بوليماركت تحيل نحو 100 محفظة مشبوهة وسط مخاوف من تداولات داخلية بقيمة 200 مليون دولار

أحالت بوليماركت نحو 100 محفظة مشبوهة للعملات المشفرة إلى السلطات القانونية حيث توسع منصة سوق التنبؤات من مراقبتها لاحتمالات التداول الداخلي.

ملخص

• أحالت بوليماركت نحو 100 محفظة مشبوهة إلى السلطات مع تزايد المخاوف من التداول الداخلي عبر أسواق التنبؤ.
• وجدت تحليل بلومبرغ حوالي 200 مليون دولار في تداولات مشبوهة، تركزت بشكل كبير في أسواق التنبؤ الجيوسياسية.
• زادت الملاحقات القضائية الأخيرة التي تشمل فنزويلا والمراهنات المرتبطة بجوجل من التدقيق في حالات سوء استخدام المعلومات غير العامة.

تأتي الإحالات في الوقت الذي وجدت فيه تحليل بلومبرغ لبيانات بوليسايتس أن حوالي 200 مليون دولار من تداولات بوليماركت خلال النصف الأول من عام 2026 أظهرت خصائص مرتبطة بـ "نشاط داخلي محتمل".

كان الكثير من النشاط المشبوه مرتبطًا بأسواق جيوسياسية مرتبطة بإيران وفنزويلا. لا تثبت البيانات أن كل تداول مشبوه ينطوي على سلوك غير قانوني، لكنها تُظهر حجم النشاط الذي يواجه الآن مراجعة أقرب مع جذب أسواق التنبؤ لمزيد من الانتباه التنظيمي.

بوليماركت توسع المراقبة مع ارتفاع التداولات المشبوهة

قال النائب العام لبوليماركت، نيل كومار، إن العملية الداخلية للشركة أدت إلى إحالة نحو 100 محفظة إلى السلطات. كما عززت المنصة المراقبة حيث تفحص الجهات التنظيمية ما إذا كان المتداولون قد استخدموا معلومات سرية للحصول على ميزة في عقود الأحداث. نظرًا لأن بوليماركت تسجل المعاملات على سلسلة الكتل العامة، يمكن للمحققين تتبع نشاط المحفظة، وتدفقات التمويل، وأنماط التداول حتى عندما يتداول المستخدمون من خلال عناوين مستعارة.

اعتمدت مراجعة بلومبرغ على بيانات بوليسايتس التي حددت التداولات التي تحمل ميزات مرتبطة بالنشاط المحتمل. يمكن للمحللين فحص إشارات مثل المحافظ التي تم إنشاؤها حديثًا، والمراكز المركزة بشكل غير عادي، والتداولات التي تمت قبل أحداث كبرى بفترة قصيرة.

يمكن أن توجه تلك الإشارات الانتباه نحو الحسابات التي تستحق المزيد من المراجعة. ومع ذلك، فإن علامة "مشبوه" لا تؤسس لتداول داخلي، والإحالة لا تعني أن السلطات ستوجه اتهامات.

بالإضافة إلى ذلك، فإن التدقيق المتزايد يأتي بعد قضية أمريكية تتعلق بالماجستير في الجيش غانون كين فان دايك. كما تم الإبلاغ عنه سابقًا من قبل crypto.news، اتهمت وزارة العدل فان دايك باستخدام معلومات سرية حول عملية عسكرية أمريكية تستهدف الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لوضع تداولات في بوليماركت. قال المدعون إنه حقق حوالي 409,881 دولارًا بعد وضع أكثر من 33,000 دولار من الرهانات المرتبطة بإزالة مادورو.

رفعت لجنة تداول العقود الآجلة للسلع قضية موازية، بينما وجهت وزارة العدل اتهامات مرتبطة بالادعاء باستخدام معلومات سرية. توفر القضية واحدة من أوضح الأمثلة على كيفية تعامل السلطات مع نشاط سوق التنبؤ كجزء من تحقيق جنائي أوسع. كما تُظهر لماذا يمكن أن تكون إحالات المحفظة مهمة: يمكن أن تحافظ سجلات السلسلة على مسار تداول مرئي حتى عندما لا يعرف الجمهور هوية المتداولين عند حدوث المعاملات.

قضية مرتبطة بجوجل تضيف إلى مخاوف التداول الداخلي

تضمنت قضية منفصلة مهندسًا في جوجل متهمًا باستخدام بيانات غير معلنة للشركة للتداول في بوليماركت. كما أفادت crypto.news في مايو، اتهم المدعون الأمريكيون ولجنة تداول العقود الآجلة للسلع ميشيل سباغنولو بسبب مزاعم أنه استخدم معلومات سرية عن اتجاهات البحث في جوجل لوضع رهانات بقيمة حوالي 2.7 مليون دولار في سوق التنبؤ. قالت السلطات إن التداولات حققت حوالي 1.2 مليون دولار من الأرباح.

وسعت تلك القضية التركيز إلى ما هو أبعد من المعلومات العسكرية والحكومية. أظهرت أن أسواق التنبؤ يمكن أن تجذب المتداولين الذين لديهم وصول إلى بيانات الشركات الخاصة بالإضافة إلى المعلومات الحساسة للدولة. كما أثارت المزاعم تساؤلات حول كيفية مراقبة المنصات للأسواق التي تعتمد نتائجها على معلومات تسيطر عليها مجموعة صغيرة من الموظفين أو المسؤولين أو المتعاقدين.

أسواق إيران تجلب تجارة جيوسياسية تحت مراجعة أقرب

لقد جذبت الأسواق الجيوسياسية بعض أقوى التدقيق في عام 2026. تم تداول أكثر من 529 مليون دولار في أسواق بوليماركت المرتبطة بتوقيت الضربات على إيران، بينما جذبت عدة محافظ تم إنشاؤها حديثًا الانتباه بعد تحقيقها لمراكز مربحة قبل الأحداث الكبرى. حث ستة من أعضاء مجلس الشيوخ الديمقراطيين لاحقًا لجنة تداول العقود الآجلة للسلع على تقييد العقود المرتبطة بالموت، مشيرين إلى مخاوف تتعلق بالأمن القومي والسلامة العامة.

تضع تحليل بلومبرغ تلك القضايا السابقة ضمن نمط أوسع. وفقًا لبيانات بوليسايتس، كان العديد من التداولات المشبوهة مرتبطة بأسواق مرتبطة بإيران وفنزويلا. تُظهر قرار بوليماركت بإحالة نحو 100 محفظة نهج مراقبة أكثر نشاطًا، على الرغم من أن الشركة لم تقل إن كل محفظة تمت إحالتها انتهكت القانون أو استخدمت معلومات غير عامة.

تواجه أسواق التنبؤ أيضًا ضغطًا تنظيميًا أوسع. كما أفادت crypto.news في 19 يوليو، أمرت فرنسا مزودي خدمات الإنترنت بحظر بوليماركت بعد أن أشارت الجهات التنظيمية إلى القمار غير المصرح به، وضعف فحوصات الهوية، ومخاوف بشأن نزاهة السوق. كما قيدت جمهورية التشيك الوصول، بينما تواصل الجهات التنظيمية الأوروبية فحص ما إذا كانت بعض عقود الأحداث تقع تحت القواعد المالية الحالية.

صمم المشرعون معظم قواعد التداول الداخلي حول أسواق الأوراق المالية، بينما يمكن أن تغطي عقود التنبؤ السياسة والعمليات العسكرية والتكنولوجيا وبيانات الشركات. وهذا يجعل التنفيذ أكثر تعقيدًا عندما يستخدم المتداولون معلومات لا يمكن للجمهور الوصول إليها.

تقدم إحالات بوليماركت للسلطات بيانات على مستوى المحفظة للمراجعة، لكن المحققين لا يزالون بحاجة إلى أدلة تربط تداولات معينة بالاستخدام غير القانوني للمعلومات السرية أو المصنفة.

إخلاء مسؤولية: يُقدَّم هذا المحتوى لأغراض الترويج العام والمعلومات فقط، ولا يُعدّ نصيحة مالية أو استثمارية أو قانونية أو ضريبية. لا تُعتبر أي أحداث أو مكافآت أو فعاليات عبر الإنترنت أو معلومات ذات صلة مذكورة هنا توصيةً أو دعوةً لشراء أو بيع أو تداول أو التعامل بأي شكل من الأشكال في أي أصول مشفرة أو استخدام أي خدمات. الأصول المشفرة شديدة التقلب وقد تؤدي إلى الخسارة. قد لا تتوفر خدمات WEEX وفعالياتها عبر الإنترنت في جميع المناطق، وتخضع للقوانين واللوائح وشروط الأهلية المعمول بها. أنت مسؤول عن ضمان توافق استخدامك لخدمات WEEX مع القوانين المحلية، وعن تقييم المخاطر بعناية قبل المشاركة في أي أنشطة متعلقة بالعملات المشفرة.