的加密貨幣網絡的打擊

英國加大了對與俄羅斯有關的支付網絡的打擊力度。8月31日，國家犯罪局發布了其首個面向該行業的全國警報，指導銀行、支付服務提供商和加密貨幣公司審查與俄羅斯相關交易有關的交易對手、中間錢包和跨境基礎設施。

與此同時，政府還提出一項計劃，擬提高由金融制裁執行辦公室在涉及可衡量資金或經濟資源的違規行為中適用的最高民事處罰。該提案將上限提高至£200萬和違規金額100%兩者中的較高者，而目前為£100萬或50%。

根據英國當局的說法，A7運營著一個跨境結算網絡，曾利用第三國的金融機構、SWIFT系統和其他國際支付結構，幫助俄羅斯客戶在規避制裁的情況下轉移資金。該網絡自身聲稱其在第一年處理了超過US$ 860億，材料將這一數字描述為其自行申報。

該警示還將合規團隊的關注點擴大到傳統名單姓名核查之外。當局提到，中間錢包、交易哈希、去中心化交易所、混幣器、場外和點對點路線、缺乏了解你的客戶控制的服務、跨鏈跳轉、使用VPN以及基礎設施的反復變更，都是需要更嚴格審查的信號。

材料還稱，英國當局此前已評估認為，在針對Garantex採取執法措施後，加密貨幣流動性已通過A7A5（一種以盧布為支撐的代幣）從Garantex轉移至在吉爾吉斯斯坦註冊的Grinex。截至2025年5月，Grinex記錄的USDT流入和流出總量已超過US$ 12億。

對於英國企業而言，這意味著即使一家交易所、錢包或支付服務更改名稱、司法管轄區或軌道，制裁風險敞口仍可能持續。不過，罰款調整仍取決於立法，尚無生效日期。

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