الشرطة الباكستانية تفكك عصابة احتيال استثماري في العملات الرقمية بقيمة 60 مليون دولار

أخبار BlockBeats، 27 ديسمبر، قامت الوكالة الوطنية للتحقيق في الجرائم السيبرانية (NCCIA) في باكستان بتنفيذ مداهمة مشتركة في كراتشي، حيث تم تفكيك شبكة احتيال استثماري عبر الإنترنت تُعرف باسم "مجموعة الاحتيال الدولية"، والتي تورطت في حوالي 60 مليون دولار. خلال العملية، ألقت الشرطة القبض على 34 فرداً في المرحلتين 1 و 6 من هيئة الإسكان الدفاعي، من بينهم 15 أجنبياً و 19 مواطناً باكستانياً.

صرح وزير الداخلية في إقليم السند، رجا، بأن المجموعة قامت بعمليات "تزييف حسابات" طويلة الأمد استهدفت ضحايا محليين وأجانب عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتطبيقات المراسلة الفورية، مما دفعهم للمشاركة في مشاريع وهمية لتداول العملات الرقمية والفوركس. ضبطت الشرطة 37 جهاز كمبيوتر، و 40 هاتفاً محمولاً، وأكثر من 10,000 بطاقة SIM دولية، و 6 أجهزة بوابة اتصالات غير قانونية.

كشفت التحقيقات أن المحتالين أنشأوا منصات تداول وهمية، وعرضوا بيانات أرباح مزورة لكسب الثقة، وبعد أن استثمر الضحايا حوالي 5000 دولار، طالبوا بمدفوعات إضافية للضرائب ورسوم السحب، ثم اختفوا بعد ذلك. كانت الأموال تذهب عادةً إلى حسابات مصرفية خارجية ثم يتم تحويلها إلى عملات رقمية لإجراء تحويلات عبر الحدود.

أشارت NCCIA إلى أن القضية تورطت فيها دول متعددة، والتحقيق ذو الصلة لا يزال جارياً. حالياً، تم احتجاز 22 مشتبهاً بهم قضائياً.